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标题: Coinbase与纽约监管机构达成1亿美元和解协议 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-1-4 22:47
比推消息，据纽约时报报道，加密货币交易交易所Coinbase同意支付5000万美元的罚款，此前金融监管机构曾发现它允许客户在未进行充分背景调查的情况下开户，这违反了反洗钱法。周三公布的一份Coinbase与纽约州金融服务部之间的和解协议还要求Coinbase投资5000万美元以加强其合规计划，该计划旨在防止毒贩、儿童色情制品销售商和其他潜在违法者在纽约州开设账户。
监管机构表示，在该交易所于2017年获得在纽约运营的许可证后，Coinbase的合规问题于2020年的例行检查中首次被发现，他们发现该交易所的反洗钱控制措施早在2018年就存在问题。

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