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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
+ K/ R4 n/ n4 Z/ B/ J% p# ~摄心 发表于 2012-7-11 02:16

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    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.9 p% b0 h$ W3 I- F4 w8 H& X9 m
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.) T! a1 T) w! z
[attach]492117[/attach]
作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！7 C4 q) w" @! x  m) h! ^
摄心 发表于 2012-7-11 02:19
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    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.7 Q" A6 G3 u: L

. W) f: y3 [8 Z" a( B  ]    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.
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! Z# ~/ w: j6 i% c3 m( I) j    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 % [- ?1 d5 G" b) d( N
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这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.
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怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的$ K7 [3 k; u: w5 Z* \/ p
shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
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    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
6 Q& ]7 d: M; x驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！' e$ `" c+ V  N! u: h
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
) z! F! j) h: D/ t* }% M今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
4 Y- U6 o" H! ~! @3 F! z驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...) T6 P* \8 d* C
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.  I) t; F5 U; L) }. ]5 G: }

4 I4 x* e6 a8 Y3 R* {$ G    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.9 O! T. w0 H; R2 s/ n) B

  I$ T5 [0 q7 e    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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3 G8 ~" o1 O. P4 ^0 o8 V) @* p7 f   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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$ A* W/ M" ~. P; i3 l   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
  d- F' l+ D7 y& e' l* U* Y1 V今天早晨起来看到的最大的笑话……
% v6 m9 s. S5 {0 w) E- n6 _! J2 R涟漪 发表于 2012-7-11 10:26

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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?4 b+ a8 b/ H7 s' u4 |5 T
     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
! ]  ~& G7 h5 \, r8 s% d驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...  f, M3 U9 h5 y% |9 n% q# W) w* [
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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+ f/ Q$ [) @; a! @7 P    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?- X% b6 M9 H" \
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
' f( x6 b0 G& Z( ~; fg35416 发表于 2012-7-11 11:32
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$ A: F) x1 z2 d: z$ ^    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...
9 \1 K" |$ C- o# z7 k: j. _, i/ ?g35416 发表于 2012-7-11 11:41
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6 `; x) c/ l- @5 o- F    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了1 I2 U1 e2 P1 [1 z' `9 [
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆 # Z' S/ I9 F: O
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2 J* B' s, g" X& Q& a    看到楼主经常提起“禅音”这个人
9 P( V- N' E+ \% h- _( J9 k    特意去从头到尾去看完了他的帖子* e# A$ h- G3 M: s- q, g6 U# ^
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
5 ?) Q2 I% k( i# S" J' O( h    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
9 w! ]1 J* ~4 B) n4 k& M8 B4 T4 udullpain 发表于 2012-7-11 13:59
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& N3 Z# i) }2 q2 F6 r! y# j    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK0 u0 }1 A2 c& R2 {
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39
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    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...4 [- ~# F2 B0 {. X1 }
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46
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$ p* D+ Z. ~6 r9 i) `% c5 H我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
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回复  懒猫街机摇杆   T* j- y/ ^; K

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    看到楼主经常提起“禅音”这个人! Z  B8 F2 e' _( w3 k/ ^  u" N
    特意去从头到尾去看完了他的帖子
- L. \5 R: q* @    ...3 q3 E2 Z$ R8 R' u; n
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13

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) @3 E8 q1 P" N1 [; w    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.0 s% G' x4 j2 X% {' m' t
2 ~. ]; b' F) t+ `# [- \
    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,4 T0 ?' t* ^7 B: [5 m+ [! K& d* A2 U

* {7 C- S4 }! U$ R+ Q; ~& g    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416 & W- T2 T: r: f# t

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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
' Q8 A$ i! r  J3 S" i7 Y  Q3 q  O$ dmiracle20 发表于 2012-7-11 14:49
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9 o6 c, x4 O+ I* f: c
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    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...) {( R2 @5 B3 S0 P& F! G  n2 B
g35416 发表于 2012-7-11 15:00

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    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...# x. Y8 l( E8 l+ r
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04

' c4 E, C1 q# P" h& I0 U是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
4 w: ~4 F* \6 `% j! _) c. m! w' [( Z$ D' J

' W. o, m9 @$ c' ]. m1 `    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 5 i. {" j- B! ]( X3 z

; ~$ ~+ M) A* i* l/ ^
8 H( f. {5 M. p& }7 _    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...) d5 p) E, q$ ^# ?$ G
75594625 发表于 2012-7-11 15:55
  |2 E5 t$ s2 [+ n0 }$ ^

# b3 {. W9 X6 s2 `- [: \
' T  J/ K6 A, I6 i; G    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
7 O) @: m1 x! o9 r! x
0 @, s" S/ y) S更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）
0 A3 R# T6 u4 Z& ?$ X
7 B7 L4 {  m" a" A9 G& f0 N4 i/ idubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
: d( Z' `. M$ R' q" ~
2 }6 G/ Q: g3 P7 h更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...
, ^- Y0 K! t" q) }/ q! lgejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

, ^, I8 [2 ~# H" \  V* V- e9 d# i2 f. J) m$ d" ^& {/ E
% E5 R1 D0 c. H/ Q* g, n& [& x( N
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.0 w* _1 V5 M' O

( w0 x8 S/ O6 r* X2 i5 M& w, J" A   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...4 v# u4 \! _/ l) T5 v' T. u" S7 X
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

3 v  D6 U& G1 [& f: r
- L' [! y0 y; H; A6 l! C! b
. k+ L1 E4 B9 w, ^     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
, K" b+ i. U6 t9 {; M& L懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
; }0 t" W  L) P" ^$ _! G
* }' n9 e6 w( m$ E: K2 O/ [& N% A( k

% v! k% \- D6 g9 V9 D& v    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？2 K3 J' k* f  W4 `7 T
% ]! b  t5 V# D) Q" k5 J1 |( ?
# K" A( X$ q7 @
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
8 A6 D4 W2 s  }2 O# H/ t
7 D. ?6 V' O) F4 N" k7 l! m$ Q+ T0 t3 u
    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
$ B9 |, _6 k( Z0 P+ \
2 d8 l$ y2 |% O; b  f# f4 `! j/ g% D) I5 Y$ d) m+ G2 R3 v3 t
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆 ( T; P( l, H* h, H2 ~/ A7 B/ O& y

* Q7 {  H( k9 K) |' h8 e8 k7 w& p& s$ j/ Y  o" q
    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆 " C0 K  k( L8 G5 I
# j% S: f* c8 h/ F
6 i$ J, e* n: o
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 9 Z0 k' @% O. \, k' D4 }

' [2 t9 Q) A, m- o  N- T; h( b, n4 b2 A1 D. R
    我真的要笑死了
  \% I- f: m( x. w+ W    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
, U: }7 Q3 W6 p  k  u3 u, c9 w    我接受你的挑战！
8 _, B/ i0 d! b- H8 r    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
4 [9 O$ M  ?+ W  u4 X$ @
* m9 n4 ?/ Y- }2 R4 e0 O$ Y-----------------------------! B4 ^# L2 r, G' U4 c; t* ^
! Z& v$ p2 p- Z: m
不好意思2 _' S# a, h3 @; `! y! r+ S
我是有正式工作和家庭要忙的人
& Q$ B+ \1 \( ^6 G9 U不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆
6 f( G4 n( [. P2 j! F* f3 ]2 R  s8 q
' k( |( z! m9 N+ s! t4 V
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“$ G$ d4 n" h1 ?7 v2 ^) J
0 ^& q) |# z: K, i: M

4 z  U# M, l$ }8 L; C* F( b禅音的帖子我看了
* h, R$ L8 D; t( Q" G1 W从头至尾看了的/ A( |6 S7 A2 ^0 N, P* u5 u5 D' U0 N0 l
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
8 d) H; y' y0 g5 @7 _反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。% ]9 g; K1 f* V
" ?, X: }" _* T4 b6 h+ P1 e
0 g7 w5 x' m( H2 A( X& q
兼听则明偏信则暗2 I5 C) c% R! e5 t) ^
我也特意去翻看了楼主所有的帖子& x: V  E- e) H  e. U
楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
, b% [8 z2 ~( U: l4 F$ T( \禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵' ]- C$ a& x  M) Z! o" S6 |' v
笑而不语
8 d2 O0 U; P* x" z% w好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵; e9 K! S8 r% [4 m7 J$ I
笑而不语
. o3 M' t' `0 Y: S好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
1 D3 G; l+ D& R武侯 发表于 2012-7-11 18:41

. r& K& i( M! p. r( L$ k( U% w( L8 `0 }

' J/ C+ ?: _0 H% i+ g/ K! Z5 N   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
" G: @  P4 K/ ^, T) r2 u4 Zg35416 发表于 2012-7-11 14:58
- n+ n2 @/ r: f
+ A6 F& t" D3 f* y

' Y  c7 l: g2 H4 i' V- {   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
0 \3 c( C& [" B* n  D' T
& `/ [. M+ Q7 m% b5 c0 X% y
1 u! R2 |+ t# s6 `4 H   我相信你说的; m0 |; W2 J0 v$ i" k# u
你看看我的
- e6 _) U! l* i# _" Q呵呵- k4 w' y& y: o0 x  ~; Y8 R
金额不大
& S! ]  F! E0 Q% x3 \# _1 {) H# r但成绩还是很不错
) h1 W5 k6 d% Y5 N+ u7 q3 {但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
8 R/ e8 y, G& v1 S8 d' K& T+ u-----------------------------------------------
9 T4 K1 S, q1 m% y( D[attach]493839[/attach]
" P, @% m3 a$ w! B, P8 X
7 X' T. _! \6 f9 G0 x2 z- y[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 ' Q- W  D" M! m0 A. s$ }4 e

" @6 v* \, i  _0 ?: Y
8 }. ?) j1 d9 X8 R* u$ d    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...7 f+ Z7 x& C0 \5 [. G/ i1 t3 ^5 ~
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27

. x# h0 l) u: |
; W7 A3 n9 s# P$ g3 s& [
% |9 U& V+ F8 _( v' F    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
' O: c' d- n0 H7 z7 m  }( K) S: n$ U3 f" S, A" Y* N. s: ~
9 i. g$ j* y- j6 e- |  H% o# _
    我真的要笑死了' w" e* G2 L1 s+ U9 Z$ D7 c1 q+ e2 Z
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...
& D# T9 c6 b2 q7 {$ I2 i摄心 发表于 2012-7-11 18:28

1 j5 J. U( l7 _& \5 ?+ V2 U. I9 S+ a- r5 e3 N
& p) M8 _+ a# d. T& F2 R% n
    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
% I' u/ }: x% _  v' B
+ P3 C% V  Z+ O. Y4 ]  }    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...( ^( e/ N! f" H  U) v4 Q
摄心 发表于 2012-7-11 18:30

9 S! A6 D( [. N- I6 U. \1 s. \4 a! q% d8 ?! G. s
' c: |7 C+ B1 V/ {7 S
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?0 A/ L9 p/ l/ x6 w8 D" c, b, x  c
+ p2 E  {! M2 _' W5 E4 N
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵) v; J7 |0 f! T' |
笑而不语
+ P* R+ }8 G) o好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产( k9 g3 B& [! p6 J. u! O7 Z
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

& m0 B5 J9 W. k& V+ m7 W( T% E" S6 \0 R- r* D8 ^
9 y0 a, A; i! w2 s* H
    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 & D9 W' g/ B  l$ p
回复  懒猫街机摇杆 7 r' z4 L/ z% c0 O, W, t

! Y+ L* m1 }/ g1 P7 U8 n. |) f5 ^6 z$ R# e: ~
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
( l$ _5 M9 }; [涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

% j0 R0 f- j0 K6 _$ B, S
( U& y: K3 @* b6 K' N
: U+ b7 c! P' o6 M  S: |$ \    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?
6 r$ p, ^1 p! K$ J5 d
$ n! O6 U0 I* e2 q
0 M# |) ~+ i; @! j: u/ l0 ^, c   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。$ s4 _3 o9 h  ~. ^, U+ o
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

$ [$ f, J8 f% {. c, b8 g: W, r( p# U7 X" l# ^  e! p

. y7 F& x8 Y# b6 g5 [    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
6 {- K/ y8 I) A7 s--------------------------------------------------------------------------
5 b, P+ q8 Z# m" g1 v
3 X$ Y1 R% Y1 R' Q1 J& N嗯; W( Q  U' r" \: s6 H( f( Y( [' A
楼主的“稳定盈利大法”真犀利$ x! ~! {+ n& ]
三天两头就被DC冻结账号
/ M/ d1 x1 {. V* ~6 ~还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
9 ~0 s/ B& B6 Q0 p楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”7 \1 D# ]" J; \. s4 ~8 V! s% M: l9 s
------------------------- ...
- I& V) W. ~7 ~成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

* ]' ?! p5 T1 g- A, S$ ~) @: w; W  l. `4 t9 @2 A
2 ~9 A9 h9 l" C$ J3 E* H  C  s
   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆
7 I* X2 h' b0 \' S4 K" q0 Z; U6 f# `0 U. {: E, N# e

( u. ?. q. Q. C6 C- m# F5 F    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？9 L/ J8 M$ c8 N3 q5 c
摄心 发表于 2012-7-12 20:00
9 [6 q. }; ]" \
% r* Y" X/ {( ]( q
% \) N5 T4 A& w( P; m9 o' r
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 & I9 y! T; j2 A3 O# x+ J* S
% C( a8 j) v8 e/ r1 X/ {+ ~

, `+ L; H# i* I0 E0 _( b    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...
$ I; J% k# t; |$ p6 O, g/ \anyhu 发表于 2012-7-13 22:51
( a: n4 x3 R$ g4 |7 ?
8 A) E; s  `* i' j
3 r* q" f/ S% Q0 c
    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
3 v& k, B8 X4 F4 Z+ d9 g0 x$ v$ i' V
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...
9 @6 {3 J  T. D& X摄心 发表于 2012-7-12 20:09

4 D; k3 a7 l+ L4 K
8 z( p6 ~8 X! K6 O: x7 n/ v; \[attach]495453[/attach]
9 S$ f% x& D* u% Z1 m[attach]495454[/attach]
$ \+ B' p0 Y) q大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 . ^3 [! P) B8 q0 {+ O
/ n- y' x. r% {2 ?2 F& ]5 }

$ {) s5 w7 o# L9 W! Y. T' s    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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