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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
9 |  _8 F% W4 y; S9 n摄心 发表于 2012-7-11 02:16

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6 {9 T) p. T7 L& i6 T7 b! }    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.: c  G/ {- q/ J- q7 t, p- ^" n/ c
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论., _, x9 w3 o0 |
[attach]492117[/attach]
作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
- P& H( T- @- x' K摄心 发表于 2012-7-11 02:19
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    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.5 d" E4 _/ L+ c( U# E

% Z; r) S7 U, x    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.& d- y9 g  i3 k8 d
' K. R( P; P: _1 ~" z
    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 5 V) B, P6 [2 J* A+ _" e9 I
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[attach]492123[/attach]
6 y8 [( ?" R: m这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.) \9 e3 K/ T9 }! {+ N6 c  E

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$ w, o" t5 h$ ^; M怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
+ Q1 \# T+ j* I" z. b9 m5 ^8 }' o& }shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14

0 W$ t3 \4 A9 n" c. I1 c, ]* X) y. L2 }2 ?- y" t9 v' Q
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    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
; J' U1 ]: V6 t2 i7 `" V1 H; g驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！* ~6 I# ?$ H) x+ n5 J' T2 ^/ Z
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
: D, s' ?8 n) y0 O5 e; ~3 d* \今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
8 d. @5 w* N; i2 R9 q7 J2 \' ?' J
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
1 B% L8 o8 g7 E* I2 T6 m驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
4 K# n& C+ u" e+ L摄心 发表于 2012-7-11 09:58
3 J2 D  S- S4 g: T* |9 w# I! P

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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.
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0 @- M$ ]! u6 h: H" J    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.5 j+ |, b. x* \
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.) ?' r: Y  H5 a. I4 e

' k4 h( P' {, ?  E   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.4 ~3 T# v' @! B- d' v# T! k
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主: d% M6 e: ?; E! t" K% S
今天早晨起来看到的最大的笑话……( v3 v: }7 t2 ~( n) {& [
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26

: q, i+ {6 g9 x: S9 A- @3 F1 C1 Z8 N; }2 i3 S

5 L, a) j4 l3 h. b9 j8 P( p    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
- D. i3 Y/ R7 l% g2 {     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？( Q" O; V! Y- m  x" O/ W
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...' _& w5 M+ O! p2 C. |. y  S9 M
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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' t9 i9 x4 C; i- y0 g# j7 G    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...2 P2 H+ s, Z; F, ~# g
g35416 发表于 2012-7-11 11:32

1 ~, }4 J; }, U) H7 u& N5 K6 c6 v  M
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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...) `/ H; Q' o) v& W! _
g35416 发表于 2012-7-11 11:41

1 c' r9 m  w9 l9 ?. _
7 c0 w2 G% i; T
0 p" k) @: y$ w' C, a; ~    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了
( @$ n2 x  O& K: y8 E; r我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆 2 Y; R: r& M6 `3 y2 g
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# E! S* R6 C1 r+ Q2 h4 t+ Z% x    看到楼主经常提起“禅音”这个人
% s1 {# S; d) B( R! {5 c- Y& N. P    特意去从头到尾去看完了他的帖子
8 h5 P% b2 ]6 g4 z0 P    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子& l  T7 d6 \$ t) p6 A  x# q1 x
    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
! ]% n( o$ @4 ~1 z- [$ H8 K5 T+ Zdullpain 发表于 2012-7-11 13:59
4 A: [5 P9 c) X# f) v3 Q
8 ~9 ]1 O7 A" J- h
9 t1 b8 U3 b7 ?
    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK3 @% f" y( c1 F0 ~8 q! z( Q, A! p
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39

2 o  m( g8 Z- l- K
4 ]/ [* E9 ^  n8 f) @; n
' A2 {7 ]/ l* b4 l" X$ z# M    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 ( J7 @% J! ?( j9 m, y8 W6 |

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) U$ @* H) c) _: j) V    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...- v- q$ y/ {7 _9 c2 k* H" ^3 ~
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46
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( N# F+ R9 Y' Y6 Q. d我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑 , @. ^* Q' D7 n# T/ g4 l: ^6 u
回复  懒猫街机摇杆
7 {/ }# g- `0 O: p! c' [: J: V- c1 U3 A) ^5 c2 A

, Z9 r6 j' _3 ~' y    看到楼主经常提起“禅音”这个人( F  M# f4 x* x: r* d: J& S
    特意去从头到尾去看完了他的帖子
- q! T/ |. C3 t  O5 w    ...
0 M* `/ m$ M/ t涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
2 p4 b) k# S, z. k# V7 u: E
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    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
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4 @- C# p- R4 t' h* F' ]) |    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
! U: d4 T9 e/ @+ \  R2 N
- P3 v1 N3 G8 O. n% M5 \  g    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
& S) R% x0 m) g+ D! y: P) Q5 W
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
6 Z8 L2 U8 U: y0 Hmiracle20 发表于 2012-7-11 14:49
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    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...
4 N1 u. t3 ]/ O; ?g35416 发表于 2012-7-11 15:00
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0 l) R/ y+ r) X7 C) v' ^6 G2 {    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...4 N( U$ M* `$ P! F: a$ Y
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04

6 {0 r0 u; F; H- ]" |; m" D是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆 - E- Z2 _$ X" W8 u1 k. b

  K# q2 W. q. T$ J3 Z0 X
. @8 ]4 k% |" L. j    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 ; }' y# Y8 |' }. d+ E
0 t( w3 ]' g% E, e5 G8 I6 G

2 h. i/ x( }- O, j' h& v    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
& a& a7 I9 {' e; Y$ q75594625 发表于 2012-7-11 15:55

. k; f5 r8 ?! A) N+ l$ T* h
5 C2 b& g) b* E5 C5 `2 G' T8 a& u* \7 a6 Q  Z) Q8 u4 i' u
    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
0 e/ d. A5 S2 u6 K( w9 B; O) a5 X" d0 d
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）. ?$ o' s+ U! b# w
7 t$ C  e+ q, v( M
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的8 x: ?9 S9 `+ M& g: B3 _
/ Q, Y( \' g9 u3 ?# v7 M
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...+ k6 M6 ?% l# o% t
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
5 J+ K; R$ z* x1 w6 c0 s
2 A" H: D: c/ m1 d2 J
+ U: D( U8 Y$ z, |3 l& t
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.  q- J7 y+ r" t+ V) `9 u* O
  w$ c1 H, u  f: _. \
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...0 ]9 v) f8 ~2 {. @1 E# q( {+ h
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
* W# d* u* E+ Q" ^. _

" b, D8 X* a, J2 D( U  x2 w6 \- P1 l" t' j4 G
     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
: S$ p3 g4 @% {: @! W6 @3 m8 m懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

' Q' N- k5 @$ u: M# Y5 `5 A9 o, G) V$ n5 Z4 A. }
* R# r& Z. Y5 {9 F* C/ D
    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？! ]* z/ d* s, U  \
8 U; @0 K+ a+ R( b' S6 [' D4 w
0 Y6 Z( g8 @# V3 I: l* F
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。6 T+ i4 m5 x6 e
* i. `9 [" Z: O$ P3 L8 ~
% Q. N% q- ~, b5 F0 A
    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。1 Y3 n7 q, K/ [! @! u
* i0 P1 M5 P( R- z  a, A

  V/ g( W# I$ T7 ^    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
1 Q8 N4 I) h  ~% r' G( Q" y
! j3 ?" ?6 T, N6 l0 r# z
& n7 F0 a, ?2 _    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
% m5 \6 k. P2 A- {, F
4 n! P$ h& C0 Q4 ?9 F7 c4 D% r8 v' ^) n/ ?# ~2 @. j$ v: L% q+ E
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
1 N% f4 s, O( K) {* O# _: s- _) O! T4 t9 r) E# Z: Q9 n! R" o
: S* e0 s6 u+ n: Q- W. n! u
    我真的要笑死了6 {: P7 i5 \: G
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。0 z0 f+ k, p) a! Z. A
    我接受你的挑战！
( ?3 c8 w8 f# |" g    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"/ y0 ~; z: d5 _! j

  f$ Z9 w8 P$ ^% a-----------------------------
, @8 `2 p+ _0 b4 Q! X2 ]+ D9 }$ O3 e" A" o
不好意思! I  g! V) Z; s7 S, ?5 c
我是有正式工作和家庭要忙的人
* b2 d7 h% p% y7 T4 W) L/ c! s不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 * U4 ?, f- R3 ~5 ?. u# K
& U! S0 F2 ?5 \
. J5 k" w$ x2 q! n
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“& H$ _. L9 |: I' O# N" c

2 k: Q) p2 o- @0 U& Q
1 C% F8 v+ {$ ]- Z& r8 B) y禅音的帖子我看了
. T! R" D" x( H2 }* a从头至尾看了的/ ]$ t" h0 M& b8 S; Y9 I
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子7 Q9 R. t0 N& j$ Y& f" `
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
0 ]& j( [+ ~0 E6 V! c ) j1 L9 S  }  x& F9 u# h4 C9 \7 n

) N5 h/ ?2 a& a8 E" W  e兼听则明偏信则暗
3 Q; ~  A; [# ?* q( J我也特意去翻看了楼主所有的帖子
' x7 D+ q% `% e. A- Q楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的8 {% n( d) F( H% Y* D. J
禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵
9 n6 m# T# q9 z* G笑而不语5 H  j; R, K6 l0 Q' F6 a
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵& G& }& W, H0 p; C
笑而不语% ]1 Q. C1 M! ^1 D" W% ^2 c5 u
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
8 f) c5 A2 j" f6 S& Q# f武侯 发表于 2012-7-11 18:41

' `& {" ^# I4 E5 O) L+ ]$ t( F2 }* ^6 }& d
9 ]/ p  l9 X5 ^7 ~+ N
   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
9 i6 \& [1 N! r. X5 m  L! jg35416 发表于 2012-7-11 14:58
3 G$ g8 y' J7 c8 N$ K

" f9 {- T/ q! Z+ ^8 X% x( k3 e" h5 P% I; |: J/ O
   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆 . n' y/ a$ y2 U! G9 n
& o* \3 p: ]( ~) e# z
0 |& Z8 X" S  v3 T
   我相信你说的
$ s+ @8 L% E4 b  p& Z6 F; u你看看我的) S' `* S  B- _& |' X# f
呵呵
6 U0 H6 |8 S! a' {- U0 K! e金额不大
1 B1 \( {/ c" T9 R但成绩还是很不错
9 S$ c1 W1 O2 Z8 O但是金额大点的话还是要在转汇上面小心5 Q! x( C# V4 v: Y( V  m" O
-----------------------------------------------
+ f2 q. g3 e, c3 j9 {6 u! i[attach]493839[/attach]
' i! p# U( [: @* X* R
4 U/ a) m' d7 L[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆
+ F7 I! t7 w6 ]* ?8 t9 X
& m0 Q0 C0 u1 t# k. j1 X+ G. v1 p. o7 o+ C" J
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
+ h& K; h' b1 T- |6 a# panyhu 发表于 2012-7-11 18:27
+ n! B/ Q: D: C; f' T6 L" ]/ R& D
, o! y% e0 Q" Q4 d

$ O) L. Q: l9 a  w* h$ P* q    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
' i% Z' _" M" U! [# R0 \, C
3 _1 ?* k' k9 q# S7 i4 K1 s/ v1 O' @# K- h% n7 g
    我真的要笑死了& v( j8 H3 f6 Q: ]& z) h
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...2 ?- ?5 L* Y, v. u
摄心 发表于 2012-7-11 18:28
  p+ S. V! d" V/ x# m& Q. v

6 R. h  T6 d$ E* F+ S! c. N/ x$ S; O; l4 o9 A) k2 y9 {. d7 Z
    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
, ~7 q# y( k6 Z6 o
. {" {7 T! F/ ?$ B    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...( {4 x: N: j6 M5 v
摄心 发表于 2012-7-11 18:30
* g& h: u3 |9 Y7 q. P
# k0 f1 N4 @  H- X9 X( I5 c8 C
, O' L+ b0 A% K. B# L
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?
8 `' }1 @. P. p) E% W% U7 C' p) b+ N3 D0 r, N
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵
1 o: R: P8 ], N& n9 L笑而不语
8 h6 e+ w/ T/ z# L好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产' A! n3 S& ^+ m1 W! z. G/ J$ ?- `- L
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
4 u: b1 i  n1 M

1 z0 W+ W  B* Q7 m4 j5 `$ ~! z2 S7 L5 e& b! o& E& e# Z2 ~5 `
    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 , h$ B- k- s( g. s) j; M
回复  懒猫街机摇杆 * z, b% s9 w: e6 l2 j: c" l

3 \8 a$ u# r3 I9 \
7 o0 p! j$ Y2 r3 \9 c8 e   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...1 S+ l) v6 c* [# y' S7 |: h5 s7 G, w" Z
涟漪 发表于 2012-7-11 18:37
: y5 ~2 L! l9 k9 Z+ r
" ?7 T. F& _! M+ t, q1 z! T6 v

( H" A/ L, g( d  r( o1 K: X    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?/ d6 G% ~8 ~3 f+ G" R

; w' l( \+ W4 D0 D5 ~5 T& w/ r
! T% C7 W4 m. P   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
6 {7 y9 s7 \# X4 [mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

4 k9 O# k: l  E) b5 |& o9 _" Y+ I2 G! |% G9 g8 w
2 O" `- F- V3 `9 ]  {& `5 `4 {
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”0 w5 W3 i7 i1 }# }. s
--------------------------------------------------------------------------7 l1 _& p; b. v4 C4 n% s" Y" S

6 {$ X  O3 B% i( K嗯
* d- z5 m2 B" L6 k楼主的“稳定盈利大法”真犀利
. J& `: w1 s6 X0 x' Y- V三天两头就被DC冻结账号
/ _% X" C1 L/ }. E0 h还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊* }9 D0 R# `: ^- o
楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
3 ^  l2 w) S% g! v, @9 u------------------------- ...) c! I) e0 G+ w9 S+ C/ [
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

  ~8 c9 [3 h3 L
. g7 x& T/ f4 w" t; d3 [# \' h& b
4 V( h8 a" D8 }; x$ X7 X, r   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 + E% S- Q# n: B" T/ n# u7 S; u

) e0 N! B/ B, \& ^$ ^( q* ^& {1 \- p# t
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
, j( i1 \+ H0 v" _8 i" J5 H0 {摄心 发表于 2012-7-12 20:00

. R' H; G* n5 k& k. |  x7 S# @$ z( `; f/ b' F* a
% @# I; k& s3 F! O$ D  L& i
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 1 k3 J" x% g- |

. F, T) ]9 g: h. w# ]* k
9 F9 W9 y* L9 b, h, C7 K/ N    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...
, x" [& F( s# x; I0 g! tanyhu 发表于 2012-7-13 22:51

8 U/ a& H! e# f/ E$ s5 |) f  B7 e0 b
5 W6 r& ?) L# B4 m
6 g! _. d" v/ N6 {    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
4 E; X6 d( M( T$ e$ d0 a
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...4 t& V# w; d- d' Y
摄心 发表于 2012-7-12 20:09

! ?. K0 C: z, j% O7 G) G5 |5 Y2 {5 S( O
[attach]495453[/attach]
7 c( l  O8 n5 V2 ^6 u[attach]495454[/attach]
! g+ c& h; k5 G2 w# Z3 X大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆
/ ]& E1 d4 F* j* }  l( A
7 w& I1 m+ o0 H4 s
1 {* b' G. e3 C. f1 Z    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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