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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……; @# o: u+ y, u6 b7 p: l
摄心 发表于 2012-7-11 02:16
" k. @" a$ {7 u. W# f
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    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
# `9 F5 k6 d1 S  }. m8 c4 L我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑 0 ]$ Q; V; ]8 h
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！) l  t4 `) U2 ^7 `
摄心 发表于 2012-7-11 02:19
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7 _9 F% l6 c- y    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.
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    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.# I& V$ ~$ o. @" ?% T, g! y5 u6 O* E

  V4 v5 \& V# @    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 2 ~* x& a$ U+ _! K+ K& j
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这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.2 ]2 S8 p3 R1 X3 a: r0 ]6 z
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6 A3 p( ]# `2 z3 h1 b  J" N5 p* C怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
3 G; i( E, G  w% d4 K! X2 Mshaobin110 发表于 2012-7-11 04:14

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    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？: E& D- u# v, H# b
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！+ t0 x3 ~! J0 W
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
6 q5 O! p+ S6 ^8 ]: b8 A- k7 G- L3 `今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑 & ?2 T+ ]7 f. B# B
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
6 _- a' m- z2 @0 p5 x6 a5 u' w驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...7 a% `  _3 I4 ~2 y0 Q
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.
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* \' B- o8 f2 q" _+ r3 c- A7 p    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.5 n- F4 j2 u  d7 i
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.$ f8 Z7 d. |( A" V
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主$ z* Z4 @+ V9 T1 P5 _) `; v1 j
今天早晨起来看到的最大的笑话……
7 `& \" G8 Z, c3 X7 t: `; P涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
3 A% U9 g9 S! C. R3 I     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
; x" T2 t! u" G: x& _驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...5 j4 ^/ L0 I4 p( Y; x% c# z
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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* p) U8 s( H# @8 a: Q' {' N     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
' B2 H  P7 V+ ]* N0 w$ m' L6 kg35416 发表于 2012-7-11 11:32
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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...
% R7 S$ ^; ^# ?% w; \) h- G, t* Wg35416 发表于 2012-7-11 11:41
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    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了
) [, d3 \0 Y# O# x. i& k4 l我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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    看到楼主经常提起“禅音”这个人8 d' S7 Y" r/ T6 R' N" U
    特意去从头到尾去看完了他的帖子, J6 x1 V! O0 @3 ?
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
' P. _) E- }7 W8 d1 x: R) E  [0 C    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。  \) `  V1 i  I0 l. q5 u
dullpain 发表于 2012-7-11 13:59
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5 s. l+ v. H7 p$ O

2 s6 ^1 E3 m& P- m9 B- i    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
" @5 C& ?& N/ zr_horse 发表于 2012-7-11 13:39

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! m$ e, c+ A/ ?    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416
0 T; P% S$ @7 Q  Y1 a, x
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1 A  X: s# u1 ^% P) Q7 o# k  }" W    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ..." x1 k. Y) h$ C- T! Z
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

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+ C; P- w! D4 `; o$ C5 w  l我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
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回复  懒猫街机摇杆
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1 ]$ a- x: z& i4 }$ p2 ]4 ~
    看到楼主经常提起“禅音”这个人) o! r5 v8 M- c
    特意去从头到尾去看完了他的帖子" S5 `, u8 x  X
    ...
2 x, k* Q% G3 f; x7 j6 Q" e/ g涟漪 发表于 2012-7-11 13:13

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- m! s* {8 T7 C/ u2 ~# Q
    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
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8 s8 h* R+ |# q' m8 _: D( ^/ T    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下," p0 m7 x8 l' v) F! S0 v; m: j3 W! x( M
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    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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1 J8 L0 _% G- {) C# s! |0 m( Y  [5 V, O9 b
    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？) a. O; F) w; L7 ?
miracle20 发表于 2012-7-11 14:49

& D9 p  \9 R; F+ B, s2 d$ [
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    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...0 B6 `/ {/ m1 }
g35416 发表于 2012-7-11 15:00

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8 }: J( D! L# M# S, F" o8 ~    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...
4 s7 u* N" b0 k' h* T; m7 Mmiracle20 发表于 2012-7-11 15:04

3 j& F" D' }4 Q6 e0 _/ W  c8 G2 [是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆   E1 ]/ C# T8 J% Q

$ h& n0 `2 m. C, Q9 N" Q' M& E: l$ x1 Z7 z" K
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆
2 Z' \- Y2 k! ^, M4 \# |& B8 z; m# c3 h; k" s. g# P$ R
4 E9 M7 J- `! i! J2 U1 h
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
( {( s$ C1 }8 T, b75594625 发表于 2012-7-11 15:55
. m7 S" U# C: H7 M: ]

' r5 J- q. q% C0 q1 x4 ~5 n/ w; c, f  {3 V( W) u) ]* x
    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的6 ^  W$ C8 g( I

7 z: m8 m3 F# M6 s0 n7 r更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）" ^- H) E: z+ r& m% N6 d7 O& g$ U3 Y
) Y/ k( [: D; e3 M  g9 {/ S8 @! o
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
4 J0 @' s' [1 M2 H
3 v" r% f$ z* W1 @8 q' S& |4 D更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...4 ^7 ]0 q1 z$ V
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

0 c$ [8 Y+ Y7 O1 C% N: g
& D; V, {& A4 E
, q  Z/ W- h: R0 O: ^# A0 o1 y7 K, d7 N+ t    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
5 m6 R. ^, r  O5 j; {+ i9 |+ R# M& i; f3 x3 N& ?& P( v
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...8 f1 f8 H5 L; E( I" i
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
2 F  y4 M: d3 k+ Z

5 X5 z  Q2 O5 q& Q9 i. b3 _8 q* D1 _$ }" a! I
     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
" Q  v2 N8 _1 W懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

' P9 v5 z" D& w* J/ Z  O
) w# e" ]6 E7 Y3 N- W+ t" K% L+ K, l
    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？4 o$ ?' ]: ^" Z/ q- Y' p# I
* U# T9 d0 }" F1 H8 H/ f6 u, x1 }5 K! s

7 J6 \2 |( h! m' H    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
8 A! }* E! c) G9 @
1 t4 }' G2 E4 x3 [2 M7 x& f: ^+ d  u+ d+ K* u8 E7 }- y
    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
" `. s* F) \+ X
) g  R6 T7 ~- e0 o$ }0 {
' p7 R/ s. f( _6 c2 I    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
6 x2 y) O8 X  |, ?; u1 U0 V$ P2 N+ D9 }# z/ `
+ S* n$ M3 L. P% p
    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆   ~4 U, l" D$ m; ^' _7 V  {" m
. S* a- U% U+ _) \9 f
7 |' |* K5 `/ _' s# u! u# W4 K
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
2 a* l: V8 M. Y# u! q9 H9 `$ ]8 F: C* T, N. ]; h4 `- j1 K' e" o/ v( x
# E& U) {0 T/ D
    我真的要笑死了
8 S# p+ F9 A0 k! f7 `# X0 L    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。* C  y+ V; R6 R
    我接受你的挑战！
# ~$ M: U7 Y& g( d    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"& e4 G# j  m0 [* Q7 Y9 P" o( G9 H
* K2 r8 z6 L8 B2 }7 n
-----------------------------) N1 S8 K% u0 K4 v- ~5 U6 Y

% f2 q( O2 D( K4 q' T不好意思
7 G' r6 e1 k, T# f我是有正式工作和家庭要忙的人
- S# m% k+ n7 s6 @$ a8 o1 e不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 % x- m% j7 W# g; B
$ m' p8 `8 P8 _* f5 F. H/ i

% k4 K8 _7 x$ I; p2 o9 r   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“' d. \7 G, _" U: F- X' j* W

6 R  C- o0 M2 _- B5 E, D& d( F, A6 b( k4 R5 W
禅音的帖子我看了
* S; m2 F3 v7 J7 c3 a9 q4 [7 b从头至尾看了的
, u# U4 }; s" w  K  K5 e& Y我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子+ q1 f1 u9 h, X' j) x. |: }- \+ u
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。0 U1 m$ S  b0 I% G: T7 y
. f' k/ N% D9 M- Z& q/ _# V( X
7 y9 Z9 D, z# b
兼听则明偏信则暗
1 `  [' N' `. [我也特意去翻看了楼主所有的帖子" J4 o: n4 t# P7 V% }* Y, n/ e  M
楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的# V$ _2 j. X2 \5 k& _
禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵' l# P* O3 G3 J6 L7 I
笑而不语
7 r' I- P( O' M* S# O2 T' t好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵
# ^) g6 ?0 Q3 P% u- S8 I笑而不语
: `. B* }7 I6 f2 l好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产. P7 I- v# X6 O+ b( _( }: `& ]
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
4 G/ }% {* F9 G  J3 Z9 ~! p
, r# T9 s7 ?/ ~) G
3 a, A9 p9 z2 f7 c/ J/ h% n! h
   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.+ \* B7 ?# e# S3 q
g35416 发表于 2012-7-11 14:58
  }( f/ Y9 n; X$ I0 _% g

; \5 R; i$ T, @& S, Y  j; T/ C0 ?" z2 n
   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
/ u% N1 g6 Q, N+ @- A& I8 u+ K' L7 q4 ~( [2 a# q4 W; N
. D/ l; n! o- ?2 n
   我相信你说的- B$ ?* g% U  S# f. y" ?6 g( n
你看看我的
" H7 V1 U" b0 G5 U% D) w: W: I9 U呵呵
5 E8 {! D, j4 v: \6 U金额不大
8 G: i) {# p3 H4 K( H  e但成绩还是很不错
6 s* e0 b4 Q: ]9 O% J但是金额大点的话还是要在转汇上面小心- p+ J# o0 f. F
-----------------------------------------------
  N$ }, O3 {8 t! `4 B[attach]493839[/attach]
2 E5 J! f+ v* t4 |- U$ W; y0 n" y# j
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆
! _. {+ `1 X; r6 }' y1 b8 }7 j( P& k& K
0 K% H, {6 Q/ t8 R
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
! h2 P4 q+ x4 c; N3 e3 t* Ianyhu 发表于 2012-7-11 18:27

8 n! I& O. V9 T- T5 y3 u% c9 N6 o! t0 k3 U) P, D/ s

( E; |2 Q- j1 u* L7 {" x  A    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
; l5 q, J( S' R9 F  w8 M. l  U6 f4 a! G) J
. g# v- g2 q4 x9 e  l5 V. c
    我真的要笑死了
2 Z" A) z& t" a4 w- p    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...
! D6 d$ d  c- i1 y  l# _: J! q! [摄心 发表于 2012-7-11 18:28

. y4 u, e7 N4 m' {3 O4 u" T
' |4 _5 c- C# N5 F2 \8 M) }; L! A' P) w3 s+ H6 q
    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.% o1 B5 Q( _# I5 b: k9 N: l

/ o8 r) g) u9 J/ L) _    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...
5 y: d( P  J3 m摄心 发表于 2012-7-11 18:30
- S- B+ w5 Q# c. S6 T) a0 y- t% r
" F( F$ w; s# h$ i( P. A% l8 j) b7 a0 P

+ l, A; A% `, k1 h; W9 |    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?
( {- k7 H( j0 {( |" o8 [& ~" l5 ^/ P$ M
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵6 J) Q2 x7 c* W- E& s
笑而不语  ?- z" a& c) P; z+ S* M- T1 P
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
' g8 Y  B3 B; h% E6 k, x& {武侯 发表于 2012-7-11 18:41

# x+ A# ]7 h. ]
5 ]8 p# d' {, ~3 z+ p  I8 H8 N4 y) ~1 r3 d
    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 ' \8 m2 p/ G% \7 t
回复  懒猫街机摇杆
6 w; B6 T6 B+ E8 F
( x' K: y$ k6 X. ]- b6 I; T, ?& m
7 j# n: t+ F: r   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
. S/ @! j+ V) ~  W8 w* o* P涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

: K8 ]7 w: ^' M3 U3 o
3 P: i+ u: O% j/ J6 S" u
: ?- P, r2 @" c# q    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?% {& `# o. ?, I( y

6 c% Z, \) z  ^' J! Q( L: G
: X3 ^6 r* _& w& h; Y   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
) c0 `7 m' Z- p; j" X; tmlpoo 发表于 2012-7-11 18:53
! a  U6 @! q% [* D
2 b" ~( o$ w6 P5 M
# G9 M) L" a3 _# {6 e
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”9 a) _# i: l0 l, L8 W' u9 X
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+ S9 n1 _. m! [( i$ j% |" E嗯: F- n  b) r, Y; \
楼主的“稳定盈利大法”真犀利  c3 P1 S' u) k
三天两头就被DC冻结账号
, @7 u4 E1 i6 a. y还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
& Y( L. R, Q' w, u( i- ?楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”3 _8 t( \9 Z1 w3 V9 E
------------------------- ...0 |4 ?& o3 q( {$ v
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10
; E" q) b. t, I; ]" W2 y% u

* c) C4 r' e: V' l' o9 V" x
) b& T# m7 }% m2 \2 p  L' {3 Q+ Z   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 2 I" h1 C; F' a" E

# Y/ R- i" y. p7 m( b( q1 C1 B2 U1 q7 E% Q+ f
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
- W3 T3 T4 F( V1 c摄心 发表于 2012-7-12 20:00
. [+ c6 r3 u. M  Z4 D0 c4 `# R4 R
# a  ~4 Q  D: Q! Z. }' D
1 [. B( u# P/ J  x
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆
1 y+ [; J7 }3 a  {
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    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 .../ j- v- |2 Q. _0 S
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51
* x- i) e" J* k4 B! [; j* Z
* ?# v6 e5 X9 @1 U; G- c4 t
& ^, s* q$ M4 a/ Y$ v
    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑 * Y$ ^: V3 l4 Y9 N! z. ^
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...3 C4 X0 W$ X  f5 S0 V: G6 e
摄心 发表于 2012-7-12 20:09

/ g3 ~6 |/ {" c, f1 ]( M
% u- B) Q  T- {+ M, f# j3 e[attach]495453[/attach]
- W; V3 W2 k( h" z[attach]495454[/attach]" L% ]9 B) x: y2 W( Q
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 5 u- ~( z0 z7 n% F
' f* j% ^7 x! H. R% j; N6 W
- j1 i- s: x. b, u' E7 `" w
    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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