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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；: z4 C4 G6 j6 [9 T
一犯罪团伙
4 k3 N, h1 Z( N) G9 U9 G以劳务招工为幌子0 @0 g5 O- f% u' {- \9 _
招募人员注册虚拟货币钱包! }- ~. f9 R# G& ~
为境外诈骗分子5 l& r9 s) L% C6 h% w
提供非法资金流通账户" U' O7 F0 H! }6 v) \2 n% C
近期7 |3 Y! @; b2 j* o5 P/ X K
浦东警方2 t$ j3 {" V/ |( I
循线追踪 持续深挖
, a1 j4 x6 ^ w) E' [# b成功捣毁该涉诈犯罪团伙. ~0 q6 L8 P. u9 T6 f" b! f
2025年4月13日
/ m8 J- g; b( V! n) A- y: @" W6 O6 E报警人汤先生" \( F2 b9 k/ K/ @' b! a7 {) k
来到北蔡派出所报案称
, ^0 o, i! H+ X7 C7 B5 i' p其手机突然收到一条短信; A% e) ]" l3 `1 {' T9 g6 s
有一个快递需要签收
. Y g# l s, i2 F8 Z但需到付900元
6 D7 R0 x- {; }+ N* y6 P于是电话联系对方
' M* B+ j7 L3 n: H准备取消该快递9 U- N4 f- R' O6 C; \
但对方声称( o+ P2 j7 N% \8 g1 p) |
需要提供银行卡信息
! N% h* ]) k+ ^; w0 Z+ \才能继续办理8 ?$ g" N' E+ m4 j+ C
并发送给汤先生一个链接
7 a. c1 m, r1 e. I汤先生点击该链接后
# R2 F+ W" t" D/ @按要求输入了) t4 I1 X- i$ u: E0 F ?
银行卡号和验证码等信息
- J5 N% p0 N, l `3 |7 \) ~却发现自己的银行账户被扣款, g: l9 W/ z- @+ v/ }
累计损失百余万元
+ [% S8 E O+ W& G这才意识到自己遇到了诈骗
4 n5 u7 y' C4 W9 M接报后
0 C' q0 ?+ A6 H9 Y: @) t浦东GA分局反诈中心
$ J* L( t' b, f. z立刻会同三林GA处、北蔡派出所, r m- c$ E4 @5 L5 t0 W
成立专案组开展侦办工作' _% H) Z* w: V# |: U
 4 r. }% o6 y8 \( d- M
+ h+ U- {. C |6 a, I: u
经过努力3 K- [! H* `% r1 x
初步明确一个
. R( |* a( z6 E8 h- K- L以苗某某、王某为首
6 G- R+ O2 |$ T$ O! \6 H; G! Y* G以劳务招工为幌子$ ?: A- N4 ]% x. x
招募人员注册虚拟货币钱包3 E+ @% { l5 W0 W
进行洗钱走账的犯罪团伙' E8 s0 Q% O1 E: k5 B9 g
% N( I8 @4 F* S5 _& Z( {3 D) n/ h0 N( ~6 `) u1 r8 P0 ?0 H
4月22日至23日
* F0 Q$ n2 e5 f$ i/ H警方开展“收网行动”3 v& t& ~+ ?4 L3 R- O' S6 ^, W
在本市青浦区
( a# C) F4 d0 C8 w! o抓获犯罪嫌疑人11名7 m( u% C5 N4 r- @9 w
成功捣毁该犯罪团伙 g. @! W9 o% X/ A$ X2 a3 w
 " g' g4 M' {( n; }9 `9 j
5 W9 b* r$ R6 O! ~到案后0 g) O2 _9 ~$ d, i/ A
经警方审讯
) B2 g* c) s+ V' Y7 {犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
: K# W5 Y$ d, H4 }该团伙以劳务招工为幌子! s* Q: N1 v1 {! t
招募盛某某、翁某某等人
' ?$ b# i9 v" \. t" M/ `要求被招募人提供手机/ ^2 L/ m( V8 }/ l# o8 n. k8 K ?/ n
并注册虚拟货币钱包账户
# F- P* V& E& q接着通过境外聊天工具
& l/ C0 ~' q+ Q1 v* d( b ?8 T将这些账户# ^% ?- y1 _9 h5 r9 {3 B
以每个40至50元不等的价格# s K4 t" C9 E1 T! v' y" F& q& q
出售给境外诈骗分子
# J) | @$ n C' b3 ~$ P6 _2 L从事诈骗活动
/ k) s+ I w! J' I5 V' ^. N
5 L# h7 F6 D/ c7 y6 ?$ B6 Y2 u8 f4 i2 u' e/ w2 o, L: F7 z0 b
目前
) H) I' ~2 J# l# [# \1 n苗某某、王某2人
# V7 @7 B4 y V# }, H1 e% b因涉嫌诈骗罪
. B8 q# Y- o. ~被警方依法刑事拘留) ^7 L5 _0 Z- [2 D2 \
盛某某、翁某某等5人: M3 L* P" [6 Q/ L6 G/ A
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
. ^- j' o5 U/ |7 ^被依法采取刑事强制措施
+ G; p3 p6 e w现该案件正在进一步侦办中
) w7 C% q4 W# ^7 }! y警方已冻结追回部分被骗资金
6 x# C# g5 o. t, R追赃挽损工作正在开展中
/ V! R# D# o$ x1 `! | G警方提示8 y) Y% m. c: O3 ^
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。+ V$ [" w; h7 K; F" M+ j
0 g! V# v/ v# `7 M
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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