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[虚拟币交流] 俄罗斯使用比特币向青少年和未经训练的间谍支付报酬：报告（转）
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1#
俄罗斯情报部门一直在利用比特币向青少年和未经训练的间谍支付报酬，路透社该调查与区块链分析公司 Global Ledger 和 Recoveris 合作进行。. l* t  K1 ]) C# a4 V+ N: f8 q) E
' l" e, x$ u+ U; t& i: V
答报告来自路透社详细介绍了最近的加拿大公民拉肯·帕万 (Laken Pavan) 的案件，他于 12 月在波兰承认协助俄罗斯情报工作后被判处 20 个月监禁。+ t! N  T( J  q) Q6 N

. I) ]8 C$ n6 }* ^& ]3 H1 u) t0 W7 h俄罗斯联邦安全局 (FSB) 于 2024 年 4 月下旬招募了帕万，当时 17 岁的这名加拿大人于 2023 年在网上变得激进，之后前往顿涅茨克自愿加入亲俄跨界旅。
  I$ N0 V+ L8 A8 H' j* I5 f
( B4 t0 H3 g8 N1 Q8 J在顿涅茨克，俄罗斯联邦安全局特工拘留了帕万数日，威胁招募他为间谍，然后为他指派了一名经纪人，该经纪人只被称为“Slon”（俄语中意为“大象”）。
. X' Y  C) X/ k! {7 `2 O% }/ S5 N' i6 K" G5 _! f, B/ F
俄罗斯联邦安全局特工告诉帕万，他将前往包括乌克兰在内的欧洲各地收集情报，并与斯隆分享。
% [9 \6 j3 s2 J; Z+ }/ E
: p* k. P+ W' w5 ?, K帕万从顿涅茨克前往伊斯坦布尔，然后前往哥本哈根，在那里他从 Slon 获得了价值略高于 500 美元的比特币。
" }5 [( E! E" x
$ m$ O1 b* b8 d" N5 t: A5 月 22 日，即收到比特币付款的第二天，帕万前往华沙，向波兰当局自首。
! e0 X' b  s# k" \$ H/ x2 B+ ?- F8 Y* j
帕万作为俄罗斯间谍的短暂生涯就此结束，但 Global Ledger 和 Recoveris 能够追踪到 Slon 发送到两个中间 BTC 钱包的价值 500 美元的比特币，而这两个中间 BTC 钱包又从一个 2022 年 6 月创建的大地址中收到了数十万美元的 BTC。3 F. G2 C3 i( ?, o* W

4 T$ N! [" Z; G/ I" ?1 K: b调查还显示，这些钱包的转账发生在莫斯科的工作时间内，而分析显示，最大的钱包已处理总价值 6 亿美元的 BTC。
/ i0 b7 V- j1 i& m9 Q: i8 D" q) r6 p0 ^6 p, s) z& t0 [
最大的钱包也向受制裁的俄罗斯交易所Garantex据 Global Ledger 报道，该区块链似乎由“大型矿池和托管服务”提供资金。0 {! Z/ A6 u) o6 Z" x' c0 d
1 f/ B0 Q7 ^& e) x, r- H) p
虽然 Global Ledger 和 Recoveris 都无法明确确定这个大型钱包（或两个中间钱包）的所有权，但两者都倾向于认为它与 FSB 有关。4 }" }9 {; J( S4 `
8 S% ^* F# w8 i0 {
Global Ledger 在其报告中解释道：“与 FSB 关联的钱包的交易遵循结构化的洗钱模式，涉及资金分割、与大额资金混合以及通过不相关的存款钱包进行路由。”路透社.1 Z8 `6 i6 }. F. o7 B
7 M! s, d" X& }3 f
俄罗斯的加密间谍网络: {; e$ g5 G' \( R
虽然 Laken Pavan 的案例只是其中一例，但 Recoveris 表示解密一直在观察俄罗斯情报和安全机构如何“不断资助”特工使用加密货币.: R  v7 Z, v" r9 b# e- r
/ O6 _; A- g4 x
Recoveris 首席执行官 Marcin Zarakowski 表示：“这种方法已被多次发现；例如，2023 年，一群居住在波兰的白俄罗斯和乌克兰年轻人被发现接受了 GRU 的加密货币资助。”. H. w$ n  R3 r8 @' j

" p4 d* ]7 k" a- m4 {9 e- ?据扎拉科夫斯基称，这些年轻间谍的任务是在从波兰到乌克兰的主要火车路线上安装摄像头，在城墙上贴ZZ宣传标签以加剧波兰社会的分裂，并发布虚假新闻。3 {& [2 N1 J+ D0 _1 \, J

  c& Y' j  M/ I: ]) M此后，波兰又发现了许多 GRU 和 FSB 使用加密货币付款的案例，有些资产甚至被用来支付纵火费用.
, v3 M5 d9 h- H, I' G4 M, B/ x3 n! ], c- W
“从 Recoveris 持续的情报来看，我们可以看到 GRU/FSB 钱包经常处于活跃状态，”Zarakowski 解释道。“例如，一个被识别为与 FSB 相关的地址属于 161 个比特币地址集群，该集群中有数百笔对外交易，几乎全部发生在莫斯科的工作时间（早上 6 点到下午 6 点）内。”
7 `$ ^+ b- z- N  J& C
6 P) Z+ n/ X! j  b俄罗斯对加密货币的使用还扩展到为在乌克兰战争中俄罗斯方面在顿巴斯地区作战的私人雇佣兵提供资金，并且甚至贿赂欧洲政客传播亲俄和反乌克兰的信息。( d& n& n: M: T# s
3 l# L: _- Y0 G4 r  l
鉴于对俄罗斯和俄罗斯实体实施的广泛制裁，俄罗斯联邦安全局和其他机构可能会在未来一段时间内继续使用加密货币。
" m5 l! q2 f5 M2 i
; C$ T( F0 J& d- k4 q9 RZarakowski 表示：“使用比特币或加密货币支付代理商或资产的优势在于，任何数量的加密货币（甚至数百万美元）都可以在全球范围内即时转移，不受任何ZF障碍，除了加密货币到法定货币的网关之外。”
& C! v4 t+ q# x1 Z' `" l% z0 {
- Z) e4 j  E! r1 |) ~$ l/ \( ]除此之外，俄罗斯情报机构还充分利用了加密货币所提供的透明度。
: v) B/ i9 F' g2 l4 p
4 L8 o0 ?  q1 c“经手人员和高级情报人员可以监控加密货币的流动，”Zarakowski补充道。“特工的任何支出都可以接受审计，以确保其用于行动目的。”' t8 D* p1 @7 p# }
; I8 s+ @2 i: C8 V

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88#
俄罗斯看起来也是不错的啊。

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87#
这个的报告也是可以了解一下。

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那这个报告是可以了解的了

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新的报告还是可以有的啊

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84#
哦，这个国家也是真给力，不可思议的

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83#
先看吧，报告是不是会有用啊

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82#
还可以啊，现在我也就是用这个钱包

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81#
介绍各种玩法的玩法，值得好好学习哦

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80#
楼主介绍这个技术还是需要多多的关注一下的。

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楼主的方法拿来和大家分享了。

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这一个这次方法在论坛的运气还是值得肯定的.

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楼主这个分享看起来不错，赶紧收藏起来。

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76#
辛苦的介绍也是要关注，技巧肯定是有用的

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75#
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。

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74#
你的介绍肯定可以赢，就是一个好心态。

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73#
懂得这个方法我感到也是必要关注起来了的哦。

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