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[真人] 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
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每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的
# B" x6 A5 ]4 k- ^- c! h! f* L7 `5 m% ]% g3 ^
更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ...
- H4 G, o5 E' Zgejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

& A5 [' g7 K' w  t. c, n
! X8 `6 G! f! z% p$ W
; c9 M! ~0 f+ {0 i    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.0 n' w- i1 U0 v: I
& ^; k2 L3 j" _2 U
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
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53#
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
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54#
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
- v. `6 b* [0 Z6 d1 u  A懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

# P9 k# e$ e8 g8 t$ i+ f4 i1 ^. Q6 h, [5 V( Y# P2 }6 J  d& v5 a% b/ r

4 d+ S3 |; h1 E) K* m8 j     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
avatar
55#
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...8 Z" H3 O; R% ?) i  i$ z
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

; E$ i7 H& x, `6 C$ N0 z: @' l$ ^3 _' Q& N6 s& k. z' Z" Q

/ [# s9 B  t8 o5 i    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?
' |! v$ P! F* A! V' \3 a& Z, [) o

' Y  p3 k$ G) t5 o" W    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。
$ D# A9 [. i' Z) s6 p; F8 v
, R" M5 H" y  t! Q) j; N
, H8 W5 {9 _. h: C: }7 V    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
0 }2 ^  W  I, T* }! N8 z5 a$ R9 E: j( C! h' A, Q9 _- |

; ]4 K, u2 A" O. ]$ G) n6 I9 J  O    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
avatar
56#
回复 8# 懒猫街机摇杆
# p; x! |- u- a1 c
1 J/ t, J" X4 G+ l4 N/ v4 o  _7 E2 j$ Y
    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
avatar
57#
回复 1# 懒猫街机摇杆 # w9 m$ e' y. n) ^

/ ]; }. a$ v! l( H
0 H8 f: x5 b+ k% O+ G; Z    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
avatar
58#
回复 40# 懒猫街机摇杆
9 y& B( x3 K6 J/ T. W8 h* ?# L5 [/ h- j
" l% \' F+ C! k0 e0 D
    我真的要笑死了
( f- J5 ?2 x" s) ^+ Z7 M$ e9 c    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。
. L3 Y( v' v9 ~# |+ W% w; u( m    我接受你的挑战!
# e/ B6 ?/ C3 |& I# {8 g    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
avatar
59#
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"9 D' |& Z6 A/ v! z( @, {; w0 z

+ }1 ]7 ]0 n8 |; o/ V6 D-----------------------------
" f; j# X" L/ \1 Y6 S" N) @2 H- Y, k7 B4 T/ v7 L
不好意思
% j$ L, z  ?/ j6 i: G$ i% B我是有正式工作和家庭要忙的人, b* T- _. x! U% T
不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
avatar
60#
回复 40# 懒猫街机摇杆 - Y! s- f/ n  E

; Q$ X& i- h1 s! T$ I: H! i4 r  W) W& S' q3 U) ^
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
9 o9 w2 H- n: \# `2 P  m- m9 x7 X' ~8 N% ]( W8 }% `

  s, h. V% a. Z; j7 k禅音的帖子我看了
) n  i6 N5 @- Z  w* m. R从头至尾看了的; e0 l' P) e1 f* u" {* L' E+ S
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子+ y& O) v. Y9 {6 N' s; n! L0 ^
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
# r& `5 [0 h0 i# A# l+ a5 Q
6 d6 L& L) r: e7 |. U& V! Q: d
1 V) G2 ?. \' k! ^5 x4 a5 X$ Y兼听则明偏信则暗8 u5 a% v- f* O9 H6 L# _8 `
我也特意去翻看了楼主所有的帖子% @; P7 L) [" M8 {6 d0 C# B) z
楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的* T+ t3 M' |/ o: ?4 x
禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
avatar
61#
呵呵
  Q9 I$ {9 y1 i笑而不语
7 e/ p) p% x5 N" a1 W6 i# i7 I好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
avatar
62#
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
avatar
63#
有可能 没法啊
avatar
64#
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
avatar
65#
呵呵
7 k4 ?' [# I8 P笑而不语
- D- @& ?8 Z2 M$ j, t& u8 y好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
8 ~; q5 G- l6 s武侯 发表于 2012-7-11 18:41
, w- O5 X3 ~6 w' E

/ _5 H' |' p  @( F. H! A9 ?# {0 y& ^' M. R% ^/ E0 K. ^& i7 v2 n
   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
avatar
66#
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.( a. a# O6 f5 r" h
g35416 发表于 2012-7-11 14:58
* E: U; d! I' }
1 R) b; ^. s/ r  L- }, S  @
" _$ z& _- K. |8 B7 [% |+ G
   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
avatar
67#
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
avatar
68#
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
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