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标题: 你卖U为什么会被冻结之逻辑干货篇。。。(转载) [打印本页]
作者: 小邪 时间: 2023-6-11 13:54
标题: 你卖U为什么会被冻结之逻辑干货篇。。。(转载)
在冻卡后学习怎么做,我们不如先来学习怎么避免冻卡,了解你的资金来源到底是怎么一回事,如何做好防范和高危交易,这才是最重要的。
/ W# ]" _6 e8 }) {冻卡,就是你的银行卡收到了电信诈骗资金,基本没有其他原因。
+ H8 {* I- v6 \1 |5 Z7 i电信诈骗里面有这么几个角色,话务员就是负责拨打诈骗电话的,水房负责洗钱,卡农负责全国到处收购银行卡,卡农收来大量银行卡以后,话务员就忽悠受害者把钱打到全国各地收来的卡里面,骗来的钱一到位,水房就要开始洗钱了。
$ u9 V8 y. R% @! c& y/ P3 W他们马上会通过网购、炒股、买数字货币等方式把骗来的前分流道不同的二级账户里面,再从二级卡分流道好多的三级卡里面,这个赃款被稀释成无数笔看起来还算正常的资金以后,才会通过数字货币的方式流向诈骗犯手里。
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所以他们会在各种平台上找各种币商买U,而越大的平台风控就越严格,所以他们也会在很多小平台进行买U操作。
* B5 M; }: I0 S) X而币商没有所谓的风控机制,大概率会被中招,但是币商中招后,你刚好又去交易所卖U,所以币商刚才收的赃款就打给了你账户,你不被冻谁被冻?
. r4 \' X) ?4 b- g这里面有一种很恐怖的东西,你在交易所卖U被冻卡,其实诈骗犯那里已经过了2级加币商就是三级,而到了你这里是4级卡,相对还要好一点。
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最恐怖的是什么?
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如果诈骗犯来做这个币商呢?
9 h4 U) M% a) B0 a: {5 S4 a他直接叫受害者把钱打给你呢?
5 Q. d( g+ n$ z) n+ a" G对的,你没有看错,你就是一级卡,是要被异地按头的。
0 ]- g0 P; @1 f+ O, X' \所以,越小的平台越可能出现这种事情,比如易币付,99%都是一手黑钱。
( ]3 m, n) G. m4 \/ Y7 U币商只是冻卡,他们资金不会有损失,但是他打给你了,钱在你账户上,冻卡加资金损失就是散户来承担。
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所以你们在交易所卖U的钱,大概率就是骗子骗来的赃款,这个概率是90%以上。
/ P- i) r2 H6 b- H) X; g许多喷子就要来杠了,我卖了几次都没冻卡,卖了多久也没事,但是刺客告诉你:
3 l0 s$ W2 U0 p. N5 i. |/ h你拿着火把安全无恙的穿过火药房,我也认为你是一个傻逼。
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散户如何避免收到赃款呢?别去找那些什么教你用信用卡、小地方银行的OTC收款方式,这都特么18年前的东西了,现在还拿出来忽悠。
2 N% L0 v: Q* `2 Q: Q( A' m: I9 C做到安全,大额就必须找熟悉的币商,不认识的别特么产生交易行为,你必须能随时能找到币商、实名制的,并且收现金。
' l7 |- P; @* c0 u( C! Q小额自己用U卡就够了,什么你还不知道U卡,那就自己学习去。
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作者: 高文胜 时间: 2023-6-11 15:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的!
作者: xiaoyi 时间: 2023-6-11 15:32
这种时候用卡都容易遇冻结,劝你还是少数使用卡吧~
作者: anzizhong 时间: 2023-6-11 15:40
冻结是很难避免的,平常心面对吧
作者: yumi666 时间: 2023-6-11 15:41
冻结好烦,怎么可彻彻底底解决这个问题呢?
作者: 大吉大利 时间: 2023-6-11 15:50
可以坦白同你说,没有人是喜欢遇到冻结这种事儿的
作者: 南相楚 时间: 2023-6-11 15:54
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结,别人也怕,不想碰见啊!
作者: liuxin960 时间: 2023-6-11 16:07
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: mxsj2016k 时间: 2023-6-11 16:09
冻结那是非常难过的啊
作者: 万家灯火 时间: 2023-6-11 16:16
最不爽的就是YH卡被冻结了,一整天的心情都被干扰了
作者: 丁小荷 时间: 2023-6-11 16:18
卡冻结了还能怎么办,就这样呗!也没有什么好办法解冻啊
作者: rainwang 时间: 2023-6-12 14:24
我们小玩家们,不存在卖U的问题啊
作者: 赚钱小样 时间: 2023-6-12 14:34
& C) }! u9 j' Y6 C' f5 S! T冻结是一件麻烦的事情的了
作者: 如梦的生活 时间: 2023-6-13 12:56
干货篇也是要了解一一下的了
作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-6-13 15:51
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那你怎么把U给变现了呢,这是个问题
作者: 22301 时间: 2023-6-15 11:32
这个也是来学习下怎么样去被冻结啊。
作者: 德罗星 时间: 2023-6-15 11:43
干货我也是非常的看了的啊.
作者: 爱美的女人 时间: 2023-6-15 20:42
怎么会是冻结也是对方的卡有问题
作者: 屡败屡战 时间: 2023-6-16 08:18
冻结银行卡这是最可怕的一件事情
作者: yubuluowang 时间: 2023-6-16 13:10
卖U也是非常的有风险了的吧
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