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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
9 n3 T/ ?; K3 @0 d一犯罪团伙
4 y8 g2 P0 b) ^0 v* t* g以劳务招工为幌子
9 z. @0 Y: H2 \6 M. g招募人员注册虚拟货币钱包' Y) W9 z- x* T# L0 e: }; P) [2 d
为境外诈骗分子. o; C# s7 n; I) [: J% u2 O. O
提供非法资金流通账户
: O! J# N I/ P/ w- u4 |+ _近期' J7 W* L2 }( H- ~* v, X8 o
浦东警方% i/ s) R& M; |! G& k) x0 g: C
循线追踪 持续深挖! w" b, q* j" w/ h8 u
成功捣毁该涉诈犯罪团伙, D$ o/ }, V% I8 h
2025年4月13日2 p+ `( U% j+ ?3 _' M; Y
报警人汤先生2 \; X$ B* O7 {- i, @- b
来到北蔡派出所报案称
6 [3 T4 T0 J$ h% k1 M其手机突然收到一条短信
" o0 P& t% O/ _" l8 c- v有一个快递需要签收- \8 d, u/ M9 q5 u% Z: x$ P+ a6 V/ G
但需到付900元
2 H8 I* J9 L4 \3 _. i& V9 B于是电话联系对方
* p% I8 b6 d: k" G准备取消该快递' k/ C3 r+ u% T5 p+ W2 b, s# V, f
但对方声称
; n1 T* x8 t6 t6 e9 H6 `需要提供银行卡信息5 v" a* w0 R8 m# s. S
才能继续办理
" _1 F+ `, s7 [1 M. s; z' t并发送给汤先生一个链接8 Q# m f! b" I
汤先生点击该链接后
- S( \ H! a& g [按要求输入了
8 N& `9 N5 u+ A1 Y z1 c银行卡号和验证码等信息
" d( `& A- `3 Z8 ~7 c却发现自己的银行账户被扣款8 b( }; X$ l; h0 y
累计损失百余万元, e. Y; \$ A! P) M
这才意识到自己遇到了诈骗: t* I3 x- L% a, ~% W5 W- N# s8 i: _
接报后# O/ D) [ L( G
浦东GA分局反诈中心
5 ] T4 ]: } _3 ]8 \/ m立刻会同三林GA处、北蔡派出所9 P* P/ y7 W* v9 v! ]
成立专案组开展侦办工作8 p4 _! `2 h) g. J; M
 6 P8 U& d5 K/ C. T
% g, H4 U( i# E5 Y$ Z) a
经过努力
$ X0 B7 a7 k- ]5 H$ M/ m0 |初步明确一个; w* u- w+ I! d& V% c& R
以苗某某、王某为首
0 B. z% j6 ?8 O5 L6 T以劳务招工为幌子" ~5 i1 L. K1 U
招募人员注册虚拟货币钱包 B" B, B! Q" k0 S0 n- a9 _
进行洗钱走账的犯罪团伙
! v, o! H$ [: l. @0 N , U) c9 F' O1 [
4 p! `* {2 G+ W0 M. {* @. @4月22日至23日
/ G# Y- A% e ]" y+ O' m警方开展“收网行动”
1 F1 i/ w' [9 ]$ F: S( t在本市青浦区
" U$ ?% r; c% F0 u抓获犯罪嫌疑人11名 H$ F' y' [, M; s, A5 x$ G% a
成功捣毁该犯罪团伙; F3 l+ G* m1 I z( U X
( ~0 y* I9 X/ J; b# |2 Y( U
6 k( G$ }7 h z, @! E$ V6 T到案后0 q# f2 I* ~ m1 C
经警方审讯" u. @ K3 m( a) X
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代5 Y+ y; A- n v/ V4 ~, ~
该团伙以劳务招工为幌子' U& v5 J; H0 p/ I
招募盛某某、翁某某等人% t! P7 l# H& R8 T+ j
要求被招募人提供手机
1 u* ~1 m4 y% |+ d- H) ] g# s并注册虚拟货币钱包账户
; N1 i1 _7 ?; D& m接着通过境外聊天工具 [$ p% v5 W- g$ u6 H- D' ^+ i
将这些账户
- B: Z/ N# C. {! f% }% `+ g以每个40至50元不等的价格+ _0 e& Z+ r; n3 [
出售给境外诈骗分子% ~% w2 d- q2 c2 y$ D; a
从事诈骗活动: F) s7 O9 M9 W7 ~
+ w; O" Q4 b) U: ]" u+ q' \0 o# c6 r3 T
目前
9 Y, p! d0 c/ u: y苗某某、王某2人; C9 u( ] b! _; {0 c
因涉嫌诈骗罪0 n6 t1 m- {7 \; j3 q' a& k
被警方依法刑事拘留
+ @7 v: e; ?3 |# O0 ?; L盛某某、翁某某等5人1 Q3 j+ A9 u L4 q7 ]* O
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪% U7 ]: T7 \! v* g, G7 r
被依法采取刑事强制措施0 Y! L: L1 A, `. `
现该案件正在进一步侦办中
0 N) F6 G4 ]$ c: Y5 n$ K/ D. b警方已冻结追回部分被骗资金
: l0 P/ r+ t- f: U追赃挽损工作正在开展中6 G: ?" y% Q6 p$ n2 t& e" W/ A
警方提示5 G6 M* P( n, \! C3 D$ Q
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
4 @4 S8 K6 S2 v2 t5 P+ l/ h- B) E* M5 h7 C) E Z+ d
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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