优惠论坛
标题:
泰国警方发动"Trust No One"行动 打击加密货币犯罪！
[打印本页]
作者:
扯淡的青春
时间:
2023-6-3 14:45
标题:
泰国警方发动"Trust No One"行动 打击加密货币犯罪！
[attach]4631523[/attach]
! j" S, @9 ^, n+ Y
. h! y* D/ N c; [
泰国警方最近发起了一项名为"Trust No One"的行动，旨在清除加密货币犯罪人员。
1 Y* s; x2 M/ [$ e
该行动由泰国国家JC总署长当隆萨下令，多个部门的官员以及泰国反洗钱办、移民局等共同参与。
( L# X* ?4 D# S- {9 q1 k+ O( z
行动中，警方对曼谷的诗那卡隆路和Kritha等多个地点进行了搜查。
$ }6 O( t; ]$ P: d& d
其中，曼谷Prawet豪宅别墅区成为了重点搜查区域，有多达5个目标点，主要是2层独栋别墅。
: l [" p: v( f# ]/ [0 V
; Q) j* d0 m3 @' S2 m- r
在其中一个地点，警方逮捕了一对天朝夫妻，31岁的Mingjian Su和25岁的Yixi Li。
- [% k3 E X% k" U: P4 t' B# [" m
警方在逮捕现场查获了超过1,500万泰铢的现金、价值超过6,000万泰铢的房产地契、
+ S$ X; `8 f; d2 V8 n, h6 b9 U
位于素坤逸路（Sukhumvit）的4套豪华公寓房产（约1.28亿泰铢）、
- H, ?- {# e' `6 n0 h- ]
14只库柏力克熊玩具、6部苹果手机、若干平板电脑和笔记本电脑，以及多个国际名牌包。
8 K5 x y5 y( q' I$ t9 l& g0 X3 v
0 \; @: k4 D% T$ c x0 T! {
根据泰国警方的说法，该团伙涉及的加密货币诈骗金额可能超过100亿泰铢（约88.2亿台币），
% S; t3 p. v8 ] `8 R
受害者数量已经达到了20多万人，但具体数字仍无法准确统计，因为还有其他受害者尚未被确认。
0 Q g& Y+ W: I9 E8 t! g
在行动中，警方还搜查了大约16个与这对夫妻有关的可疑地点，
* w+ q s c" \* p8 u; g4 w3 M1 ~
缴获了豪车、证据资料、房产地契以及一些现金。此外，Kritha区也有所收获。
% a+ g+ l+ Z" P
n/ b' w V+ C/ U/ y$ Y1 D
泰国警方在行动中发现，犯罪团伙利用虚假身份接近受害者，
. I" J9 Q4 c# S c4 I
然后引诱他们在虚假平台上进行加密货币和各种资产交易投资，涉案金额达到了3,500万泰铢。
9 w2 D% P- x; n- i5 |9 q
除了这起案件，泰国警方还与其他国家的有关部门协调处理了与该团伙有关的3起外国受骗案件。
! J Y- p) @- ]) U N8 w" {
目前，该案件的调查仍在进行中，警方将在调查完毕后公布更多关于"加密货币"诈骗的具体骗局和手法。
% C3 E2 Q% A0 y3 v( X
0 M/ w& X) y: G* a& s9 Q
此次行动显示出泰国打击诈骗的方向已经从传统行业转向加密行业，并且从线下扩展到线上。
. `& j @8 h7 m- k0 u
据当地媒体报道，这对实施诈骗的天朝夫妇以前几乎无人注意，但却制造了惊人的巨额骗局，一直隐藏至今。
& _/ c9 L: ~/ G/ @8 K
"Trust No One"是泰国警方此次行动的主题和宗旨，旨在摧毁所有犯罪团伙的"保护伞"。
2 U6 ]- G3 ^" a1 W
4 @8 i6 I$ `3 H2 @9 T
这次行动再次提醒人们在进行加密货币和其他投资时要保持警惕，避免成为犯罪分子的受害者。
1 J( z% w" q) K5 o9 R9 p4 ]
同时，也彰显了泰国警方对打击犯罪的决心和努力，以确保社会的安全和稳定。
3 r3 E* h; p1 [/ ? Z4 C8 g/ |2 {
& d7 g& U \* m% l+ h) {
作者:
22301
时间:
2023-6-3 16:12
看来是要打击下加密货币啊。
作者:
我的心好痛
时间:
2023-6-3 16:39
前一阵子看了个新闻
# N* X/ ^2 ~& ` F( ?$ m5 q8 l
说是加密货币
* R" d- C4 a2 w S! d6 d
只有在东南亚一代比较活跃
& B/ h5 l$ e4 r; Q" o! c$ N
不知道是真是假
! P9 R% w0 N, c. x& J W! P# n- {
不过我们看到的围绕加密货币的犯罪新闻主要就是东南亚
" y; o/ v. M* W: N* X; S
暂时还没看过欧美的围绕加密货币的犯罪新闻
( Q; E- e2 X8 N/ M9 }
不知道为什么
作者:
rainwang
时间:
2023-6-3 17:59
泰国警方有这个综合实力吗？
作者:
语文家庭作业
时间:
2023-6-3 18:19
平台太多了，还是要去寻找可靠的大平台呀。
作者:
天策-萌二姐
时间:
2023-6-3 23:24
这英文字的意思是想要表示，不能相信任何人的意思吗
作者:
如梦的生活
时间:
2023-6-4 09:57
这个打击是十分有必要的了
作者:
赚钱小样
时间:
2023-6-4 15:12
平台那么多也是不安全的了
作者:
天策-瑶娥
时间:
2023-6-4 23:24
这种欺骗行为是要打击的，我最近还收到讯息说是什么公司平台，然后要聘请我，我发给朋友看，朋友说这是诈骗的不要回复，还好我还挺聪明没按他提供的链接，现在连工作都可以骗，这些人有脑袋不好好用
作者:
yubuluowang
时间:
2023-6-5 09:23
哪里有犯罪，哪里就会有JC的
作者:
德罗星
时间:
2023-6-6 19:23
泰国人还是比较靠谱了的啊。
作者:
爱美的女人
时间:
2023-6-9 11:16
这个怎么也是会变成犯罪了
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ws/)
Powered by Discuz! X3.1