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标题: 币商行业还能进场吗？会遇到什么风险？ [打印本页]

作者: 小邪 时间: 2023-3-13 11:42
标题: 币商行业还能进场吗？会遇到什么风险？

今天的话题比较小众，有兴趣的人就看一下吧。

不建议新手小白在这个时候在进场币商行业，毕竟是5年的沉淀，留下来还没出事的，基本上都是拥有了自己得资源。

许多小白有了保证金，按照商家申请流程，自己就开始做，但是一般一个月就做死了，他会遇到非常多的问题。自己解决不了。

1：支F宝、微信直接永久封号。

2：银行风控问题，你一张卡每天流水几十上百万，不同的人打给你，你又转账给不同的人，你在做什么？

洗钱？你能说得清楚？

银行直接给你暂停非柜面业务，（就是非柜，你除了在银行柜台去办理业务，其他任何渠道暂停服务。）

3：冻卡，这个问题99.5%的币商都解决不了，你收到一笔黑钱，公安机关会把你的卡直接冻结，一般三天到半年。遇到大案要案还会上门抓捕。

如果小白直接冻结半年，碰巧卡里还有自己的流动资金，一下就崩盘了。

4：你觉得冻卡三天没什么，对吧？反正到了时间自动解除，不好意思，累计超过10次，看清楚，公安刑侦平台就会提示有十张以上银行卡涉嫌违法犯罪，那么就会上报公安部，公安部会发文件到人民银行，人民银行会通知各大商业银行总行，总行通知分行直接让你销卡，或者暂停你所有业务办理权限，也就是说你去银行再也办理不了业务，再也新开不了银行卡了。

等你手里那几张银行卡慢慢用完，用废，不出三个月，你就做不下去了。

5：涉嫌洗钱等违法犯罪，公安机关跨省抓捕、调查，你确定你有各种应对方法？

6：法律法规知识：你确定熟悉各种法律法规知识？帮信、掩饰隐瞒非法所得、等等罪名你确定熟悉他们的构成要件？如何避免？

7：如何避免黑钱，如何KYC认证？客户身份识别KYC筛查，我们要确保自己收到的每一笔钱都干净，避免冻卡，收到黑钱后被冻卡如何解决？如何解决冻卡问题？如何和公安机关进行沟通？需要提交什么证据？资料？

8：人性，这是最重要的东西，你辛辛苦苦投资个50W，每天赚5000，有人找到你，说长期合作在你这买U，价格高点无所谓，你卖还是不卖？

你和他长期合作每天能赚5W，你干还是不干？当你受不了这个诱惑的时候，5年左右有期徒刑就等着你了。

所以，这个行业不是你有钱就能做的，里面有非常多的核心东西，你得全部研究透彻了，在去规避风险。

作者: 德罗星 时间: 2023-3-13 14:47
关注起来也是没问题了的哦。

作者: Lhrlhrgo 时间: 2023-3-13 15:26
见到这个方法我认为也是必须学习起来了的哦。

作者: 想要水果机 时间: 2023-3-13 17:17
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

作者: 老衲来了 时间: 2023-3-13 17:19
这种日子用卡都容易遭冻结，奉劝大家还是减少用卡吧~

作者: 心随你动 时间: 2023-3-13 17:20
这个方法需要自己好好使用,也是很好的。

作者: xiaoyi 时间: 2023-3-13 17:21
这么个的建议我也是要来看看，学习点东西了

作者: Lhrlhrgo 时间: 2023-3-13 17:22
见到这个方法我认为也是必定了解起来了的哦。

作者: 知行合一 时间: 2023-3-13 17:24
建议不要一下子全回收，这只会感到很呆头呆脑

作者: 越前龙马 时间: 2023-3-13 17:25
这样的建议我都是全部兴趣不大了，做其他东西更好

作者: 不傻不成气候 时间: 2023-3-13 17:25
今次方法在这里的运气还是值得肯定的.

作者: 不要脸最大 时间: 2023-3-13 17:28
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！

作者: ouliangzhong 时间: 2023-3-13 17:28
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事情的

作者: 大吉大利 时间: 2023-3-13 17:28
其实每一种方法的吧~这个也是收藏关注一下了

作者: 百战 时间: 2023-3-13 17:28
胜利的时候就该下线,全部方法长玩就是输

作者: 百战 时间: 2023-3-13 17:30
给建议什么的都是大神，我只是来凑热闹一下而已

作者: bishao 时间: 2023-3-13 17:30
给建议什么的都是大神，我只是来学学一下而已

作者: wodezhuanyong 时间: 2023-3-13 17:31
建议需要理智的人，否则的话索性不给更好。

作者: anzizhong 时间: 2023-3-13 17:32
建议还是需要理智的给，要不然是欲速不达

作者: 不洗脸都帅 时间: 2023-3-13 17:33
建议需要心平静和的人，要不然的话倒不如不给更好。

作者: 一路顺风 时间: 2023-3-13 17:35
又是冻结怎么近期那么多的冻结

作者: 我的花园 时间: 2023-3-13 17:36
冻结是很难避免的，平常心应对吧

作者: 林武风 时间: 2023-3-13 17:37
卡冻结了还可以怎么办，就这样呗！也没有什么好方法解冻啊

作者: anzizhong 时间: 2023-3-13 17:37
建议的还是看人的，不确定一切都好

作者: 中大奖 时间: 2023-3-13 17:38
建议什么的与我关系不大，完全无所谓了

作者: 护国石柱 时间: 2023-3-13 17:42
这一个这次方法能赢到一天的生活费我也满足了。

作者: 万家灯火 时间: 2023-3-13 17:43
建议什么的与我无关，根本不感兴趣了

作者: 心随你动 时间: 2023-3-13 17:43
这样的建议我都是根本没兴趣了，做这之外东西更好

作者: 洋森 时间: 2023-3-13 17:44
方法最后一段话觉得是有道理的,但是在我面前就难以实现,毕竟运程太差了。

作者: 小梦 时间: 2023-3-13 17:45
建议的还是分人的，不必定全数都好

作者: 大吉大利 时间: 2023-3-13 17:46
冻结好不开心，如何可彻底消失这个问题呢？

作者: ouliangzhong 时间: 2023-3-13 17:47
最不爽的就是账号被冻结了，一整天的心情都被影响了

作者: 星星知我心 时间: 2023-3-13 17:47
方法最后一段话觉得是很有道理的,但是在我面前就难以实现,毕竟运程太差了。

作者: liuxin960 时间: 2023-3-13 17:48
这个方法能够自己好好掌握,也是很不错的。

作者: 高文胜 时间: 2023-3-13 17:48
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事情的

作者: 知行合一 时间: 2023-3-13 17:49
使用这个方法有胜利就是最棒的结果了呀。

作者: yumi666 时间: 2023-3-13 17:50
冻结那是非常郁闷的啊

作者: 越前龙马 时间: 2023-3-13 17:51
冻结是无法避免的，平常心面对吧

作者: 朱古力 时间: 2023-3-13 17:51
此次方法可以赢到一天的生活费我也满足了。

作者: wuzhaoshichao 时间: 2023-3-13 17:51
这么的建议我也是要来听听看，学到点东西了

作者: 赌神归来 时间: 2023-3-13 17:54
建议不要一股脑全收，这只会显得很蠢

作者: 一路顺风 时间: 2023-3-13 18:00
今次方法也的确非常好的收获来的啊

作者: lvaeyou 时间: 2023-3-13 18:01
其实每个方法的吧~这个也是留意一下了

作者: 南相楚 时间: 2023-3-13 18:03
又是冻结怎么最近那么多的冻结

作者: xiaoyi 时间: 2023-3-13 18:03
这种日子用卡都容易遇冻结，奉劝大家还是少数使用卡吧~

作者: 小夏Sherry 时间: 2023-3-13 18:05
卡冻结了还能怎么办，凉拌呗！也没有什么好办法解决啊

作者: drogan 时间: 2023-3-13 18:06
使用这个方法有盈利是最棒的结果了呀。

作者: hong29 时间: 2023-3-13 18:07
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！

作者: 万家灯火 时间: 2023-3-13 18:07
今次方法也是非常好的收获来的啊

作者: 春娇与小智 时间: 2023-3-13 18:08
有盈利的时候就该走,全部方法长玩就是回不了头

作者: 不洗脸都帅 时间: 2023-3-13 18:08
各个方法也是值得去看看学习下的啦。

作者: 小希哥 时间: 2023-3-13 18:10
冻结那是非常难受的啊

作者: 朱古力 时间: 2023-3-13 18:12
给建议还是需要理智的人啊，我也是来凑热闹了

作者: 高文胜 时间: 2023-3-13 18:12
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

作者: bishao 时间: 2023-3-13 18:14
这一次方法在天策的运气还是值得肯定的.

作者: hong29 时间: 2023-3-13 18:14
冻结好不开心，怎么可彻底消失这个问题呢？

作者: 想要水果机 时间: 2023-3-13 18:15
给建议还是需要心平静和的人啊，我也是来学习了

作者: 丁小荷 时间: 2023-3-13 18:17
建议还是需要适当的给，不然是拔苗助长

作者: wodezhuanyong 时间: 2023-3-13 18:19
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被干扰了

作者: 老龙口 时间: 2023-3-13 18:20
每个方法也是值得去看看了解下的啦。

作者: 爱美的女人 时间: 2023-3-13 19:47
能是有什么样的风险是要知道呀

作者: 带笑颜 时间: 2023-3-13 21:51
所以说啊，不能用微信和支付宝交易了

作者: 赚钱小样 时间: 2023-3-14 10:47
有什么风险也是不知的了呀

作者: rainwang 时间: 2023-3-14 19:27
你的问题估计没有答案！问了也是白问！

作者: 当你老了 时间: 2023-3-14 21:47
反正肯定是太多风险的了，多多注意啊

作者: 如梦的生活 时间: 2023-3-15 11:25
规避的事情是不容易做到了

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-3-17 11:35
没有钱的话，想进也进不了

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