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标题: 币商行业还能进场吗？会遇到什么风险？（转载） [打印本页]

作者: NBA专家 时间: 2023-3-14 21:56
标题: 币商行业还能进场吗？会遇到什么风险？（转载）
本帖最后由 NBA专家于 2023-3-14 22:05 编辑

不建议新手小白在进场这个行业，毕竟是5年的沉淀，留下来还没出事的，基本上都是拥有了自己得资源。许多小白有了保证金，按照商家申请流程，自己就开始做，但是一般一个月就做死了，他会遇到非常多的问题。自己解决不了。

1：支F宝、微信直接永久封号。

2：银行风控问题，你一张卡每天流水几十上百万，不同的人打给你，你又转账给不同的人，你在做什么？洗钱？你能说得清楚？银行直接给你暂停非柜面业务，（就是非柜，你除了在银行柜台去办理业务，其他任何渠道暂停服务。）

3：冻卡，这个问题99.5%的币商都解决不了，你收到一笔黑钱，公安机关会把你的卡直接冻结，一般三天到半年。遇到大案要案还会上门抓捕。如果小白直接冻结半年，碰巧卡里还有自己的流动资金，一下就崩盘了。

4：你觉得冻卡三天没什么，对吧？反正到了时间自动解除，不好意思，累计超过10次，看清楚，公安刑侦平台就会提示有十张以上银行卡涉嫌违法犯罪，那么就会上报公安部，公安部会发文件到人民银行，人民银行会通知各大商业银行总行，总行通知分行直接让你销卡，或者暂停你所有业务办理权限，也就是说你去银行再也办理不了业务，再也新开不了银行卡了。等你手里那几张银行卡慢慢用完，用废，不出三个月，你就做不下去了。

5：涉嫌洗钱等违法犯罪，公安机关跨省抓捕、调查，你确定你有各种应对方法？

6：法律法规知识：你确定熟悉各种法律法规知识？帮信、掩饰隐瞒非法所得、等等罪名你确定熟悉他们的构成要件？如何避免？

7：如何避免黑钱，如何KYC认证？客户身份识别KYC筛查，我们要确保自己收到的每一笔钱都干净，避免冻卡，收到黑钱后被冻卡如何解决？如何解决冻卡问题？如何和公安机关进行沟通？需要提交什么证据？资料？

8：人性，这是最重要的东西，你辛辛苦苦投资个50W，每天赚5000，有人找到你，说长期合作在你这买U，价格高点无所谓，你卖还是不卖？你和他长期合作每天能赚5W，你干还是不干？当你受不了这个诱惑的时候，5年左右有期徒刑就等着你了。

所以，这个行业不是你有钱就能做的，里面有非常多的核心东西，你得全部研究透彻了，在去规避风险。

如果你没有能力独自解决上面问题，那么不建议你入场。

作者: 星星知我心 时间: 2023-3-15 00:16
建议不要一揽子全收，这只会变得很愚蠢

作者: hong29 时间: 2023-3-15 00:26
建议什么的与我没有关系，全部不感兴趣了

作者: wuzhaoshichao 时间: 2023-3-15 00:27
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来学习一下而已

作者: 朱古力 时间: 2023-3-15 00:29
建议的还是看人的，不必定一切都好

作者: 林武风 时间: 2023-3-15 00:35
建议还是需要适可而止的给，否则是拔苗助长

作者: 小希哥 时间: 2023-3-15 00:36
各个方法也是值得去看看收藏下的啦。

作者: 越前龙马 时间: 2023-3-15 00:54
给建议还是需要理智的人啊，我也是来旁观了

作者: 我的花园 时间: 2023-3-15 01:02
建议需要沉着冷静的人，要不然的话干脆不给更好。

作者: 老龙口 时间: 2023-3-15 01:02
其实每种方法的吧~这个也是收藏关注一下了

作者: lvaeyou 时间: 2023-3-15 01:02
这样的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了

作者: 徐子 时间: 2023-3-15 01:05
这个方法行自己好好把握,也是超级好的。

作者: 大吉大利 时间: 2023-3-15 01:08
这样的建议我都是根本无所谓了，做其他东西更好

作者: 爱美的女人 时间: 2023-3-15 10:34
会是有什么样的风险都是要懂的呀

作者: 如梦的生活 时间: 2023-3-15 11:28
反正这个我也是不关注的

作者: 带笑颜 时间: 2023-3-15 20:58
学习吧，不懂的东西太多了啊

作者: 当你老了 时间: 2023-3-15 23:12
风险肯定还是有的呢，也是正常啊

作者: 赚钱小样 时间: 2023-3-16 11:01
风险与回报是并同存在的了

作者: rainwang 时间: 2023-3-16 16:56
市场没有关闭，就是可以入场的，需要个人做决定

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-3-17 11:31
对于我们没有钱的小白来说没有机会了

作者: 德罗星 时间: 2023-3-17 15:49
的确是不怎么好进场了的哦。

作者: NBA专家 时间: 2023-3-19 23:11

当你老了发表于 2023-3-15 23:123 N7 e/ _5 \1 D+ C" C) a/ d
风险肯定还是有的呢，也是正常啊

不能拿捏的话还是别冒险

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