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标题: 看到TT娱乐城发的人民银行7.1高频率存取款银行卡的风险所感 [打印本页]

作者: yuoruo 时间: 2017-7-1 16:04
标题: 看到TT娱乐城发的人民银行7.1高频率存取款银行卡的风险所感
看到TT娱乐城发的人民银行7.1高频率存取款银行卡的风险所感

看了就是两点，同一个卡号多次汇款危险（以后我们可以要多用第三方在线存款了）

第二点，日均超过5万流水，容易被例为监视名单（迫使赌徒早日脱离苦海吧）

其实还有一种说法，出这个条例，是因为国内的当官者转移资产日益增多，国家外汇流出的历害，其实不是完全针对网赌者，网赌几个钱，贪官的钱洗白才是头头们要抓的，这次限额把蚂蚁搬家的挪资金也封死了

作者: lwf 时间: 2017-7-1 16:11
一般人是达不到这种标准的

作者: 底层小屁民 时间: 2017-7-1 16:11
第三方也受监管的查出更容易

作者: 04xiaoxiao 时间: 2017-7-1 16:15
这个也是复杂的啊我不去管的了

作者: zqkenny 时间: 2017-7-1 16:20
我是达不到这标准，小玩家，卡里不要放太多的钱

作者: 天十狼 时间: 2017-7-1 16:23
99%达不到的，不用杞人忧天

作者: longmen11 时间: 2017-7-1 16:25
只要是金额不大，1也没什么关系了

作者: kk166 时间: 2017-7-1 16:27
贪官死开啊别连累我们屁民啊

作者: hangaibing 时间: 2017-7-1 16:34
5万流水小玩家应该不用太担心这个问题啊

作者: BRIGHT卡布 时间: 2017-7-1 16:38
也只有大户会担心这个问题的了

作者: 叶公好龙 时间: 2017-7-1 16:38
别水一天，就是一个月，我也没有5万流水

作者: 碧海潮生 时间: 2017-7-1 16:39
我小打小闹的，没什么风险了

作者: 亭林学霸 时间: 2017-7-1 16:42
我现在应该不会有这样的问题了。

作者: hunanduanxia 时间: 2017-7-1 16:46
楼主真的是想得特别的远啊

作者: 洋洋得意2006 时间: 2017-7-1 16:48
我是小玩家，跟我没什么关系，

作者: hm2011 时间: 2017-7-1 17:02
我没什么的了向来小玩的而已

作者: wsxihui9913 时间: 2017-7-1 17:05
我一般都是使用第三方的啊

作者: lzz6688 时间: 2017-7-1 17:10
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: a66b77 时间: 2017-7-1 17:24
我本来就是小户和我关系不大

作者: TT娱乐城 时间: 2017-7-1 17:31
7月1日，起全国银联严查私人银行卡资金流向问题。如：（一张卡一天多次向同一个帐号转帐及汇款）银行就会打电话问其资金来源及用途。为了防患不必要的发生资金被冻结，特建议“客户银行卡转账对同一账户每日不超过三笔，使用多卡少笔转款。

作者: 远韵 时间: 2017-7-1 17:45
还是使用第三方存款算了

作者: yurulee 时间: 2017-7-1 17:49
大户一定要小心点，被冻结账号不是开玩笑

作者: rainwang 时间: 2017-7-1 17:58
不管针对谁，绝对是要小心了，土豪们可能要郁闷了

作者: 幸运博彩者123 时间: 2017-7-1 18:27
这个小玩家应该是没有问题啊

作者: sayanara 时间: 2017-7-1 18:45
我们这种小玩家不知道会不会受到影响呢。

作者: zzxwmaini 时间: 2017-7-1 18:47
大玩家们可能就要小心了

作者: 来啦来啦 时间: 2017-7-1 19:07
这个我卡里没有钱，不担心这个

作者: ronald263 时间: 2017-7-1 19:35
看条件我肯定是不符合的，小户应该不用担心的啊

作者: 粟子 时间: 2017-7-1 19:37
头头们是没有权利抓贪官的

作者: 岁月如歌 时间: 2017-7-1 19:47
还真不了解这个,就是不要老是存取了吧

作者: 冲天飞豹 时间: 2017-7-1 19:48
这个也只是大客户才要小心的

作者: lu2002 时间: 2017-7-1 20:13
我只是小玩，应该是不会有问题的

作者: 善行者 时间: 2017-7-1 20:36
这首要原因还是针对贪官洗钱啊

作者: zybppp 时间: 2017-7-1 20:41
我是不怕，这标准离得太远

作者: wisdon 时间: 2017-7-1 20:41
我们这种小户是不用担心这个了

作者: benlau0214 时间: 2017-7-1 20:43
又找到了机会来自我表现一下的呀

作者: 空尘 时间: 2017-7-1 21:32
从这里看得出你对这方面也看得透哟

作者: iskanes 时间: 2017-7-1 22:13
确实卡里钱还是少放进去的啊

作者: 十年如一梦 时间: 2017-7-1 22:18
希望菠菜合法化，国内也有一批类似小金365这样的大公司

作者: 带笑颜 时间: 2017-7-1 22:32
这事儿吧，你也左右不了，多加注意就完了

作者: 陈加雨 时间: 2017-7-1 22:37
我发现你对一些事件的分析不错啊

作者: wyfd818 时间: 2017-7-1 22:53
我每天均超过500亿流水的，未见异常

作者: qwertok139 时间: 2017-7-1 22:57
应该是对自己没有什么影响了

作者: chenwsy1996 时间: 2017-7-1 23:37
楼主一件事可以想出这么多在问题大道理出来啊

作者: 阿里格郎 时间: 2017-7-1 23:46
我是没有关注这个活动了

作者: zhaowang01 时间: 2017-7-1 23:59
出款也是用的第三方吗？存款当然是可以第三方

作者: lb0920 时间: 2017-7-2 00:15
一直小打小闹，估计再查也搞不到我头上

作者: hr1771 时间: 2017-7-2 01:07
小玩家，应该查不到的，放心了

作者: amtf 时间: 2017-7-2 01:17
要是一天500我才担心起来～

作者: 红红黑黑 时间: 2017-7-2 06:45
这种出入款额度咱是大不到的

作者: 如梦的生活 时间: 2017-7-2 08:07
这个问题不是我们能担心的了，反正我是达不到的

作者: 风车 时间: 2017-7-2 08:08
现在国家越来越严厉了啊

作者: jsnjmy8385 时间: 2017-7-2 08:40
这样的规定，还是要学习下

作者: jby0531 时间: 2017-7-2 09:13
小户的话虽然压力不大但是也要注意

作者: 只玩体育 时间: 2017-7-2 09:45
这个就分多次提款就好了吧

作者: liuno1 时间: 2017-7-2 10:18
我反正是不会放那么多钱的

作者: 22301 时间: 2017-7-2 10:46
这个是需要去小心谨慎一点才行的了

作者: 屡败屡战 时间: 2017-7-2 11:05
菠菜出现的问题真是越来越多了

作者: cxs9531 时间: 2017-7-2 11:07
日流水五万，我是很难达到的，月流水还差不多

作者: 万千梦想 时间: 2017-7-2 11:28
这个标准还是很严格的啊，不能被盯上啊

作者: xiaosuo 时间: 2017-7-2 12:34
一般人是达不到那个要求的

作者: 孤芳自赏 时间: 2017-7-2 12:36
感觉这些问题跟我没有什么关系的

作者: zoecat 时间: 2017-7-2 14:22
这个真是要自己更加小心应对的啊

作者: dahuzi 时间: 2017-7-2 14:33
统一账户的说的是网银转账吧我都是在线的感觉稳妥

作者: 荷风送香 时间: 2017-7-2 15:01
所以大家一定不能存取太频繁啊

作者: buhuole888 时间: 2017-7-2 15:53

lwf 发表于 2017-7-1 16:11
6 o4 N6 u5 ?# A/ Q0 T* ]4 U. a一般人是达不到这种标准的

只能说是大部分的人达不到这个标准

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2017-7-2 16:37

lwf 发表于 2017-7-1 16:115 C2 L+ t# }1 T3 A* `' U
一般人是达不到这种标准的

所以我们可以放心的玩耍了

作者: te2100 时间: 2017-7-2 17:19
一般小玩玩，很难到这个线的

作者: yangwa2016 时间: 2017-7-2 17:49
还是使用第三方存款算了

作者: lj748 时间: 2017-7-2 19:55
当官的转钱就是可以来赌几手的呀

作者: 自古英雄多寂寞 时间: 2017-7-2 20:32
大户超过这些额度的很多哦

作者: laiwanwan 时间: 2017-7-2 21:15
现在的危险还真的是大啊

作者: laiwanwan 时间: 2017-7-2 21:16
现在的危险还真的是大啊

作者: nynhgj 时间: 2017-7-2 22:54
我是没有那么多的流水不怕啊

作者: gegexun 时间: 2017-7-3 08:56
反正这个我是达不到的哦

作者: yang88 时间: 2017-7-3 10:42
希望银行不要出现什么问题

作者: 小旺旺 时间: 2017-7-3 11:39
多少笔才叫高频取款，真是可怕

作者: annie2016 时间: 2017-7-3 11:56
没有用人民银行汇款的，有用到的注意一下

作者: klko888 时间: 2017-7-3 13:33
现在大户们还是要注意这个问题

作者: lwd888 时间: 2017-7-3 15:56
咱们小玩家不需要担心这个问题

作者: zhiwei5588 时间: 2017-7-3 16:50
还是楼主说的有道理的，菠菜还是少数人，但贪官的钱就不用说了

作者: msicc 时间: 2017-7-3 19:23
还好这个对我小户没有影响啊

作者: hw1234a 时间: 2017-7-3 21:53
现在菠菜都不能够好好玩了吧

作者: 千奇百怪 时间: 2017-7-3 22:36
不管玩什么都是有风险

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