优惠论坛

标题: 银行卡为什么被冻结？（转载） [打印本页]

---

作者: 吴子杰    时间: 2020-7-6 16:46
标题: 银行卡为什么被冻结？（转载）


. E) [8 K9 ^" f4 ]银行卡被冻结，最麻烦，也是最常见的就是GA冻结，

如银行卡被GA冻结，就意味着银行卡的某笔交易或多或少会与某些违法/犯罪行为有关，此种情况下，需要立即落实冻结原因后，再搜集相应证据材料后谨慎处理，避免产生不必要的影响。
GA冻结银行卡往往存在下列几种情形
1、涉嫌参与了刑事犯罪活动的
6 C/ D8 t; P# A3 Y$ t2 c- M, g如自己参与了刑事犯罪活动，GA机关就犯罪活动立案侦查后，往往会查询并冻结涉案犯罪嫌疑人的财产。
处理方案：刑事案件的直接后果是会限制人身自由，如果GA机关的立案属实，且下发了通缉令，建议咨询律师后前往GA机关进行自首，争取减轻的量刑情节，或尽早委托律师介入辩护。
2、进行过网上Dubo或购买违法彩票的
. r( P: T: [- V1 K0 \' t3 M; ]; |现在许多人会在闲暇之余，通过手机微信等方式进入各类违法的Dubo网站、彩票网站或下载APP进行Dubo或购买违法彩票，认为可能只是一种休闲娱乐活动。
+ F- }7 W/ I- b" J0 p+ w但只要“参与Dubo赌资较大的”，就会违反《治安管理处罚法》第七十条的规定:“以营利为目的，为Dubo提供条件的，或者参与Dubo赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。”
6 u- x2 {* F" ^' E+ d, H2 ^3、从事虚拟货币/区块链交易的
2019年11月，天朝人民银行发布公告，强调人民银行未发行法定数字货币，也未授权任何资产交易平台进行交易。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币，网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。
2 T3 n$ v4 {  S2 x# L目前，市面上虽然存在很多虚拟货币或区块链交易平台，但法律上并不认可，法院及GA不会保护此种交易，且很多平台的服务器终端设置在国外，因此，很多违法犯罪团伙，尤其是电信诈骗团队利用这些平台进行洗钱或转移。
如果经常性从事虚拟货币或区块交易的，被冻结银行卡很容易收到违法犯罪团队转入的银行资金，很容易被GA冻结。
, T) L8 ?1 y8 ~. |& p$ d4、收到其他陌生第三方的转款的
此种情况下，被冻结银行卡往往并未参与或从事过任何违法犯罪活动，从未进行过网络Dubo、购买彩票等违法活动，也未参与过电信诈骗等犯罪活动，但却被GA机关冻结。
因此，要避免接收陌生第三方的转款，避免出现不必要的麻烦。
, N* D' G6 \) q9 `+ |9 L1 G

在菠菜网站上提款银行卡被冻结大部分原因就是 "收到其他陌生第三方的转款"   这是一个很霸道的条款。
菠菜网站洗黑钱，本来菠菜在国内就是不合法的，既然是不合法的那怎么洗呢?  不合法的钱使用不合法的方式怎么洗？
% |8 ]5 K0 _  J3 v& q6 W
5 J4 t, T- o. h1 Z6 t2 d7 ]9 {不合法的钱，先注册家合法的公司，然后使用这个合法的公司假装赚钱纳税，这样就变成合法的钱了。
: ?* x# }& }: H; `
) Y% C5 j/ V. I6 Y: d  J菠菜洗黑钱走正规实体菠菜，假装自己是在实体菠菜赢的钱，实体DC的打款账号是在正规银行注册，资金是受法律监管。
8 W8 J6 O. a9 v6 \/ `" \
- t8 F( }' r& e9 V  g/ \. t黑客盗孟加拉国央行1亿美金，8000万美金在菲律宾DC洗干净了，有兴趣的朋友可以去查下这个新闻。

9 `7 G0 i3 ]8 W; i- }

---

作者: 一叶轻舟    时间: 2020-7-6 17:13
反正现在的大环境下，出手菠菜也是要慎重的

---

作者: 22301    时间: 2020-7-6 17:23
数字货币也是比较风险大啊。

---

作者: 开心开心    时间: 2020-7-6 17:29
洗黑钱真心让人害怕，看来我们玩也要小心的

---

作者: 开心开心    时间: 2020-7-6 17:31

一叶轻舟 发表于 2020-7-6 17:13
& m3 t0 [# E& R( a+ Y4 S3 D反正现在的大环境下，出手菠菜也是要慎重的

说的没错，现在的风控部门抓的很紧呀

---

作者: 第三杯茶    时间: 2020-7-6 17:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

---

作者: 林家二少爷    时间: 2020-7-6 17:57
万狗出的款基本上都是洗黑钱的

---

作者: 碧海潮生    时间: 2020-7-6 17:58
都在说这个啊，以前有专门介绍的

---

作者: jby0531    时间: 2020-7-6 18:05
多谢楼主分享了啊 这个要看看的

---

作者: 叶公好龙    时间: 2020-7-6 18:07
那我们怎么办？难道就不玩了吗

---

作者: yurulee    时间: 2020-7-6 18:14
小户一般都不会遇到冻结问题

---

作者: txt2013    时间: 2020-7-6 18:38
还看完了看得津津有味

---

作者: 铁岭吴彦祖    时间: 2020-7-6 18:40
大户人家还是需要担心的，小家小户没事。

---

作者: 万千梦想    时间: 2020-7-6 18:53
只要玩菠菜，也没有什么好的办法去规避

---

作者: ronald263    时间: 2020-7-6 19:31
反正跟出款卡被查  有非常大的关系了

---

作者: 搬仓鼠    时间: 2020-7-6 19:40
被楼主说的吓着了，可是也不能不玩

---

作者: benlau0214    时间: 2020-7-6 19:41
这些只是其中的几个可能,还有很多情况被冻的

---

作者: loveyo    时间: 2020-7-6 20:40
反正最好是专卡专用，提款到现金再存别的卡

---

作者: yiyebaofu    时间: 2020-7-6 20:43
最近是很多人都是有这样的问题啊

---

作者: 空尘    时间: 2020-7-6 21:25
这也值得大这来了解一下的呀

---

作者: 当你老了    时间: 2020-7-6 21:28
哎，现在大环境不好，能有什么办法呢！

---

作者: 爱美的女人    时间: 2020-7-6 21:31
只要是菠菜了，就会难免的呀

---

作者: laiwanwan    时间: 2020-7-6 21:33
我好久没用过的张卡 上次兑换万博筹码就那么一次 提款出来直接被冻这个怎么说

---

作者: zoecat    时间: 2020-7-6 21:57
出款卡有问题你就解决不了的

---

作者: lk1981    时间: 2020-7-6 23:00
看到冻结得太多了还是小心点把

---

作者: ghjkop    时间: 2020-7-6 23:06
好像看过的，这事谁都不想

---

作者: a66b77    时间: 2020-7-7 06:39
孟加拉国的央行居然这么菜吗？

---

作者: sayanara    时间: 2020-7-7 07:03
被冻就是被冻啊，没有那么为什么呢。

---

作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2020-7-7 09:00

22301 发表于 2020-7-6 17:23
数字货币也是比较风险大啊。

反正我是没有机会搞数字货币

---

作者: 幸运博彩者123    时间: 2020-7-7 09:14
这个情况也是要了解一下的咯

---

作者: rainwang    时间: 2020-7-7 11:06
还是我们自己的谨慎，资金量不要太大不要太频繁，也不要只在一个卡上进出

---

作者: libby    时间: 2020-7-7 12:41
自己到底是犯了哪条 只有去相关部门询问了

---

作者: DavidMoyes    时间: 2020-7-7 13:21
最近确实是出现了好多银行卡被冻结的情况

---

作者: 老天没眼    时间: 2020-7-7 14:23
赌，银行卡被冻结不敢怼安公和银行，也就是只能找菠菜公司的问题了

---

作者: 黑色幽默66    时间: 2020-7-7 14:36
多谢楼主普及菠菜知识啊

---

作者: lj748    时间: 2020-7-7 14:41
你的这个分析也是挺到位的呢

---

作者: 小小主    时间: 2020-7-7 15:30
主要还是出卡方那边出问题吧

---

作者: zgfjxm    时间: 2020-7-7 15:37
小户暂时是不用担心银行卡被冻结

---

作者: 带笑颜    时间: 2020-7-7 16:54
咱也不懂，你赌，就是有风险的

---

作者: 风晴雪流成河    时间: 2020-7-7 17:57
只要你赌，银行卡就是有风险的，

---

作者: ljf2008    时间: 2020-7-7 20:14
这个很正常，肯定是抓到了什么地方。

---

作者: 赚钱小样    时间: 2020-7-8 08:23
反正是要小心玩才行的了

---

作者: 屡败屡战    时间: 2020-7-8 08:33
现在真的人心惶惶啊老是冻结卡

---

作者: 乔丹    时间: 2020-7-8 11:11
银行卡被冻结的情况也真的是好吓人啊

---

作者: yubuluowang    时间: 2020-7-8 11:16
感谢朋友关于冻结的分享

---

作者: wsxihui9913    时间: 2020-7-8 17:08
这个解释还是非常仔细的啊

---

作者: linhao2016    时间: 2020-7-8 17:49
反正我是玩的小没有被冻结过

---

作者: 忘掉过去的忧伤    时间: 2020-7-8 17:56
多谢楼主分享，大环境不好也是事实

---

作者: zybppp    时间: 2020-7-8 19:02
来学习下有备无患，感谢楼主分享

---

作者: dngf    时间: 2020-7-8 21:58
科技越来越发达卡风险越来越高

---

欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ws/)

Powered by Discuz! X3.1