优惠论坛
标题:
U币转账散户如何规避掉非柜风控？（转载）
[打印本页]
作者:
小邪
时间:
2023-2-15 13:15
标题:
U币转账散户如何规避掉非柜风控？（转载）
本帖最后由 小邪 于 2023-2-15 13:19 编辑
- S" `2 L6 Q5 O# U+ q3 w4 k
. s0 ?: f+ C) Y: l2 t0 A- H6 \& ~
你的每一笔转账、消费都要保留对应的凭证或者记录，对每一笔进账和出账都要快速的说出去向，和为什么要有这笔的理由和解释，你是做什么工作的，什么单位，业务模型（应对银行工作人员盘问）。
9 f" C) Y6 Q" s/ H1 z5 v
6 m. K3 [0 j' c ]* s- @5 g
不要收取陌生人转账。
- l: Z/ R: z2 n; ]
+ _& J& w$ W" P, }' R1 ?
对应的收款必须实名，知道你每一个交易对手的身份信息、联系方式。
; x3 Y: p4 O4 r' y
( r- ~) Z5 T# s
不要参与虚拟币提款
$ _, a* h+ r# v) d- k$ H& ^ s
+ C& e; z' A( A, u5 c. s
不要给陌生人陌生账户转账
' N0 v, e. M& i7 I% G
$ i! ^2 q2 v6 D; W
不要一笔款到账后马上转给不同的人
# A+ _7 i2 H, ^* B5 p. I9 E
) Z- v$ K' B* X* q0 b! f
不要许多人给你转账后一笔转给其他人
( h7 ^. B2 y) _
2 F& [0 m. R- x4 u
避免收到黑钱
$ Z. J9 {- y1 g, Z3 X
' r% X# [: L. W; `0 G# j
大额出U现金或者找熟悉的场外币商。
- a0 O! g0 u2 }
7 K+ z `" s2 u, }
一定要备注每一笔款项的理由
" R+ |' t& u+ ^% O, t
+ @# L/ I! ]8 s
为什么要找熟悉的币商呢？因为可以给你备注借款，即使银行风控你了，还可以以此来解除非柜风控，不熟悉的，人家会屌你吗？会配合你吗？
( v. O5 @6 p- ]( U, V
( R% b, D0 q7 s
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-2-15 15:49
卖USDT的话，肯定都是陌生人转账
作者:
天策-七玥
时间:
2023-2-15 17:24
这个可以了解起来，相信对大家都非常有帮助！
作者:
当你老了
时间:
2023-2-15 21:19
反正太难了，真的是搞不懂的了
作者:
带笑颜
时间:
2023-2-15 22:09
楼主的帖子，都是很实用的
作者:
如梦的生活
时间:
2023-2-16 10:01
肯定是有一定的风险来的了
作者:
rainwang
时间:
2023-2-16 16:37
虚拟币也要搞得如此紧张吗？没有必要了吧
作者:
yubuluowang
时间:
2023-2-17 09:37
这些方法还是比较实用了的吧
作者:
赚钱小样
时间:
2023-2-17 10:19
散户的知识是要看看的了
作者:
爱美的女人
时间:
2023-2-19 13:26
非柜风控也是有一定的难度啊
作者:
德罗星
时间:
2023-2-20 11:15
小心非柜是必须要的事情的哦。
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ws/)
Powered by Discuz! X3.1