* y% n _! z' o$ x) t过去五年间，遍布全球的杀猪盘背后的犯罪分子从世界各地窃取了数百亿美元。如今，执法部门针对这一庞大的诈骗产业，发起了迄今为止规模最大的行动之一，目标直指东南亚多个现代奴隶制诈骗园区的运营者。在该地区，数十万人口贩卖受害者被迫为犯罪集团进行诈骗活动。, H6 @( v& f9 l. Z
2 ?& Z. n# {& p M6 {4 Q1 e「正如指控所述，被告操控着史上规模最大的投资诈骗网络之一，助长了已呈泛滥之势的非法产业，」美国纽约东区联邦检察官 Joseph Nocella Jr. 在声明中表示，「太子集团的投资诈骗已造成全球受害者数十亿美元损失，并带来难以估量的苦难。」司法部透露，陈志目前尚未被捕，仍在潜逃中。' _4 A' L) [6 P% D9 o( u. v
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英国外交大臣 Yvette Cooper 在声明中称：「这些恐怖诈骗园区的幕后黑手，一边摧毁弱势群体的生活，一边在伦敦购置房产藏匿赃款。」英国也对陈志、太子集团及其他关联实体实施了金融制裁，并冻结了据称与陈志相关的伦敦商业资产及房产，包括一套位于北伦敦、价值 1200 万英镑（约合 1600 万美元）的豪宅，以及一栋位于伦敦金融城、价值 1 亿英镑（约合 1.33 亿美元）的办公楼。# w( ~5 V% g+ w. }6 u
1 ~# r& f) O, C2 R+ o4 [* c记者向「王子控股集团」官网列出的媒体联络邮箱发送邮件，却被立即退回。 - Y* N2 |9 l0 ]- H# a a 1 n6 i1 s+ B. k「今日的协同行动，是对东南亚网络犯罪集团迄今为止最沉重的打击，」网络安全公司 Infoblox 专注于亚洲事务的高级威胁研究员 John Wojcik 表示。他此前曾在联合国DUpin和犯罪问题办公室（UNODC）追踪诈骗园区与东南亚网络犯罪。Wojcik 认为，该集团「绝非普通犯罪团伙——它是该地区最大的网络犯罪与洗钱实体之一，也是犯罪金融科技及基础设施领域的领头羊」。( e8 z! A9 p# j9 G" \: G
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然而，案件还存在一个尚未厘清的转折，加密货币追踪公司 Elliptic 在本周二的博客文章中指出，美国执法部门查获的比特币实际上似乎与 2020 年一家名为 Lubian 的天朝加密货币挖矿公司被盗的资金相同。如今的起诉书将 Lubian 描述为陈志洗钱网络的一部分，这可能是一种将诈骗赃款转移至加密货币挖矿硬件，生成无犯罪记录「干净新币」的涉嫌犯罪计划。 ! j4 H4 g; h/ N- U* n6 f/ a4 }% t6 q2 w; ?" c. C
究竟是谁在 2020 年窃取了这些资金，或者说是否真的发生了盗窃，目前仍远未明朗。「有可能是陈志伪造盗窃案，将其作为洗钱计划的一部分，混淆资金流向，」Elliptic 联合创始人 Tom Robinson 表示，「第二种可能是盗窃确有其事，作案者或许是美国ZF，但更可能是其他人。」Robinson 称，美国执法部门随后可能追踪到了该盗窃者，并以某种方式从其手中缴获了这批资金。; C, }8 t y2 I3 o
' u D* D. s3 J8 l/ B- g「需注意的是，此次查获的非凡意义不仅在于规模，更在于其象征意义，」加密货币追踪公司 TRM Labs 全球政策主 Ari Redbord 表示，同时指出「这仍只是诈骗园区非法获利的一小部分」。他补充道：「这些并非孤立的诈骗案，而是工厂级的运作，依靠强迫劳动，借助加密货币的速度和规模进行强化，并通过遍布柬埔寨、缅甸、老挝、天朝及其他地区的复杂洗钱基础设施相互关联。」+ F; }7 c, H q2 X( x