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标题: 这么做据说能降低冻卡概率~我试试先 [打印本页]
作者: 稳稳的幸福 时间: 2023-2-13 15:20
标题: 这么做据说能降低冻卡概率~我试试先
实在被冻的没话说，现在能用的就交行了，工行的平时日常用，不敢过这些钱，还有浦发正在冻，兴业不收不付懒得注销，建行忘记密码而且是之前冻结注销后又注册的新卡……找了半天找到个帖子转载到下面，跟我想的也差不多，找U商时间长、限额高的，现在还出现一个支持支付宝的。6 h$ f& j; ?) L$ f& t, h
正好我够限额，我试试出款会不会被黑。。。。, a. C* H' g8 e( J
下面是帖子内容, w& [2 j8 a+ A* C
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J4 m" E1 D. |5 b8 F0 \# l; R一 为什么会冻卡：2 d2 E& b3 g6 V
其实现在币圈冻卡都是大概率事件，正规平台监管虽然越来越严格。但是不代表绝对完全。
导致冻卡主要原因有两个：
1.触发银行风控系统。
银行在非人工时间会由系统来接手风控。比如一个日常流量10万的卡，突然进入1000万，如果是系统时间就会被银行系统监控，上传数据到反诈中心。所以尽量选择在银行工作时间来操作，并且不要快进快出。
支付宝的原理比银行会多出几个风控维度：在《制造将来》的节目，黑客现场破解了支付宝，但却不能威胁到用户资金安全。
但是越安全的东西，风控就越严格。
支付宝常见的风控维度：常用时间／常出没地点／是否更改密码／是否常用手机／是否常用联系人转账；所以建议交易选择满足更多条件再做交易，否则很容易风控。如果遇到转账提示风险的，就不要选择继续转账了，很容易导致封号。
2.收到了不干净的钱
经侦监管分七级，三级以下都是三天，但是三天后会给你续冻。
三级根据情况半年-2年冻结不等。
二级以上根据性质来决定，大家看到的进去配合调查，那是一手黑＋电信诈骗的。
只要不是二手以上的，基本就是三天止付，但是大概率会被续冻。
二、交易所如何选商家：
商家靠不靠谱不看他是否是蓝V大宗，也不要看平台背书，刺客建议也尽量不要找交易所的币商进行交易。
但是你真的需要选择在交易所交易，那么就必须注意下面几点。
1.看交易笔数和时间：首选大宗，别卖高价，时间三年以上最好，老商家，懂风控，但是在这就别计较汇率了，主打安全。
2.选限额：为什么限额重要，因为限额5万+以上的，接触散户钱的概率就变小了。一般有问题的钱都是分散小笔出。所以大的限额商家从概率上降低了风险（限额不一定需要5万，根据你出金额度，选择最低限额接近的出）
3.看付款方式：支持支付宝付款的商家，基本是没问题的，前提他的交易单量超过1000+。因为支付宝的风控系统非常变态。其次是银行卡，最后才是微信。安全性来说:支付宝＞银行卡＞微信。
支付宝收款注意下，每笔不超过5W。
4.第四点 延迟20分钟确认订单
收到款之后，延迟20分钟以后再点击确认订单。因为大家怕的不是冻卡，怕的是配合调查。而需要你配合调查的钱，他的触发经侦和银行风控系统时间极限是20分钟，有些10分钟就会出问题。所以这部分钱，只要不确认订单，选择工单，原路退回，或者直接证明是卖U，你就可以抽身。
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5.必须实名交易，打给你钱的币商，必须是他本人，如果他以各种理由说限额了，家人、朋友的卡打给你，直接投诉举报拉黑，100%黑资。
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作者: hangaibing 时间: 2023-2-13 15:34
20年前的僵尸卡。 从新启动。 冻结的概率大不大
作者: 华人大赢家 时间: 2023-2-13 15:38
现在我基本都是要卖的话就卖给身边认识比较久的赌狗，有时候我没币就找他们买。现在用虚拟币好长时间了，没看流水，以前经常用兴业收款，确实有时候觉得没多少，没多少，但有时候无聊看了一下每月流水，都上百万（我流水按进出算的）。可能百万对于很多赌狗来说没什么的，但可能站在银行角度一看，这么频繁转出，按现在的什么银行还是GA模板，肯定是在洗。所以我兴业被开户行打了两次电话，一次是调查，问我干什么的。第二次打来叫我要是做生意的话就去开公账，不然后面这样交易很容易触发冻结。) r, K) Y. L% j2 R+ p+ M
曾经我也以为我用卡收款，然后收完用支付宝来存公司安全，别说我傻，好几年前的操作。因为我的理解是，我收到钱，然后钱存余额宝做理财。接着我卡不转出，就花手续费给支付宝转菠菜公司。结果有段时间我支付宝被惩戒了7天，那段时间支付宝每天打开看着就烦，第一看看到的就是网络DB危害大。之后我再也没用支付宝来搞了。
* c/ y& s6 e q, A0 t& F我交行也试过2次被冻结了2天，当然我也不知道是不是收到黑款，但现在卡也好好的，只是也没怎么用了。
) ], h, L! I0 ~' ]" @0 M' |我现在主要用两张卡来收菠菜公司的。反正那两张卡我收到钱也不转走，一张用来扣费，一张用来平时冲冲话费，买点东西啥的。两张卡也没什么事。当然除非某些网站首次提款要用卡我才迫不得已用卡，不然我还是习惯性用u的
作者: shuanger028 时间: 2023-2-13 15:40
我现在就一张卡 非常老的卡 邮政的 半夜出款一万多 一样在用。。
作者: 稳稳的幸福 时间: 2023-2-13 15:41
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跟那个没关系，主要是交易情况，和资金是不是安全。
作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-2-13 15:47
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老航牛逼，还有二十年前的僵尸卡
作者: 稳稳的幸福 时间: 2023-2-13 15:47
9 j- x, T/ \: z# j! E打百家乐那会我好几个银行分开用，也是每月流水几百万。那会风控没现在这么严。
$ }2 W7 d) B- S/ J, T) V我现在是菠菜卡有钱就先把大钱转走……主要担心冻个半年一年的，太麻烦了。
3 r2 m0 t, x/ i现在我最大的问题是，不知道周边谁是赌狗……
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作者: 稳稳的幸福 时间: 2023-2-13 15:49
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你在哪个公司？每月流水大么？
作者: leishenbu 时间: 2023-2-13 17:14
/ ?% o8 W w+ k" W很大的，我有一张僵尸卡就给冻结了
作者: 22301 时间: 2023-2-13 17:44
这个来学习下啊，关键还得要钱干净。
作者: jackcool1011 时间: 2023-2-13 17:54
现在行情越来越差，公司和玩家淘汰率也高，银行冻结的大数据也一直存在不会取消，大额的话还不如过大海，小额WD问题不大
作者: gxmmx 时间: 2023-2-13 18:46
策略不对，你不如存u取rmb去几个出款稳定的公司兜一圈。这些公司出款卡都没问题，最多是冻结3天的那种，如果不是大额完全不用担心。大额的话，是容易触发银行模型，比如你在北京，突然收到n比全国各地打给你的钱
作者: sunnyclare001 时间: 2023-2-13 18:46
就怕收到黑钱，流水大的都是银行风控非柜，大部分可以取现销卡的
作者: gxmmx 时间: 2023-2-13 18:50
还有，被冻结的废卡最好是去注销，因为我去办卡，好几家银行告诉我办不了，他们系统直接有ga提示。我喵了一眼，看到有2行，正好那会我有2个银行卡被非柜，可能和这个相关。银行对这些账户比较抵触，你注销了，对他们来说就少个麻烦，不注销或许他们哪天就往上报。比如我最近农商就提示非柜了，搞笑的是这个卡我就没用过，就开户那天微信往里面提了几块钱
作者: 不要脸最大 时间: 2023-2-13 18:58
建议什么的与我没有一毛钱关系，一律毫无兴趣了
作者: 万家灯火 时间: 2023-2-13 18:58
建议不要一股劲全收，这只会看起来很愚蠢
作者: 小希哥 时间: 2023-2-13 19:00
这种时候用卡都容易遇冻结，劝大家还是少数使用卡吧~
作者: anzizhong 时间: 2023-2-13 19:03
这样的建议我都是根本无所谓了，做别的东西更好
作者: mxsj2016k 时间: 2023-2-13 19:06
最不爽的就是账号被冻结了，一整天的心情都被干预了
作者: 一路顺风 时间: 2023-2-13 19:08
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 春娇与小智 时间: 2023-2-13 19:15
冻结那可是非常难受的啊
作者: Lhrlhrgo 时间: 2023-2-13 19:17
建议需要理智的人，要不然的话干脆不给更好。
作者: 知行合一 时间: 2023-2-13 19:19
菠菜玩家最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 中大奖 时间: 2023-2-13 19:29
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: stareshiny 时间: 2023-2-13 19:31
如此的建议我也是要来瞧瞧看，学习点东西了
作者: 林武风 时间: 2023-2-13 19:31
冻结好烦，如何可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 高文胜 时间: 2023-2-13 19:35
给建议什么的都是神仙，我只是来旁观一下而已
作者: 不傻不成气候 时间: 2023-2-13 19:36
建议的还是看人的，不一定全部都好
作者: 洋森 时间: 2023-2-13 19:37
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: 赌神归来 时间: 2023-2-13 19:40
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: lvaeyou 时间: 2023-2-13 19:43
建议还是需要适当的给，否则是适得其反
作者: 一帆风顺发 时间: 2023-2-13 19:50
给建议还是需要心平静和的人啊，我也是来学学了
作者: 丁小荷 时间: 2023-2-13 19:52
卡冻结了还可以怎么办，就这样呗！也没有什么好方法解决啊
作者: 爱美的女人 时间: 2023-2-13 20:24
不管怎么说就是要多注意的呀
作者: 爱情蝙蝠侠 时间: 2023-2-13 20:38
用虚拟币交易就没有烦恼
作者: 杀猪人 时间: 2023-2-13 20:56
不光是冻卡，阿是。sir也会大电话来叫你配合调查
作者: 当你老了 时间: 2023-2-13 21:12
那就试试看了， 不能错过，感谢老哥分享的啊
作者: cyshu 时间: 2023-2-13 21:27
难得的好帖子啊，。。 
作者: 带笑颜 时间: 2023-2-13 21:41
参考三楼吧，咱们论坛朋友们之间交易吧
作者: rainwang 时间: 2023-2-13 21:48
竟然有如此可怕吗，我感觉不可想象
作者: undst123 时间: 2023-2-14 00:12
谢谢分享啊，或许可以试一下的
作者: 如梦的生活 时间: 2023-2-14 09:59
现在情况还是不太乐观了
作者: 赚钱小样 时间: 2023-2-15 09:20
反正银行卡还是不安全的了
作者: gegexun 时间: 2023-2-15 13:24
我觉得只要是小额应该就没什么问题
作者: yubuluowang 时间: 2023-2-16 19:47
这是可以去多多试验一下子的
作者: 超级球迷 时间: 2023-2-17 16:41
这个也是看运气的吧，反正 也是要玩只能拼一下的了
作者: 一坟鸡 时间: 2023-2-17 17:15
我的一个工商卡 2年前被冻三天 到期后取现全出来马上到开户行消卡了 请问下是不是5年后可以再开卡使用
作者: 德罗星 时间: 2023-2-19 14:46
试试也是需要的事情呢的哦。
作者: wenjing 时间: 2023-2-19 15:01
卡都被冻结过的要买币可以参考这些策略
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