优惠论坛

标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载） [打印本页]
作者: 秋色从西来    时间: 2023-6-8 17:16
标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载）
美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司* e3 n. d0 L0 r/ ]8 w! P' g1 j) c
BAM Management、BAM Trading，指控被告违反美国证券交易规则，接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安5 J* k1 C# v! @% h* E
美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。
4 c! x- m4 f2 m! A; A昨晚曾传出，法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产，虽然并未授权冻结币安美国的资
' l; t; `* u4 Z% d# B, j7 j4 t产，但法院同时命令币安美国需在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户，不过此消息迄# T5 ^1 k8 M( t2 w7 k
今尚未获证实。5 y  v1 q+ N; D6 N5 \
SEC提交冻结资产新佐证/ J) x! k/ c5 u8 C  ?1 `
而SEC在6日向法院提交的新文件，提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证，该文件提到，自2019年
. R" f( _- X  `8 p- q以来，赵长鹏、币安通过美国账户转移了数十亿美元的资产，并混用币安平台客户的资产：虽然赵长鹏、币安设! B" d/ ~& j; f5 [( s" i: \' b
计了币安美国平台的创建和营运，以避免美国法律审查，但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托
! m0 o: p8 c3 w, Y$ Q7 m管，他们还通过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体，经由美国银行账户转移数十亿美元。
7 D  y8 z7 ~0 t) X" ]SEC指控，自2019年以来，赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产9 N9 ^. q! O. S) z* U+ R0 H
文件提到，由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak，在2019年至2021年期间，总共获得
  U" ^5 [/ u' m1 k约220亿美元资金，这些资金有极大比例属于币安平台客户资产，包括币安美国平台客户和其他来源的资产。
( F* \8 U9 S3 ?1 \* L  B其中，Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金，这些资
& a( a+ F6 q6 c( B金属于币安平台客户的资产。
' L, }) q* I8 y9 r. Y; e' d1 n5 yMeritPeak在2019年至2021年期间，总共获得约220亿美元资金0 S$ k) w+ o/ v
文件还提及，2019年至2023年间，赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元资金，其中+ i) j( j& N: o# X+ p8 l% f" e: n' d
大部分源自币安及BAM Trading，还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。
6 N% H6 k- l2 aSEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例，指在今年1月1日，共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的8) x0 C, Q# w# ^- u8 I4 G
家公司，且几乎在同一时间段内，有8.99亿美元同时从这些账户提出，截至今年3月底，除了1个账户之外，其他2 k& c1 O6 ]" l' _- `
所有这些账户的余额均已为零。
, W5 C3 u3 l% _* t/ J) C" T在路透披露上述提及的SEC文件指控后，币安迄今尚未做出回应，不过针对SEC先前的指控，币安周一曾表示，将
2 ~; F& {  l' ]) r# N- W5 N积极为自身辩护，并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全，包括币安美国。
! a9 m2 Z% z$ m2 p4 a6 u/ Q  {: q4 ~, @& ^5 s

( f- Q# [6 Q1 O: t
作者: rainwang    时间: 2023-6-8 18:06
他们是怎么知道币安挪用了资金的呢
作者: 22301    时间: 2023-6-8 18:29
这个转入的还是非常的多的啦。
作者: 人生如赌    时间: 2023-6-8 19:02
感谢秋色从西来的转载分享
作者: 当你老了    时间: 2023-6-8 21:03
这个也是可以看看，了解下一点都不懂的啦！
作者: 如梦的生活    时间: 2023-6-9 14:41
不懂的这个也是要看一下了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-6-10 12:59
这个是打算要离开的事了吧
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:55
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:59
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-6-12 16:37
这么说难道是币安不太安全吗
作者: 屡败屡战    时间: 2023-6-14 15:59
赵长鹏同志的想法是非常重要的
作者: yubuluowang    时间: 2023-6-14 22:21
是不是真的挪移了不好说
作者: 德罗星    时间: 2023-6-15 12:26
挪用资金也是不可取的啊。



欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ws/) Powered by Discuz! X3.1