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标题: 如何防止银行卡被封 [打印本页]

作者: yhs雨花石 时间: 2020-4-4 18:06
标题: 如何防止银行卡被封
昨天天朝银行的人晚上7点左右打电话来，说我的卡交易频繁要问我一些问题。他问我在哪个公司上班？我说在XX公司。他说你银行写的和你说的公司不对，而且你的社保公司也不在你的区。我说公司不交社保，我是叫朋友在别的地方代交的。他又问我平时做什么的，怎么有这么多交易？我说做游戏充值，淘宝，京东，微商等。他又问我假如游戏充值一百，你要卖多少？我说一百多。他又问怎么怎么卖的？我说是商业机密不能说。他说给你打款的人怎么有什么花店，什么公司还有各种人的？我说啥客户都有。他又问了一堆问题，当然我也不知道怎么回答，都是乱说的。后来我说我在忙，他说感觉我都在敷衍我，以后交易要注意点就挂电话。有点慌，不知道这卡还能不能用，用了会不会容易被封。之前有招行的卡被限制柜台交易，而且不能办新卡了，不知道中行的卡会不会也这样。
大家碰到银行的人打电话来询问，都是怎么回答的？还有取款入款的卡用同一张卡还是取款入款的卡分开来用比较好？怎样用才能更好地避免卡被封被冻结？我现在是取款和入款卡是分开用的，每天取款后就把钱转到入款卡，取款卡不同行的大概三张每张卡留一千，入款卡不同行的两张每张放大概两万，多出来的钱再转到支付宝，不知道这样做好不好？还有入款用公司入款还是在线支付比较好？感觉在线支付每次用户名都在变，会不会比公司入款更显得交易频繁？希望大家解答，谢谢！

作者: luhongyu 时间: 2020-4-4 18:08
人家这是已经查出来了，没有说的在明白了，你进了反洗钱系统了

作者: jackcool1011 时间: 2020-4-4 18:11
这个防止不了吧，GA要封没办法

作者: 天幺幺 时间: 2020-4-4 18:19
我觉得您的办法已经很好了，菠菜用卡，跟生活用卡分开，单独使用，就算被冻结，也不会影响日常生活用卡需要。菠菜的卡里，不要留太多钱，降低风险。还有尽量不要使用四大行的卡作为菠菜卡，容易被冻结呢

作者: 幸运博彩者123 时间: 2020-4-4 18:32
这个问题我是不太懂的呀

作者: 林家二少爷 时间: 2020-4-4 18:36
这个不是大额度都没事

作者: ronald263 时间: 2020-4-4 18:37
这个我还真的是没有遇到过的了

作者: yurulee 时间: 2020-4-4 18:48
说多无谓啊，不要接银行的电话就好

作者: 红6611 时间: 2020-4-4 19:10
被银行冻结卡我还没遇到过。

作者: 风晴雪流成河 时间: 2020-4-4 19:12
交易频繁被银行查水表了，这个没办法防的，只能不放钱里面。

作者: zhiwei5588 时间: 2020-4-4 19:12
还是要尽量控制存款的金额为好啊

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2020-4-4 19:30
可能搞的比较大了才会这样

作者: benlau0214 时间: 2020-4-4 19:56
怎么防止的我就是不知道的啊

作者: zgfjxm 时间: 2020-4-4 20:05
玩小点就不用担心这个问题

作者: 碧海潮生 时间: 2020-4-4 21:26
以前有个帖子专门说这个的，楼主可以搜索下

作者: haowang3 时间: 2020-4-4 21:49
斑竹提醒的对，四大行不靠谱的

作者: JKLYJ 时间: 2020-4-4 21:50
莫名其妙，晚上七点银行的人还上班呀

作者: txqsh 时间: 2020-4-4 21:52
这是流水巨大吧。你要是一天几百几千的流水不会查你的

作者: 菠菜进工厂 时间: 2020-4-4 22:23
怎么那么多都是那么好的了

作者: 钱世金生 时间: 2020-4-4 22:54
我是没有遇到过这个情况

作者: zoecat 时间: 2020-4-5 00:41
真要封你是防止不了的

作者: 好运彩 时间: 2020-4-5 00:57
以后再玩的时候可以多搞几个卡。

作者: lwf 时间: 2020-4-5 01:09
这种事情也是防不胜防啊

作者: 远韵 时间: 2020-4-5 06:08
防那么多人也是麻烦事情

作者: FG8888 时间: 2020-4-5 06:17
我菠菜了这么久还没有遇到过这样的情况啊

作者: hangaibing 时间: 2020-4-5 06:45
这个也是没有什么好的办法了啊

作者: 22301 时间: 2020-4-5 07:46
我上次浦发银行也是这样问我的，我果断停了不用了。

作者: 万千梦想 时间: 2020-4-5 07:53
不知道你交易频繁频繁到什么程度

作者: 带笑颜 时间: 2020-4-5 07:55
看来菠菜，还得要提防一点呢

作者: 开奔驰 时间: 2020-4-5 08:22
银行卡被封的事情我没有啊

作者: syxpz 时间: 2020-4-5 08:26
尽量选择支付宝付款的方式入款，银行卡建议选择邮政储蓄银行或者农商行（信用社），四大行最好少用。

作者: a66b77 时间: 2020-4-5 08:38
受教了。这些细节我都会注意的

作者: wsxihui9913 时间: 2020-4-5 08:59
我还是没有遇到过这个事情啊

作者: sayanara 时间: 2020-4-5 09:13
我的银行卡还没有被封过呢。

作者: jby0531 时间: 2020-4-5 09:14
这个不清楚有没有老司机指点一下

作者: 叶公好龙 时间: 2020-4-5 10:15
这个估计大家都想知道，可惜没见说

作者: 一叶轻舟 时间: 2020-4-5 10:47
唉，这情况也是实在无奈的

作者: 当你老了 时间: 2020-4-5 11:02
最怕的就是这样的情况哦，希望有用哦！

作者: laiwanwan 时间: 2020-4-5 11:57
其实打电话只是给你个提醒银行的早就心知肚明了

作者: 红红红 时间: 2020-4-5 12:01

syxpz 发表于 2020-4-5 08:26
% d7 Z* V# W/ U0 E5 R R7 A尽量选择支付宝付款的方式入款，银行卡建议选择邮政储蓄银行或者农商行（信用社），四大行最好少用。

支付宝转账吧不是要手续费的吗，而且转多了一样的，支付宝也会禁止你的

作者: 爱美的女人 时间: 2020-4-5 12:07
在防止也没有用啊，毕竟出入问题啊

作者: DavidMoyes 时间: 2020-4-5 12:14
我感觉这个更像是诈骗的多一点

作者: 空尘 时间: 2020-4-5 13:40
这也要跟你学习一下才行的哟

作者: 德罗星 时间: 2020-4-5 16:08
这个需要小心在小心的哦。

作者: 冷颜兮 时间: 2020-4-5 19:29
我前几天也有中行的给我打电话不过我没有接我也害怕是询问这些的

作者: liaolulu333 时间: 2020-4-5 19:49
经常菠菜，感觉防不胜防啊

作者: dududada 时间: 2020-4-5 20:08
我觉得最好是多办几张卡啊。

作者: rainwang 时间: 2020-4-5 21:10
只要你玩的卡不要和你家及工资卡同卡，其它就不管它了。再一个钱不要进出太频繁了啊

作者: 天堂利来 时间: 2020-4-5 21:16
不是大额度应该没事吧

作者: 屡败屡战 时间: 2020-4-6 07:06
看来是时候换一下银行卡

作者: olayling 时间: 2020-4-6 09:56
反正我的流运资金不大的不怕。

作者: 他的故事 时间: 2020-4-6 10:06
流水太大直接被银行系统盯上了吧

作者: yubuluowang 时间: 2020-4-6 11:29
反正最好卡里钱不要太多了吧

作者: dragonline 时间: 2020-4-6 11:31
最近一二年这方面越抓越严了

作者: 鹏发 时间: 2020-4-6 12:12
这个我感觉是没有办法百分之百避免的

作者: lwd888 时间: 2020-4-6 14:54
俺也不懂怎么防止的啊

作者: 底层小屁民 时间: 2020-4-6 15:58
这个如果要查的话人家很容易的

作者: 亭林学霸 时间: 2020-4-6 19:43
现在银行打电话很多了。

作者: mutu 时间: 2020-4-6 22:55
那就用一些小银行的卡玩，那样可能安全一点

作者: gaoshou 时间: 2020-4-7 22:34
我被封过三次银行卡。从来没人打电话给我。感觉很怪

作者: yhs雨花石 时间: 2020-4-8 08:51
感谢大家回复，谢谢

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