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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；8 L8 r( R% L2 j7 p) R) ^. K* o
一犯罪团伙" e6 |3 x8 V. k$ U% e8 T. q
以劳务招工为幌子- K C2 o N5 H" {% \
招募人员注册虚拟货币钱包8 O3 c1 u) u7 ^* ~: C
为境外诈骗分子 D" u a. _/ D
提供非法资金流通账户5 t: C% A% Z- R( _! d$ n
近期9 B# H8 ], V; z3 N: H0 k
浦东警方6 c6 P* s9 S7 J2 B- g
循线追踪 持续深挖) }( W; [% k/ C; i% i$ j
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
0 a; T9 \" r/ S- Y7 \2025年4月13日2 d3 ^ N4 S( K; W
报警人汤先生) y, ?+ o( ]: F9 P& o" s
来到北蔡派出所报案称+ P6 o% D' u; E e, t
其手机突然收到一条短信
3 G; _9 j( u2 `5 t+ e2 o$ {有一个快递需要签收
1 @! o/ V1 d, T; f" B: a但需到付900元
+ {- [* T6 X. a* c1 [6 G; E6 @于是电话联系对方6 u9 u0 z1 Y) n6 g2 Q# U) w4 X- Z3 Y; g
准备取消该快递. F2 J/ c; @- i" }; X2 J, T
但对方声称
7 X( H0 F* ?$ d$ p) n5 b% n/ E需要提供银行卡信息1 _- B$ ^8 u8 k' i! B
才能继续办理' q* P- C& r: Z8 _
并发送给汤先生一个链接
( \8 z4 Q$ P" d) g, ?6 y汤先生点击该链接后$ d& Z9 ?* w' ?% ]$ ?3 K
按要求输入了& M- `3 M! U8 |! F3 v5 _
银行卡号和验证码等信息" p& g* _; ~4 y: g+ s
却发现自己的银行账户被扣款! N- c1 v+ N$ _0 A8 a$ ?5 V; S' R
累计损失百余万元
& C) `# g4 U, A这才意识到自己遇到了诈骗9 Q1 O3 H! ]' I3 W
接报后9 |( t0 D( T" M5 h5 Y& O4 [$ f5 e
浦东GA分局反诈中心7 o4 @; {3 W0 s6 n: i) r
立刻会同三林GA处、北蔡派出所9 R, `0 p2 L- W
成立专案组开展侦办工作- e6 h9 g. P9 W7 S5 j
 9 \$ O" z8 Q! h; H8 d
% x# [: P: @2 ^
经过努力8 q6 ?2 k" n. ?: s) _. D/ p
初步明确一个
5 s( W+ [0 [# @8 F$ Y c! a以苗某某、王某为首6 |0 M+ ~3 D" Y2 @# N
以劳务招工为幌子& E0 u5 L% v1 Y6 }# s H F2 e
招募人员注册虚拟货币钱包- U. I7 h- p2 j a0 e/ }$ F
进行洗钱走账的犯罪团伙
& p3 T' h. u; ~& n+ j! @* b; p$ Z i& Q+ P- X# ?4 y
- x6 w1 A. t: H4 g
4月22日至23日
- l: X9 y5 t( N4 Y警方开展“收网行动”
) w# F0 w% o/ u/ @, T9 O8 i在本市青浦区
: C) N4 [% {4 w* |0 M }抓获犯罪嫌疑人11名
# t4 Q- R& r( |$ G' J. S成功捣毁该犯罪团伙7 X- Y' a0 }7 W6 p' L
/ h$ ]* w1 o$ n3 E& l
% M/ x+ x' m; q; F& r到案后
- b6 q! j) n! J2 v经警方审讯. v; Q1 c, Z! z: q
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
D' X" r. j4 G& J5 |该团伙以劳务招工为幌子6 t& L" K5 d* O; y
招募盛某某、翁某某等人9 t4 U9 k9 G$ x
要求被招募人提供手机4 {) \, g5 } Z' Y7 {8 t
并注册虚拟货币钱包账户7 ?5 V0 c: J2 q' r) S) G
接着通过境外聊天工具
. O$ b8 v* g9 }2 e将这些账户9 m( G, N- {3 G3 f+ E
以每个40至50元不等的价格9 e0 w( X# Z7 h/ w$ C' n
出售给境外诈骗分子7 ?# o& |4 Z2 Z n
从事诈骗活动' ]% [9 w1 Z6 s8 _
 4 m' x- N) f- E# G3 [: V1 i
3 M7 f/ O6 B/ b/ `+ t# c目前/ A# M& }) R4 z9 n! b V
苗某某、王某2人/ ~, `0 N" D- R6 R8 F# s9 y3 @
因涉嫌诈骗罪& W, A7 G8 H& \% I; n- r& P4 n
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" ]8 S8 E- S4 E! q/ K, L& ^7 s
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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