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[虚拟币交流] 聊聊炒币导致银行卡被冻结的原因~
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1#
好像好几天没分享虚拟币的消息了，今天有空就聊聊吧！
, B9 ~4 |* N7 @) @0 `  T今天我想聊的是，炒币导致银行卡被冻结的原因。  J+ k7 W' m- v
/ G0 i7 J8 O, j+ M1 j

, e7 ~2 K* F7 l1 K3 L其实在炒币的过程里，被冻卡应该都是常见的问题了，* d/ ?1 B' h  D- o1 n- i9 }' I2 N
尤其是一些很少有出售虚拟币经验的人。
. u9 A% R4 b$ D, O4 S' Y3 z炒币导致被冻卡一般都是这两个原因：' C/ s8 c! q  G$ k
银行风控冻结和司法冻结。& C  m4 S2 M1 d. L

  a) r5 {5 Z1 G! C) l( ~银行风控冻结主要是现有政策的规定，! P' A# f  Y+ q* a" t
金融机构不得为虚拟币相关业务提供资金划转和清算服务。8 c  M* m9 v3 A$ q* |
也就是不得用银行进行收款，如果银行发现账户内涉及这些交易，! T+ }) ~5 F" l  ]0 b2 }
那么就会触发银行卡风控模式，从而导致被冻卡或者是限制交易啦！' `" f  ^; Z9 k
通常这种情况都是需要自己到银行解释资金的来源，解除冻结。
1 f7 p$ y* e+ S: g+ F1 N. \: E! K+ h3 C. e
而另一个司法冻结大部分都是因为有受害人报案，/ e0 B" e+ E9 d7 ?
GA机构根据受害人转出钱的流向，将资金流转的银行卡进行全部冻结。
' x5 M/ x) i/ D- b# w8 y司法冻结分为临时冻结和六个月冻结的，临时冻结的话就是表示有怀疑而已，5 g3 r3 t5 ?* ]* ]$ r! U6 V3 m" t: D: S
这样的情况都是暂时冻结，在两三天之内就会自动解冻的，所以这种情况可以先不予联系解冻。
7 {6 R0 j; w/ Q! g" B4 _" G如果是六个月冻结，能做的只是与相关机构沟通且配合调查，要进行申述才可以解决的。
! U+ o9 j9 w. f3 m
- a0 V0 J4 R7 r$ k/ v! g1 d# E6 ?参与虚拟币的投资都是会存在风险的，如果真要参与减少出售虚拟币的次数，在出售前可以咨询一下身边有出售经验的人，减少被冻卡的概率！
5 k: \- O9 `7 v& \3 [

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avatar 天策-羿司 + 6 羿司前来学习一下

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被冻结的原因主要是因为收到了黑钱，部分诈骗集团通过虚拟币场外交易平台入金，同时对诈骗资金进行洗白所致。

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参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
avatar 天策-羿司 + 2 这个真的要注意~

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56#
俺的工行卡被风控都收不了款咯

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55#
炒币我也不敢用银行卡，宁愿微信

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54#
银行风控冻结和司法冻结。

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53#
这个都是比较难的吧现在环境

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52#
现在银行卡被冻结的原因我也略知一二
9 i# b9 y) S% K  P0 M/ r一就是有庄家故意给你出黑款，就是用脏款给你出款了，就连带把你的卡一起冻了。（司法冻结）* d5 A  t; l2 I* F
二是银行卡进出频繁，会定义为洗钱的可能性，也容易被银行内部冻结（非柜）

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参与人数 1活跃币 +48 贡献值 +2 收起 理由
avatar 天策-羿司 + 48 + 2 【每日神回复奖励】

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51#
这个说到底给钱你的人全部也是用的是黑卡的

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50#
那还不如直接用银行卡充值菠菜公司啊

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49#
也不知道什么时候才解

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48#
sq1001 发表于 2022-9-19 06:054 v- S9 O/ D# i
现在银行卡被动也真是很无语了啊！！

" q6 P' q, w) E: Z, L何止是无语，更多的是难啊！好多事情要处理的。

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47#
贪花恋蝶 发表于 2022-9-17 23:34
9 c$ Q, c+ _: ~3 y我遇到了，冻结6个月得，卡上十来万了

1 ?# x& C! _5 F8 Z) U; _. f+ P+ k, F后来怎么办呢？能解决没有啊？

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46#
cwx1994 发表于 2022-9-17 16:285 F& N( V0 C; o  ~2 b
现在最害怕的就是银行卡被冻结了

+ }" \, ^7 b7 S4 ]银行卡被冻了就贼麻烦啊！我也害怕这问题

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45#
虽说炒币有风险，但成功的机会总是伴随着风险，会成功的人克服风险，怕失败的人专注风险.........

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参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
avatar 天策-羿司 + 2 不同人不同做法~

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44#
还是要小心一些现在太严了

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43#
没办法， 只能再去其他银行 开卡了

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42#
既然是炒币，减少次数，那还叫炒吗

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41#
学习一下应该没问题的哦。

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