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标题: 金融行动特别工作组：卡塔尔没有正确执行其加密货币禁令 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-6-1 23:17

比推消息，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 在一份报告中表示，卡塔尔几乎没有对违反 2019 年宣布的禁令的加密货币公司采取任何行动，FATF敦促卡塔尔中央银行 (QCB) 更积极地识别和制裁违反其加密禁令的虚拟资产服务提供商 (VASP)，该报告指责该国对恐怖主义筹款过于宽松。报告称，“卡塔尔没有证明主管当局主动发现并针对可能违反这一禁令的行为采取执法行动，没有对违反禁令的自然人或法人实施正式制裁，即使在据称发现未经许可的加密货币提供商在该国运营的情况下也是如此”。
卡塔尔中央银行在其网站上发布的一份声明中表示，评估结果表明该国符合或基本符合四十项技术要求中的每一项要求，“表明该国致力于打击非法融资，卡塔尔国继续改进并不断加强其基于国际标准的防御监管系统。”

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