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标题: 广西破获千亿元网络Dubo案背后内幕浮出水面 [打印本页]

作者: 缘木求魚 时间: 2010-10-5 09:18
标题: 广西破获千亿元网络Dubo案背后内幕浮出水面
南非足球世界杯前夕，为防止网络Dubo进一步升级，广西公安部门在长期跟踪后，侦破一起从2006年存续至今、横跨境内外的千亿元特大网络Dubo案。
据悉，近年来全国各地公安机关破获一系列网络Dubo大案，但网络Dubo依然暗流涌动，打而不绝，究竟原因何在？为揭开网络Dubo背后的内幕，记者进行了追踪调查。
案情
广西来宾市公安局在象州县侦破一起“6HC”庄家利用互联网长期收取赌徒赌单的案件，由此，警方发现了更大的网络Dubo“黑洞”。
“6HC”牵出Dubo核心
2007年12月，根据当地群众举报，广西来宾市公安局在象州县侦破一起“6HC”庄家利用互联网长期收取赌徒赌单的案件，抓获犯罪嫌疑人阳某。警方顺藤摸瓜，于2008年初将阳某的“上线”罗某等人抓获。经过侦查，罗某等人通过互联网开设“地下球彩”等网络DC，网罗“下线”庄家数十人，并通过发放Dubo会员账号吸引赌民下注参赌，以坐庄吃单和“抽水”等方式牟取暴利，涉案金额累计数十亿元。
罗某等“上线”庄家被抓后，警方发现了更大的网络Dubo“黑洞”。鉴于案情特别重大，而且异地交叉、错综复杂，广西壮族自治区公安厅于2010年1月26日成立了“1·26”专案组。专案组经过几个月的跟踪侦查，终于找到这起特大网络Dubo案的“核心人物”黎某，并摸清了其他重点涉案人员的基本情况和活动规律，最终决定在南非足球世界杯开赛前实施抓捕。
涉案金额1400多亿元
2010年6月7日5时许，对于香港人黎某来说，是个黑暗的日子。广西警方在南宁、柳州和广东深圳、东莞、湛江等市，经历几番波折和较量，终于将网络Dubo案的“核心人物”黎某制服，同时被抓获的违法犯罪嫌疑人还有28人。
广西壮族自治区公安厅办公室主任、新闻发言人覃勇军介绍，在这起特大网络Dubo案中，已抓获涉案违法犯罪嫌疑人79人，缴获大宗用于Dubo的电脑、手机和车辆，并查获或冻结巨额
资金。警方根据犯罪嫌疑人用于做账的电脑下注单金额推算，从2006年起，这个Dubo团伙涉案金额高达1400多亿元。
黎某被抓后承认，近几年，他伙同境外人员在内地开设网络Dubo公司，从国外的“新宝”“利记”“沙巴”“皇冠”“永利高”等知名Dubo网站获取Dubo账户后，在内地各省区市发展Dubo会员，以占成或收取回扣等方式牟取暴利。黎某编织的网络Dubo体系遍布广东、广西、湖南、浙江、上海、福建等10个省区市，管理成员数百人。
据调查，黎某在深圳开设网络Dubo公司，公司组织严密，成员分工明确。公司分为“股东”“总代理”“代理”及“会员”四个级别，底下还有许多的下线，形成了一个沟通境内外、横跨10个省区市的“金字塔”犯罪结构。
据黎某交代，世界杯前夕，由于内地打击网络Dubo的力度大，查得严，他们本打算在世界杯开赛之前全体前往境外，在外边操纵内地的Dubo，逃避打击。“没想到警方早有防备，提前下了手。”
来宾市政法委副书记、市公安局副局长周湘华说：“哪怕是迟疑那么一点点，这个涉案金额累计达千亿元的网络Dubo公司就要搬家到境外了。”
■调查
赵某为Dubo公司做账，他告诉记者，Dubo资金大部分转到了境外的后台老板处，而这些交易基本都是通过网上银行进行的。
搜索引擎找出Dubo网站
周湘华说，近年来网络Dubo呈蔓延之势，“1·26”特大网络Dubo案只是整个网络Dubo的“冰山一角”，此次抓获的“核心人物”黎某也仅是境外Dubo网站在内地的代理人之一。
记者用搜索引擎搜索“皇冠”，第一个出现的就是“皇冠国际亚洲总代理”，进入网页之后便可以看到“运动博弈”“真人娱乐”“棋牌游戏”等博彩项目，并有开户提示。在“皇冠DC最新优惠”栏里正在滚动提示：“皇冠线上娱乐”会员开户最低2000元、新旧会员每次存款2000元起即送20％彩金、最高可获高达1000元存款奖金，千分之七返水、每周一结算……
同样，在网上很容易找到各场比赛的“盘口”信息。此案涉及的“新宝”“利记”“沙巴”“皇冠”“永利高”等Dubo网站，在网上很容易就找到其简体中文页面。警方称，这些网站的服务器都设在境外，境外人员操控，一些网站经常更换网址，很难屏蔽。
根据民警查获的电子账单，记者发现在2009年5月13日，一个名为“WF309”的账户，当天下注的金额就高达189万元，而这样的账户已查实的有48个，这些账户的所有人属于“股东”级别，一个星期下注金额总计在1500万元左右。
水产商成Dubo总代理
“不知道每年有多少资金通过网络Dubo流向了境外。”在采访中，多位民警说，这些Dubo团伙削弱社会经济基础，破坏正常的金融秩序，严重危及社会稳定。
在来宾市采访时，正值南非世界杯期间，记者在宾馆电梯内，就听到几名男子毫不避讳地谈论当天荷兰与斯洛伐克队比赛的“盘口”，讨论着下注哪个队会赢钱。
在来宾市看守所，记者见到因迷上网络Dubo、后来成为网络Dubo公司片区“总代理”的吴某。他说，自己原来在南宁做水产生意，经朋友介绍迷上了“6HC”，短短一年就输了上百万元。后来他发现坐庄才能稳赚不赔，于是就代收赌单，逐步从“会员”变成“代理”。案发之前，他成为柳州的“总代理”，每期接赌单在5元至10万元不等。
据了解，网络Dubo这类地下私彩不用纳税，不需提取公益金，其返奖率高于现行体育彩票和福利彩票。而且私彩玩法很灵活，比如赌球，只要想得到的均可下注，连红黄牌、角球都能用来竞猜，因此吸引了不少人。
记者在来宾市发现，当地有不少人因Dubo倾家荡产、妻离子散。Dubo也成了绑架、非法拘禁、毒品犯罪、盗抢等恶性案件滋生的温床。
■分析
广西警方分析认为，打击网络Dubo普遍存在“三难”，即取证难、侦破难、量刑难。
应改进彩票品种
网络Dubo也是洗钱的重要渠道。广西社科院研究员周可达认为，有关部门应通过监管Dubo资金的来源和去向，提高惩处网络Dubo的效率，打击借Dubo洗钱的行为。同时，国家特许发行的福利彩票、体育彩票应进行改进，开发娱乐性、吸引力强的彩票品种，有利于遏制网络Dubo蔓延。
这起大案还显示，某些Dubo网站还通过广播、电视等传统媒体变相宣传，介绍Dubo网站、评点赔率等。广西警方表示，“这无疑对网络Dubo起到了推波助澜的作用。”
网络运营商难辞其责
虽然网络Dubo一直在公安部门的高压打击之下，但为何屡禁不绝？广西警方分析认为，与传统Dubo方式相比，网络Dubo采用互联网和电子平台，投注时间短，资金交接便利，Dubo者不论时间地点，只要能够登录网站，就可以很容易地参与Dubo，并迅速完成Dubo行为，具有很强隐蔽性，给发现和查处增加难度。
长期从事网络刑法研究的天朝政法大学李怀胜博士说，基于网络空间的虚拟性、无限延展性，网络Dubo的涉案数额往往巨大，更多Dubo黑幕可能还潜藏水下。而且，网络Dubo的跨境性特征明显。虽然刑法上我国对境外Dubo集团吸引内地居民参赌的行为具有刑事管辖权，但客观上却因程序繁琐等很难进行惩处。
因此，目前破获的许多网络Dubo案件，常常是“抓了虾米，放了大鱼”，法律威慑力不够。
覃勇军说，网络管理是社会管理的一个重要组成部分，利用网络进行Dubo等违法犯罪是值得重视的新动向，在公安机关创新管理方法的同时，网络运营商应该承担起更多的责任，共同维护网络秩序。

作者: wait1997 时间: 2010-10-5 12:36
严打还在继续吗

作者: chenmo 时间: 2010-10-5 20:48
严打了，躲进老鼠洞吧

作者: 5555 时间: 2010-10-5 21:28
又千亿可能毛都搞不到几条

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