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标题: 币商如何防范用户提币到其他诈骗平台被骗？（转） [打印本页]

作者: NBA专家 时间: 2022-12-24 00:41
标题: 币商如何防范用户提币到其他诈骗平台被骗？（转）

其实，刺客遇到的大多数币商被惩戒都是一手黑被冤枉的，就像以前有些老太婆买了你的U参与传销资金盘，过了几个月资金盘跑路，他们去报警说钱打给币商了。叔叔一看资金链就立案，币商的卡直接被冻结，列入惩戒名单，这就是一手黑，还会被上门按头。许多赌狗也是这样，直接赌输了就去报警说自己钱打给币商被骗了。

所以币商要做好风控的同时，必须要规避这种一手黑风险，那么如何规避呢？那就是必须让大额买你U的散户做好承诺。现在有人脸识别的软件和在线的电子合同，必须让他签订。

承诺书

我是xxx，我自愿购买USDT等虚拟货币。本人承诺资金来源合法，保证提交的所有信息或资料均真实合法有效完备。所购买的虚拟货币不用于任何非法用途。我承诺不会提币到别的平台，因不符合常规的收益而导致自己损失的均与他人无关。

本人承诺不参与老师带单、玩合约、买空气币、假币、传销币、以及做高收益的虚假外汇等等，所引起一系列后果、损失均由本人承担，我本人的一切行为均与他人无关。

我对自己的行为承担法律责任。

承诺人：

时间：

附身份证照片：

常住地址：

联系电话：

签名

有了这个东西，他们即使耍赖币商也无需害怕，你也可以通过民事诉讼找他维权。当然，线下交易的时候也可以使用，很多东西不是一成不变，是需要组合使用，随机应变。

作者: 带笑颜 时间: 2022-12-24 11:48
还上传身份证照片，跑哪儿，都不行了

作者: 赚钱小样 时间: 2022-12-24 13:10
那当然是要注意一下的了吧

作者: 万千梦想 时间: 2022-12-24 16:52
必须要小心一点，千万不要被按头啊

作者: NBA专家 时间: 2022-12-25 01:15

万千梦想发表于 2022-12-24 16:529 V9 ^3 ]# r4 }. h% D5 `3 c+ ?
必须要小心一点，千万不要被按头啊

是的，大家防范的好

作者: 如梦的生活 时间: 2022-12-25 13:56
这个防骗也是很重要的了

作者: linhao2016 时间: 2022-12-26 18:17
这个和币商就是没有什么关系的了吧

作者: 当你老了 时间: 2022-12-27 14:53
确实是这个要多多注意要多防范啊！

作者: 超级球迷 时间: 2022-12-27 22:50
这个也是币圈太乱的呢，真是要小心为好的了

作者: 德罗星 时间: 2022-12-28 09:43
被诈骗是最不愿意看到的事情的哦。

作者: rainwang 时间: 2022-12-28 11:30
这个也要防吗，怎么会提到其它平台呢

作者: 爱美的女人 时间: 2022-12-28 19:04
如何发现的也是要看看去呀

作者: 屡败屡战 时间: 2022-12-29 06:57
现在这个板块好多的主题都是重复的

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