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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；7 {1 E7 w% d: L* m
一犯罪团伙$ r$ c# I, W* D
以劳务招工为幌子
7 ^3 I# m7 _, A# x, d: l6 A招募人员注册虚拟货币钱包
9 U6 o# c* G7 U# `$ o为境外诈骗分子
& T& Y" w7 t3 j0 L% o提供非法资金流通账户
- ^0 n$ p) w& m2 N" _3 Z近期
4 [# m- T/ t$ L2 T浦东警方
$ ~9 E' P7 N' L& w, Z循线追踪 持续深挖
7 }: K; y0 c. i% Z; j成功捣毁该涉诈犯罪团伙
* ~4 R- Y& L- o( T/ |1 W, x9 O2025年4月13日4 a* q6 C! U) k3 r: ?9 S. M! ~8 Q" N
报警人汤先生
. I) V6 @9 R; u" |. [来到北蔡派出所报案称3 L8 R3 _% G6 H: \0 g% X& o8 U6 e
其手机突然收到一条短信7 E; _5 B) B" i- k4 T( L
有一个快递需要签收
/ \- @& G! z1 T! d1 ]( `/ v! s$ V但需到付900元
+ N& k/ y/ U1 X于是电话联系对方
; j* _5 r0 M. }& H准备取消该快递
: x! F% s, |& R/ {但对方声称
* c( y1 x1 h3 Q# n, h需要提供银行卡信息' d: c3 ?2 W8 p& K# }
才能继续办理
5 S* O5 R9 x# V. M并发送给汤先生一个链接, ?% S3 c! ~& V: t
汤先生点击该链接后+ l$ d9 ?) |6 E: P8 ?8 t, S
按要求输入了
4 b/ v, z' ], v' j( A+ |银行卡号和验证码等信息+ V* Q1 O' r2 L8 ^
却发现自己的银行账户被扣款$ R; J# _: G; C
累计损失百余万元
# m/ e0 C, }7 u这才意识到自己遇到了诈骗
3 U) C  z5 y6 o/ p接报后, o5 b$ x  J8 y1 W) ?1 v
浦东GA分局反诈中心; a' Q( l  g2 o! ]  g5 w# S% F9 X
立刻会同三林GA处、北蔡派出所0 l: k" m% @  H1 C% W
成立专案组开展侦办工作2 m  l6 p+ [( A$ m; Y' n
6 H0 ?" c- V  Z$ L9 U0 J
& q; d" L9 n9 |' W- F
经过努力  B. Z+ N$ Z4 D5 K3 t0 T
初步明确一个  B* b- }' L8 I  e
以苗某某、王某为首
0 K* V# n% k5 M. P9 w$ g以劳务招工为幌子2 {) }1 \) |$ I5 Y& ]
招募人员注册虚拟货币钱包
7 P" Q* ?/ Z# Z% ]2 n: O进行洗钱走账的犯罪团伙0 z; `: T  N) G4 @

# i5 L+ H- |1 X8 E) a7 V' B1 ]0 }+ d' Y6 g
4月22日至23日3 l! c2 w0 {" H
警方开展“收网行动”. b( Y; m! y- }. c. T8 s
在本市青浦区
. l$ i" n/ u  o( _1 g抓获犯罪嫌疑人11名
" z  P( @. G6 A) b6 Z成功捣毁该犯罪团伙
3 o8 b* I% s& @2 A) X7 X6 r6 ]' n. ]) F" l- _3 T; ~3 p7 R

- }; b& I4 `" i% a7 J* R) Y到案后
9 P% o/ i" Z1 r& o; ~经警方审讯
" Z$ ~3 J( v. l犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代7 Y" p7 Q3 [5 ^1 A5 i8 J# V
该团伙以劳务招工为幌子
- Y8 _- ^; e  {& D招募盛某某、翁某某等人
! N& t( G2 Y  W% A要求被招募人提供手机
. c: ?- ?0 }  j并注册虚拟货币钱包账户9 U" F4 m5 l7 B& ~4 {% o
接着通过境外聊天工具' U) _% f4 H+ h1 B
将这些账户7 S3 \. `9 }4 a) G* H7 u
以每个40至50元不等的价格, [: `+ S" |* E- `
出售给境外诈骗分子
- f3 h* ?0 B! R! B' }从事诈骗活动
* }: r/ V6 K3 I% N1 F& ^6 I% Q+ A/ N# A* l) @7 N
. z8 L7 p# w' h' Y, c+ b6 R2 R/ S5 p
目前
: u0 I" S8 O2 }9 ~6 m* X苗某某、王某2人1 B& N+ I3 R( ~- q
因涉嫌诈骗罪; f" Q& e2 B0 `, T: I" x4 z& W
被警方依法刑事拘留
& _- D8 M( I3 \- _& A# t1 x盛某某、翁某某等5人
: y, D, V6 e' L- I) Z" V' U  \) X因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
# X8 h' O2 k: G# T7 R! U3 p被依法采取刑事强制措施5 C! f6 ?5 `: Y3 G5 U- A( V3 f4 P0 ?
现该案件正在进一步侦办中
* b$ S# N- I. N* l8 `警方已冻结追回部分被骗资金# b; o7 _  ^$ b8 [* K2 n. @5 O4 \
追赃挽损工作正在开展中& q8 G: D4 C, ]. a- q' r
警方提示
- p+ J; r# u  d. M4 _! ^切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
$ [. e/ h- B3 _& z$ Y7 }
' B. I* z/ m8 `/ S( u; y+ n! p
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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