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标题: 关于个人资金流动安全与金融部门反洗黑钱问题 [打印本页]

作者: wan2008 时间: 2008-10-6 00:39
标题: 关于个人资金流动安全与金融部门反洗黑钱问题
我们转账提款都是要通过银行.资金的流动是通过银行系统来完成的,银行一旦发现客户的资金有可疑的比较巨大的流动现象,那么按照新规定的反洗钱法,银行有义务向公安部门反映情况.公安介入以后,会采取一些措施,其中包括和电信联手,控制监视该客户的网络IP,这样,客户的一些隐私文件就会暴露出来.这应该不是很难做到的.
我的感觉就是做任何事情都要小心，我表哥是公安局的，我也曾经就此事询问过他，他说现在公安确实在狠抓网络赌球，包括电视上也播出了不少关于此方面的新闻报道，就在世界杯期间还端了一个广西的庄，但是目前警方抓重点是在各种**的庄家，对于个人玩家根本还无暇去管，因为庄家的资金流量非常大，而且一般国内的**本身人都在国内，所以一点情报线索就可以找到人，所以说自己玩的话尽量不要去在国内的**庄家那下注，不保哪天就给黑了。选择博彩公司由为重要，因为服务器在国外的话JC就无从查处。还有最关键的就是每天的资金往来不要太大，银行说是说个人帐户每天资金往来不能超过100A，但是过于频繁的A级来往总是会造成不必要的麻烦，所以每天基本上几B几B的走没有问题。

想在这里问问财神老大.到底我们的资金流动每天多少才合适呢???才不至于被金融部门与公安注意到.

作者: 天策传媒 时间: 2008-10-7 09:40
标题: re:每天小于20万的资金转账
每天小于20万的资金转账

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