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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
/ j8 E0 b' L& s; E一犯罪团伙
L9 e# a2 I' X4 y) G8 _3 `以劳务招工为幌子
* x2 b, B! j7 Z/ M# ~( W" B6 _招募人员注册虚拟货币钱包# G0 F* M( N3 @" l: U s
为境外诈骗分子+ L2 P5 }( P5 ~
提供非法资金流通账户
_0 c7 W9 g/ l2 {/ e8 ?+ V. _! ~近期! U: b3 d) {: y
浦东警方
, |5 f) y3 I3 m1 d0 Y循线追踪 持续深挖- o) W" B$ ~+ `: G+ a) ], Q/ ^
成功捣毁该涉诈犯罪团伙! C8 @5 u8 w5 F9 {
2025年4月13日2 B' f. W; P$ i8 a6 X
报警人汤先生, h. e3 X2 h% S- W y) Z- z6 R J
来到北蔡派出所报案称
3 j' M& ?6 Y' R' H3 b: [' ?, H其手机突然收到一条短信
7 S+ {6 D. j0 K$ x有一个快递需要签收
4 ~, h/ Z# X$ K5 i; A) m% l但需到付900元* L. D% {9 w+ z$ J2 m( W6 Z
于是电话联系对方$ h6 @3 `5 V2 w9 X: C- z/ O! {4 Z5 _
准备取消该快递( L. J, c6 ]0 O; |/ \: I* w& e9 |5 S
但对方声称
! z- i8 ~ d" Q$ S7 F% X2 @ W需要提供银行卡信息2 B0 O. y; q% H
才能继续办理- K( [3 P f! g7 \
并发送给汤先生一个链接3 w2 `. {9 J/ I' n" S0 V M
汤先生点击该链接后: k7 r T- G& j9 u x* P
按要求输入了
8 V I# E7 C1 R# w w银行卡号和验证码等信息5 X8 H9 a8 Q1 d3 R
却发现自己的银行账户被扣款; a! s( m- y+ S( u& R' |7 l
累计损失百余万元" `( g, I% }0 K% p
这才意识到自己遇到了诈骗
2 N0 i% S5 F' D+ ]接报后' ~( A9 v1 M) c
浦东GA分局反诈中心, G- M- B3 R& ]" x$ T: N
立刻会同三林GA处、北蔡派出所7 s% W( A9 b6 ~: \& A% b8 G# V) Q
成立专案组开展侦办工作
& h/ }+ G6 [6 y1 w& n / @- M2 W6 G4 K. [; z* q9 M& x0 [" i$ Q
8 J1 U3 c1 l) ^8 n6 S5 o经过努力! D( C0 Y4 E: p# {+ r! o! \
初步明确一个6 d' H' K) I7 p
以苗某某、王某为首
3 v: X9 K+ h9 f6 }以劳务招工为幌子
- k! o7 h0 d7 I- y; m" d, N7 J. w0 ~招募人员注册虚拟货币钱包
* i) s6 K; A2 F7 j进行洗钱走账的犯罪团伙; r3 f; l0 n, L2 M6 Y7 X0 a
 % Q! }% p6 |" g, w0 p4 ^+ e
+ p3 }7 r* q4 |% g" @, @- a/ _0 ?+ j
4月22日至23日
, L& O! N% V. L! ]8 E- B4 b警方开展“收网行动”
* m; l! r- M+ i& o9 i5 p. e在本市青浦区
' y4 s5 I1 B/ W, {- Y4 f. r5 g抓获犯罪嫌疑人11名
0 L' }) d; ^3 \$ m1 o2 d' ^成功捣毁该犯罪团伙
4 [. G8 C {: d4 H, m0 U8 T ' j# b1 \' V" h$ C" B) U5 N
" X: l& L! s O/ G" }/ f到案后! u$ f, l* F! z
经警方审讯
. N- ?" c# V+ X2 Q) ~6 a! \/ x$ ~犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
. z4 U3 A D: v, L1 {该团伙以劳务招工为幌子: H0 ]$ |% ] F. J6 b, t
招募盛某某、翁某某等人" U% d( p ?4 Y( U3 F2 t
要求被招募人提供手机( M3 [5 I- g3 a# q+ d7 V% f7 h
并注册虚拟货币钱包账户
; u+ v/ a# `) h( F# @4 g接着通过境外聊天工具6 z& H, X3 F* x' f( {9 `! Q* @
将这些账户: G, T8 \' y7 I& X) I P+ y
以每个40至50元不等的价格- M' \. l4 [8 @- \. H
出售给境外诈骗分子
9 [0 `1 _5 M8 h o从事诈骗活动2 R) H7 R! X8 g' B, t, E* b2 z" n- ]
 ; J7 G/ \2 c. Z) D, m! `* m
! J. c5 H5 N/ }
目前) K7 S1 c* U$ A7 J
苗某某、王某2人; U1 p) p3 z9 h3 @! L" Y
因涉嫌诈骗罪2 R5 D5 s# `. j( R- }0 ^5 I* v
被警方依法刑事拘留% B" ], Z- i( b9 x4 D. z
盛某某、翁某某等5人
3 ~$ ^4 J5 Z# a2 H l因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
0 b# @; E( V1 ]# T2 i被依法采取刑事强制措施
) r* f2 b: @3 x: H! e现该案件正在进一步侦办中- ?, Z: a) p r* k8 i7 a
警方已冻结追回部分被骗资金
" Z$ B) m1 }2 ], l( K3 T6 \! m9 Z追赃挽损工作正在开展中& _$ S3 e |2 H: P1 ]) k. @
警方提示4 Y! Q( C* v) d6 x3 y4 w
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。+ _5 Y& U D* [8 P$ X$ Z
) z$ F4 k4 C: V
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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