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标题: 聊聊炒币导致银行卡被冻结的原因~ [打印本页]
作者: 扯淡的青春    时间: 2022-9-17 16:22
标题: 聊聊炒币导致银行卡被冻结的原因~
好像好几天没分享虚拟币的消息了，今天有空就聊聊吧！9 V- h9 r# E" a; |3 g, k
今天我想聊的是，炒币导致银行卡被冻结的原因。
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8 G6 b7 j) }! O8 Q* R其实在炒币的过程里，被冻卡应该都是常见的问题了，
5 j( t+ p! c( e. X- X9 l3 d尤其是一些很少有出售虚拟币经验的人。
( m) N  l5 i8 P8 J炒币导致被冻卡一般都是这两个原因：  B1 i' l' P9 \5 X2 r( R2 f6 l: b
银行风控冻结和司法冻结。0 `5 N  m1 {! R1 w

! P( I1 L+ E/ {7 F银行风控冻结主要是现有政策的规定，
8 l: J, R8 y) C0 c( l2 i' l金融机构不得为虚拟币相关业务提供资金划转和清算服务。( g+ @% x' l: ]* H8 a
也就是不得用银行进行收款，如果银行发现账户内涉及这些交易，: D" q- t" `# w" X+ l- C9 y
那么就会触发银行卡风控模式，从而导致被冻卡或者是限制交易啦！  Z6 e* b9 I/ h$ ]' t7 T7 q
通常这种情况都是需要自己到银行解释资金的来源，解除冻结。) F. p8 g) p$ O* z' d
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而另一个司法冻结大部分都是因为有受害人报案，
+ A( G/ ?2 o; xGA机构根据受害人转出钱的流向，将资金流转的银行卡进行全部冻结。
4 a/ J& f! ~4 z$ B) v! Z4 X3 h司法冻结分为临时冻结和六个月冻结的，临时冻结的话就是表示有怀疑而已，
6 y/ y! \+ w) T这样的情况都是暂时冻结，在两三天之内就会自动解冻的，所以这种情况可以先不予联系解冻。2 e1 [0 K: d2 ?/ v- ^4 m$ a
如果是六个月冻结，能做的只是与相关机构沟通且配合调查，要进行申述才可以解决的。
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0 D+ A+ v" x# I! P" R7 w  X参与虚拟币的投资都是会存在风险的，如果真要参与减少出售虚拟币的次数，在出售前可以咨询一下身边有出售经验的人，减少被冻卡的概率！% K% g) q5 ]' ?. @- `9 r! [0 @
作者: cwx1994    时间: 2022-9-17 16:28
现在最害怕的就是银行卡被冻结了
作者: 22301    时间: 2022-9-17 16:30
想要把虚拟币变现也是不容易的事情。
作者: 碧海潮生    时间: 2022-9-17 16:58
没有搞过的，了解一下了吧
作者: rainwang    时间: 2022-9-17 17:08
实际操作又如何呢？不要玩最好了
作者: 语文家庭作业    时间: 2022-9-17 17:15
总之这些东西都不要去搞。安全第一呀。
作者: zoecat    时间: 2022-9-17 17:17
现在都快没卡可以用了啊
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-9-17 17:23
楼主的这篇帖子，很好的说明了我的担忧————即使使用虚拟币作为常用进出款的手段，但虚拟账户的钱始终是要回到银行卡账户的，到时候如何保证出款的安全性呢？
作者: linhao2016    时间: 2022-9-17 17:28
这个就是真的是查的太严没有意思的了啊
作者: 稳如哈马比    时间: 2022-9-17 17:29
反正我邮政的只能去银行，最终处理就是注销
作者: 当你老了    时间: 2022-9-17 17:29
太难了，现在的卡用着也不放心，币也不好买卖难受
作者: yiyebaofu    时间: 2022-9-17 17:49
用来菠菜的卡一般都会有问题的
作者: 风华    时间: 2022-9-17 17:54
我是没有玩过这一个币了呀。
作者: 名字刚好七个字    时间: 2022-9-17 17:57
被冻结的原因主要是因为收到了黑钱，部分诈骗集团通过虚拟币场外交易平台入金，同时对诈骗资金进行洗白所致。
作者: 天策-九儿    时间: 2022-9-17 19:43
现在一点点事情就冻结卡了
作者: 爱上菠菜    时间: 2022-9-17 20:10
但是现在冻结好像变成一种常态了。
作者: 岁月如歌    时间: 2022-9-17 20:37
遇到这样的话也是有点怕了　
作者: jackcool1011    时间: 2022-9-17 21:21
现在冻结太严重我都不用卡了
作者: 带笑颜    时间: 2022-9-17 21:54
在我们国家，打击虚拟币的，不合法啊
作者: benlau0214    时间: 2022-9-17 23:18
这个的话我也就是完全的是不懂的呢
作者: 贪花恋蝶    时间: 2022-9-17 23:34
我遇到了，冻结6个月得，卡上十来万了              
作者: zgfjxm    时间: 2022-9-17 23:52
只要不收到黑钱基本没问题
作者: lk1981    时间: 2022-9-18 09:34
这个我是没去超过币的了
作者: 如梦的生活    时间: 2022-9-18 10:35
这个问题现在也是很严峻的事情了
作者: 爱美的女人    时间: 2022-9-18 12:06
反正现在也是能少用卡最好不要用了
作者: ljf2008    时间: 2022-9-18 12:48
有钱你也开始去搞点炒币呢
作者: 底层小屁民    时间: 2022-9-18 16:22
看来只要经过银行卡就有可能被监控
作者: 万千梦想    时间: 2022-9-18 17:37
变现，成为最后一公里的难题，这时候就看谁能解决难题，一举奠定江湖地位。
作者: qwertok139    时间: 2022-9-18 17:45
原来还有这样的事情，冻结了是会很严重
作者: 百家乐天生赢家    时间: 2022-9-18 17:53
名字刚好七个字 发表于 2022-9-17 17:57( x1 P! @) C% C" {5 @
被冻结的原因主要是因为收到了黑钱，部分诈骗集团通过虚拟币场外交易平台入金，同时对诈骗资金进行洗白所致 ...
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说得很对，如果没有电信诈骗的黑金，也许菠菜提现就没有这么难了
作者: 百家乐天生赢家    时间: 2022-9-18 17:54
贪花恋蝶 发表于 2022-9-17 23:34
: w4 P; t9 L: b; f; Q我遇到了，冻结6个月得，卡上十来万了
. C" |6 Q0 ^2 T4 h6 @$ s
是在菠菜公司直接提现到银行卡遭到冻结的吗？
作者: 百家乐天生赢家    时间: 2022-9-18 17:55
woshiwangkanga 发表于 2022-9-17 17:23' t% w5 |. a7 p  |5 d# k
楼主的这篇帖子，很好的说明了我的担忧————即使使用虚拟币作为常用进出款的手段，但虚拟账户的钱始终是 ...
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我也是害怕被冻卡，一直把钱都存在CGPAY里，现在本金盈利都翻了好多倍了。& e( t6 z) h5 Z/ ?& @3 b, V
可是一直不敢提，都不知道怎么办了
作者: a66b77    时间: 2022-9-18 20:12
我的第1张银行卡就是因为买卖虚拟货币被封的。
作者: 韩少    时间: 2022-9-18 22:31
炒币有风险，入市需谨慎。如今大环境不好，还是需要多多注意，银行卡现在很难办。被冻结了就更麻烦。想要玩菠菜也没那么轻松。
作者: 贪花恋蝶    时间: 2022-9-19 04:45
百家乐天生赢家 发表于 2022-9-18 17:54( o! B( z# V, Z* o( f, z  r
是在菠菜公司直接提现到银行卡遭到冻结的吗？
9 }! l1 K( \7 }, |% K1 A
不是，突然得，银行就说是重庆那边派出所
作者: sq1001    时间: 2022-9-19 06:05
现在银行卡被动也真是很无语了啊！！
作者: yubuluowang    时间: 2022-9-19 10:34
现在很多情况都可能被动卡的
作者: 赚钱小样    时间: 2022-9-19 12:42
这样的情况也是有点让人担心的了
作者: 德罗星    时间: 2022-9-19 13:41
学习一下应该没问题的哦。
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2022-9-19 14:46
既然是炒币，减少次数，那还叫炒吗
作者: hangaibing    时间: 2022-9-19 18:50
没办法， 只能再去其他银行 开卡了
作者: nynhgj    时间: 2022-9-19 21:02
还是要小心一些现在太严了
作者: yurulee    时间: 2022-9-19 21:57
虽说炒币有风险，但成功的机会总是伴随着风险，会成功的人克服风险，怕失败的人专注风险.........
作者: 扯淡的青春    时间: 2022-9-19 22:14
cwx1994 发表于 2022-9-17 16:28' a: C$ D7 B$ p7 R/ p1 H# o/ O/ \6 G
现在最害怕的就是银行卡被冻结了
4 M# Q( s" F5 ^8 _2 i) O
银行卡被冻了就贼麻烦啊！我也害怕这问题
作者: 扯淡的青春    时间: 2022-9-19 22:15
贪花恋蝶 发表于 2022-9-17 23:34
5 o* ?, v9 C. }( x. Q0 t; f4 |2 N我遇到了，冻结6个月得，卡上十来万了
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后来怎么办呢？能解决没有啊？
作者: 扯淡的青春    时间: 2022-9-19 22:15
sq1001 发表于 2022-9-19 06:05  C4 _( q9 |& E% F- Y3 U
现在银行卡被动也真是很无语了啊！！

- u: P, @% L  ^7 i& @何止是无语，更多的是难啊！好多事情要处理的。
作者: laiwanwan    时间: 2022-9-20 19:33
也不知道什么时候才解
作者: 3kl    时间: 2022-9-21 10:00
那还不如直接用银行卡充值菠菜公司啊
作者: 超级球迷    时间: 2022-9-21 19:31
这个说到底给钱你的人全部也是用的是黑卡的
作者: annie2016    时间: 2022-9-22 18:09
现在银行卡被冻结的原因我也略知一二
" a& N3 |9 z. g% t" }1 q4 s6 ?一就是有庄家故意给你出黑款，就是用脏款给你出款了，就连带把你的卡一起冻了。（司法冻结）2 q( `& F; B# K& j
二是银行卡进出频繁，会定义为洗钱的可能性，也容易被银行内部冻结（非柜）
作者: yingge    时间: 2022-9-23 07:42
这个都是比较难的吧现在环境
作者: 毛毛雨123    时间: 2022-9-23 10:53
银行风控冻结和司法冻结。
作者: 一剑封喉18    时间: 2022-9-23 18:05
炒币我也不敢用银行卡，宁愿微信
作者: lwd888    时间: 2022-9-23 22:07
俺的工行卡被风控都收不了款咯



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