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标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载） [打印本页]
作者: 秋色从西来    时间: 2023-6-8 17:16
标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载）
美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司& V( w2 y8 H- X* W; \; ~
BAM Management、BAM Trading，指控被告违反美国证券交易规则，接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安
- `7 @2 O' j7 x$ l* M/ k# c0 a2 N美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。
4 N0 j4 o* K8 l# Z* g7 M, M昨晚曾传出，法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产，虽然并未授权冻结币安美国的资
% v+ q, S3 j) }* H产，但法院同时命令币安美国需在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户，不过此消息迄
. T; q% j2 O8 P( ^今尚未获证实。
5 g# J. L, A1 t! u% z. C- x- SSEC提交冻结资产新佐证4 h* s3 E; t: U8 M* u& D# p- J
而SEC在6日向法院提交的新文件，提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证，该文件提到，自2019年
/ P  [4 I5 u/ i1 d, f+ [以来，赵长鹏、币安通过美国账户转移了数十亿美元的资产，并混用币安平台客户的资产：虽然赵长鹏、币安设
8 N! k6 c7 R0 X; B& x计了币安美国平台的创建和营运，以避免美国法律审查，但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托2 C0 K  R3 y! k0 ^( ^
管，他们还通过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体，经由美国银行账户转移数十亿美元。9 N) N8 j# C4 F$ j
SEC指控，自2019年以来，赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产
- [% X- W, l1 r: h5 K文件提到，由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak，在2019年至2021年期间，总共获得* ?. S! v7 M# N; L3 c& X2 s
约220亿美元资金，这些资金有极大比例属于币安平台客户资产，包括币安美国平台客户和其他来源的资产。
) `1 w! X- _& A  \& G) R7 p8 M. B其中，Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金，这些资) J+ X& B$ X2 [. C2 b4 _9 D! a! e
金属于币安平台客户的资产。
! i2 S- s6 [0 zMeritPeak在2019年至2021年期间，总共获得约220亿美元资金
1 s& e0 A* [5 l文件还提及，2019年至2023年间，赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元资金，其中
  V6 J1 I; C8 Q! H4 _大部分源自币安及BAM Trading，还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。7 r* V5 y; ?( f1 G4 T9 e
SEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例，指在今年1月1日，共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的8
$ M( h2 k( A1 P6 S. `& s3 v9 e, h  T家公司，且几乎在同一时间段内，有8.99亿美元同时从这些账户提出，截至今年3月底，除了1个账户之外，其他7 B% t1 B+ J1 t* S
所有这些账户的余额均已为零。8 ~+ T# e! O+ ?: t
在路透披露上述提及的SEC文件指控后，币安迄今尚未做出回应，不过针对SEC先前的指控，币安周一曾表示，将$ [" u5 `7 v- Y
积极为自身辩护，并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全，包括币安美国。+ h) M! ~& q, B' o% `; r) W
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作者: rainwang    时间: 2023-6-8 18:06
他们是怎么知道币安挪用了资金的呢
作者: 22301    时间: 2023-6-8 18:29
这个转入的还是非常的多的啦。
作者: 人生如赌    时间: 2023-6-8 19:02
感谢秋色从西来的转载分享
作者: 当你老了    时间: 2023-6-8 21:03
这个也是可以看看，了解下一点都不懂的啦！
作者: 如梦的生活    时间: 2023-6-9 14:41
不懂的这个也是要看一下了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-6-10 12:59
这个是打算要离开的事了吧
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:55
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:59
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-6-12 16:37
这么说难道是币安不太安全吗
作者: 屡败屡战    时间: 2023-6-14 15:59
赵长鹏同志的想法是非常重要的
作者: yubuluowang    时间: 2023-6-14 22:21
是不是真的挪移了不好说
作者: 德罗星    时间: 2023-6-15 12:26
挪用资金也是不可取的啊。



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