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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
|/ D% q7 S ]5 C0 R一犯罪团伙6 [+ z2 o. f; q. |6 u/ e
以劳务招工为幌子/ x, C7 ^& V) a- P, ]
招募人员注册虚拟货币钱包
# V6 R- P* d5 U! U9 x为境外诈骗分子
3 p+ m- u3 N( M7 z提供非法资金流通账户
3 v) y1 {' ~ R9 O9 c6 `: Z" s( X9 p2 `近期" [' [; i' a @: E) I
浦东警方
1 ` [ B N& K0 O4 I; {* _: f循线追踪 持续深挖
4 n* N, ?+ H- d2 u% k4 s5 j N成功捣毁该涉诈犯罪团伙1 g& D" o' y0 D
2025年4月13日
( O" z& ^+ }2 F/ u( J报警人汤先生
: L J3 u p) o, o来到北蔡派出所报案称) @0 s! \& K2 \0 `1 b0 x. g3 r
其手机突然收到一条短信# m* W; i& `" B3 y* V5 i7 |
有一个快递需要签收
5 ]) d" g! r# R但需到付900元# ?& T) T- h* ^2 R$ b) k) { v
于是电话联系对方3 ^/ M2 {' M! h/ H3 l5 @, u6 ] r/ R
准备取消该快递7 |* S3 G. B) V
但对方声称
9 T9 a9 k! |# O9 a7 U" O$ w需要提供银行卡信息
: Y" [% b M s2 a( a, c0 z才能继续办理
. y1 y0 u, d z4 U6 x: v并发送给汤先生一个链接- J/ Y2 S- D1 Q0 v, M
汤先生点击该链接后
. G; O3 n; l- j* {按要求输入了. Q+ }! w m* ~7 J, I; @" W% i
银行卡号和验证码等信息
1 }- o: ]6 v% v/ F却发现自己的银行账户被扣款; U' b" Z' ]4 u- y1 X
累计损失百余万元
- P* s0 ~# d7 D4 `7 g( l: {5 O这才意识到自己遇到了诈骗
- }% r/ k5 j2 O- i接报后
9 |% D: c) i8 k. Z8 N! ?浦东GA分局反诈中心$ B' H, Z/ d" ?9 s# Q5 u
立刻会同三林GA处、北蔡派出所* o" `" z) r' E7 n9 H! c
成立专案组开展侦办工作
" d8 a* g# d" i ( R9 ^: }# q Y: q( q# l$ d
% k$ I2 k+ S; u& G/ g
经过努力
5 J1 s: X6 C" z- u$ r( H初步明确一个
/ A4 d6 m/ \. r以苗某某、王某为首) ~7 C% [; e) K9 n. b- ^- M; ?) s
以劳务招工为幌子6 ^& ?3 `7 t& `5 _) X0 [
招募人员注册虚拟货币钱包
( M+ T5 @) y! B- X9 ~$ i7 }( Q进行洗钱走账的犯罪团伙
! M& s8 z! n% g9 F9 `
/ ?2 n" E$ C# _1 q( D
/ r6 {( Y' ~: M1 ]4月22日至23日3 } Y: g4 K% Q7 P
警方开展“收网行动”
0 v: A! c8 O" C1 k9 D q6 A5 ~在本市青浦区! ?$ L5 z: d+ l( B7 x6 b
抓获犯罪嫌疑人11名
7 C8 e/ S6 S* y$ d/ {成功捣毁该犯罪团伙
4 W& f- T5 C) r1 o( P' T2 _# M- J* ?
( j& h7 Z; ~- c2 f8 U
% h( X0 j$ F" w) R4 P( ?" B; Q: M3 x到案后
$ [' m+ Q I' [经警方审讯
) G c5 G1 d- R/ z+ v" ]# L犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
: Z. g- X) J& F R: p( Q& H- N该团伙以劳务招工为幌子6 m8 ]- h* H( S t+ |. s, V
招募盛某某、翁某某等人8 Y7 w5 Y) z3 g8 Y& T m2 K5 S
要求被招募人提供手机+ D, G0 C) b, ^- j
并注册虚拟货币钱包账户
1 C8 n' }( T" _9 ^1 y! p' b' p接着通过境外聊天工具
- B1 W" ?; S0 p/ `8 X将这些账户
7 g1 b# _+ ]& x- X以每个40至50元不等的价格
3 T1 k [: [/ W) f4 e" w5 b+ Z出售给境外诈骗分子9 p7 d$ y1 R8 \& Z9 x* z
从事诈骗活动) f! j: `. s# `6 ^# a/ p
 5 V7 r: m) o7 o2 u3 t- k
8 @/ [# \+ w1 H目前% [2 x8 X7 o. i) s
苗某某、王某2人
( f+ {# j7 {, u0 M7 k因涉嫌诈骗罪
4 w+ b- \6 H' F7 x7 F/ q3 [* V; v被警方依法刑事拘留
/ Z, f) i+ n, }9 W. b+ K. E盛某某、翁某某等5人" o' [: b4 ~. B' C
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪1 Q7 T7 J7 y6 N1 O) s$ T
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3 G& N8 F6 t; y' f) O9 }1 @现该案件正在进一步侦办中- M3 o# D: L/ V$ H/ u7 k6 w
警方已冻结追回部分被骗资金
- c2 a' I$ Q$ O+ k8 b追赃挽损工作正在开展中6 u# @, Y0 W$ ^" Z
警方提示
+ D7 c% p' _' L6 O# Z7 M5 e* b( u切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
- {; S6 o1 Y0 @- I0 p
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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