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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
2 g  V  a" ~- j) [
' [7 i, M6 ~" k' p刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控
6 {- v( o# E( ~2 a8种行为被认定有洗钱嫌疑
0 b& E# j7 K/ n+ s$ f, H/ E( x1 Q7 g" W$ B7 B# u( D6 ?* p
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。) H7 Y6 P& w: V1 K# e
) @0 N3 \, ^# R- W- ^
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；' n  p' x  B, V* @

- w' r+ s% T0 _: N. n5 \7 O3 o% f
    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
& @  t  k5 z' d. C) }( n" U$ S. A( u2 M$ c
* ?4 l/ \% Q4 H: G( t
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？) i& N9 N+ _- X& y
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的, O  B( r9 R$ f2 \2 S  ~5 o; g& g
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14

  _6 r4 q$ Q+ V. x7 ^( i: X6 Z
" N$ F) Q& ^; [( m' t- m  x  b+ n( A4 b
   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172
" c3 {" u5 R. e& j3 M, |: g% D9 x( I6 p

# s% Q$ T$ s" k: Z8 V7 @   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
# f5 O0 x  r1 Q$ ejicky2172 发表于 2013-1-3 22:15
( T4 o& e" q" i$ A7 P5 S
1 S. R! x7 m* m3 X2 }/ x: U+ X5 r7 i
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。  e' ~% n7 k. O5 k' D

! @  m, B0 g3 N  T1 c1 d再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
, s* x; C- K, K+ v8 @银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172
$ g, N( `( W4 P3 U4 K. u
" o3 x8 g+ y0 S& o, C
  n6 I+ s: J! W    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王
/ P8 n; M3 X$ z0 {' z6 m0 j/ j3 _" O6 A8 Y
8 {( B; G" h# r% o' i: B6 z) {9 Y3 e
   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白
# G4 C! {* _* c) s' o2 v+ n. [3 Y4 U4 ^. h2 C4 m

( [8 \- l7 ^9 }% V    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。3 Q% a" N$ V* Q' l* b8 Z: Z

/ N# w+ |% [7 ~) O" z0 Y& N  w5 f再说博彩公司开那么多，背后 ...
0 w2 p% _, `1 M6 OTerrance 发表于 2013-1-3 22:42

/ w0 ~9 }7 }2 P! a
9 D* @, [0 T6 o: T& l
, u. Y' ^/ J% o, B   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的' V. V' u% y9 C( T. ?" o
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
6 n4 O/ w, d# I  b粤D 发表于 2013-1-3 22:43

0 w7 E# k- ^! W' S* P6 `2 @& E9 Q1 q1 e0 l, g+ x# C7 Z8 d* p* j
; p6 l1 Z, X1 J, i( ]
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
4 K+ O; Q2 s2 W: i! v银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
  y6 Q6 [0 x" ^) p; r3 l粤D 发表于 2013-1-3 22:43

7 V! J6 X+ R1 f( w( ^
" p3 m# [* c% v; w7 t
* ]5 ]  f/ J* B, I/ T4 G   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的- Z3 a4 K4 b  J% q" l
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
8 i  T# J5 H: M1 V' E粤D 发表于 2013-1-3 22:43

8 W" N' z* [& g6 M1 k" a7 n! T3 U
5 Q' y  y/ Z# r. `$ B粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D 0 i% \* U, r# v- _! L
" m2 x4 w! S" f1 H

! Z+ I3 Y3 I4 l- L5 h   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance
- T4 h( {) o/ X' T% `1 m
9 v! u( |: Q$ V9 J( F
/ r& _$ r& z0 |8 d0 v7 N9 Q+ u   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance
( B( o  C- c' {* A2 a/ D. }1 \, b+ l1 z! Q% U9 Y% u

% O  v- h' E. U; h1 W- j# b: Z  L" C   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
( R4 d# g  {/ Z2 H8 O粤D 发表于 2013-1-4 01:11

6 |2 W* y5 m7 z4 h0 |% K5 k$ s  V
8 F* ~( }  A8 t
: g1 ?! C* R% n- T3 L2 J  G4 o4 @7 ]   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance
& b3 g# e# j9 _6 y9 @# v9 E
$ S8 g  D* M, Y) k9 A8 y
- h$ N, a3 n' p, G$ r   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽 # c( x- Z& z# V4 ?- a# ]. V: M

( z- b- b' m* Z9 z5 I" @9 G* I4 [# }% O. R
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的. d% {; N% T! X$ v; J, G

* r& D) w4 k1 \这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D - M0 c3 a4 P+ z+ K0 |* u
0 w5 V2 e& e. D2 N
那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
; L* N4 ~+ x0 Z# F0 m( i
& z* T9 H: s7 A4 y% I* M' u: q
9 C) J" ^3 ]; y, X& P    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D ) ^$ ~& F0 C; c8 M7 [

0 s% V& i* _1 ?% j
, N1 D# U+ ^6 Y   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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