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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
0 }5 V- ]0 c# [$ L; B6 G一犯罪团伙& F1 L6 I, K9 r
以劳务招工为幌子' ~3 w8 Y( w. R
招募人员注册虚拟货币钱包. i3 x& ]2 r4 [% p
为境外诈骗分子
% s7 p) t/ m# ~3 i0 \5 H2 i提供非法资金流通账户+ I+ C+ S% ^4 S2 g8 F
近期
, Y6 R o0 v1 M% P0 ~8 r( N浦东警方) Y" G- L1 |% j! S0 E3 X; A
循线追踪 持续深挖
t4 p, @( X4 ~2 K成功捣毁该涉诈犯罪团伙) q% t% \( f& \ Q7 D. q
2025年4月13日
! `8 i2 A7 ]# R5 v( O5 ~报警人汤先生
# D' o4 S9 M. D来到北蔡派出所报案称) V3 P$ @2 Y+ A t0 r( j
其手机突然收到一条短信' E" R2 C7 F& n! a `# |* x, {& z
有一个快递需要签收
3 P& {3 `, Q1 O但需到付900元
2 `/ ]. M" P& A+ I. [2 j6 j7 I于是电话联系对方
% ]7 b% P$ k# G9 [5 G: r% J5 Y准备取消该快递: v0 }! D4 s# k5 v2 t4 g: Y
但对方声称
y; I! J: A$ l, { V需要提供银行卡信息+ X, Y0 A) u" Y/ S
才能继续办理
. V$ K0 v ~, \( s) B# q并发送给汤先生一个链接9 j$ \' J/ H) [
汤先生点击该链接后
# C7 H5 G# U% s8 ]+ L) V按要求输入了
) R5 q; r6 z7 ]% @& `银行卡号和验证码等信息
4 ~8 H- f7 n5 x% l, K却发现自己的银行账户被扣款
0 P6 S4 [( \1 z# S累计损失百余万元
, I! k' |1 O2 N: M8 E2 Q, N0 F; m这才意识到自己遇到了诈骗. w5 G% N. {8 ^' y) W
接报后
" L# G2 n4 H7 o9 ~. A浦东GA分局反诈中心0 [+ K( a, d8 M$ K- W7 g* n
立刻会同三林GA处、北蔡派出所9 }. W, I% b4 a' [
成立专案组开展侦办工作4 U; o3 D9 [+ X0 U+ X; I+ K5 G
: I, e+ f8 b5 T& u
) m) Q3 X+ |* ?经过努力+ R& ?3 e# X4 g9 i( P
初步明确一个/ X1 S# Q1 |5 {1 i; `
以苗某某、王某为首4 ^; w7 n: `; C$ V$ v6 P9 c
以劳务招工为幌子
1 `# j2 j0 @3 a7 {8 m7 l2 y招募人员注册虚拟货币钱包
3 ]7 A# K# s1 y) k进行洗钱走账的犯罪团伙" x, K/ M6 N! @
0 Z7 y' \5 n$ h5 M/ H" F8 L! }9 l7 q: g/ y
4月22日至23日5 \9 z5 T: I% ~+ o
警方开展“收网行动”
) g0 I3 K8 ^7 p/ K* }! m$ t在本市青浦区
4 r+ v: j4 C ~$ Z( i& C7 p抓获犯罪嫌疑人11名
7 F% [8 _3 Q% u; {! q! v- I成功捣毁该犯罪团伙
8 \9 W+ i/ }- \0 d- x : z- @/ a6 W( a; h
: r! A& j+ Z2 J* o- A: u
到案后; u7 J2 X' V$ f
经警方审讯
" h7 g% h" Q1 ` y: _9 ]犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
' S q3 e) e% Q- h4 J* I: u' Z该团伙以劳务招工为幌子
0 _4 a$ \( r0 ?招募盛某某、翁某某等人5 C7 U+ `% L" R
要求被招募人提供手机
) [$ }. C: o0 P. K1 ^并注册虚拟货币钱包账户7 S' M7 O7 y7 \: F6 r
接着通过境外聊天工具
9 l3 V7 J/ F- y# V$ X将这些账户' K' u7 f' q% h9 t$ p, h4 M
以每个40至50元不等的价格6 [3 ?6 @. A8 \& L
出售给境外诈骗分子
. D# Z2 h0 r+ |0 X5 @5 ]0 P从事诈骗活动( |/ N+ _ k( w& s! z/ Q/ A0 _6 Y
5 ~8 H: A- C9 t5 s( P- F% t
, @3 B$ E0 z" Z( {; g. D6 h, S目前& {) i9 z9 F' i% j* P1 s
苗某某、王某2人
# i4 J2 S e0 f因涉嫌诈骗罪# e& d, x( s" v& `7 c1 h" G
被警方依法刑事拘留
- _6 l6 R2 F: s( }% J- J4 t; G9 J6 l9 T0 y盛某某、翁某某等5人
. q; W; Y6 p) Z1 ?/ V因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪& w: C- G" s- ^$ O
被依法采取刑事强制措施
# T R8 i4 @: _/ i" I现该案件正在进一步侦办中
( A) z" E6 u+ ?" U& q5 @( S* ^警方已冻结追回部分被骗资金
3 ] k, k A6 z7 K! v追赃挽损工作正在开展中3 d7 C" s, K: H
警方提示
+ s' O- d7 y* S) c3 B! S切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
; f6 @6 h# v5 M9 [# o8 y6 |8 p3 y% P2 K7 X
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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