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标题: 莫伸手，伸手必被按，那些导致你银行卡冻结的团伙有哪些？（转载） [打印本页]
作者: 小邪 时间: 2023-10-7 12:11
标题: 莫伸手，伸手必被按，那些导致你银行卡冻结的团伙有哪些？（转载）
刺客被冻过卡，花了大量的时间和经济成本去解决，所以这两年一直在bao光此类干坏事的人，希望各种散户远离这种风险，不要被利用了。
. u1 m& t. \, R* i最近一段时间，那些号称办理贷款的团伙越来越多，就是先看你征信说什么流水不合格，需要你的银行卡给他们刷流水，这种直接把他逮着并报警，就是利用你的银行卡干坏事，只要你给了他们卡号，他们就敢给你打一手黑，从而导致你银行卡被冻结，异地叔叔上门按你的头，看清楚，是按你的头而不是他们的，你被列入惩戒断卡名单，无法解除。
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在这个导致你银行卡冻结的团伙中，还会有很多环节。
: t% p ]6 v+ A( V在冻卡后学习怎么做，我们不如先来学习怎么避免冻卡，了解你的资金来源到底是怎么一回事，如何做好防范和不参与高危交易，这才是最重要的。
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冻卡，就是你的银行卡收到了电信诈骗资金，基本没有其他原因。
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电信诈骗里面有这么几个角色，话务员就是负责拨打诈骗电话的，水房负责洗钱，卡农负责全国到处收购银行卡，卡农收来大量银行卡以后，话务员就忽悠受害者把钱打到全国各地收来的卡里面，骗来的钱一到位，水房就要开始洗钱了。
" w# {0 B6 ?9 Q* B- x8 ~他们马上会通过网购、炒股、买数字货币等方式把骗来的钱分流到不同的二级账户里面，再从二级卡分流道好多的三级卡里面，这个赃款被稀释成无数笔看起来还算正常的资金以后，才会通过数字货币的方式流向诈骗犯手里。
3 k& R+ x3 C% D8 L所以他们会在各种平台上找各种币商买U，而越大的平台风控就越严格，所以他们也会在很多小平台进行买U操作。
$ E- V% d7 H; e/ o$ X- u5 U而币商没有所谓的风控机制，大概率会被中招，但是币商中招后，你刚好又去交易所卖U，所以币商刚才收的赃款就打给了你账户，你不被冻谁被冻？
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这里面有一种很恐怖的东西，你在交易所卖U被冻卡，其实诈骗犯那里已经过了2级加币商就是三级，而到了你这里是4级卡，相对还要好一点。
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最恐怖的是什么？
) s2 }, k- D9 Y+ b如果诈骗犯来做这个币商呢？
$ T, e& v& E8 Z4 w3 E他直接叫受害者把钱打给你呢？
+ \* \( `, `7 J. C' {: s# _对的，你没有看错，你就是一级卡，是要被异地按头的。
0 o( y/ c8 [% A3 j& D) c$ }; N所以，越小的平台越可能出现这种事情，比如易币付，99%都是一手黑钱。
$ T5 U6 i; ?5 E. r0 ?# L( n对的，更恐怖的就是诈骗犯来到了平台做币商，他们要么自己找人头注册币商号，一个号一万U保证金，成本忽略不计，干三天就跑，保证金不要了。
$ z" M/ b9 c' x" d1 _, a最最恐怖的就是你在交易所卖U，币商告诉你卡限额了，用家人的、朋友的、团队的卡打给你，这绝对就是一手黑了。
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喷子会拿2022年以前的交易所攻略来和现在的我撕逼，就好像拿着清朝的尚方宝剑去斩明朝的官，对于这种人我连喷的机会都不给他，不懂就好好学习。
5 g7 q: f9 e& w; b$ b4 b而在交易所OTC行为中正规的币商只是冻卡，他们资金不会有损失，但是他打给你了，钱在你账户上，冻卡加资金损失就是散户来承担。
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所以你们在交易所卖U的钱，大概率就是骗子骗来的赃款，这个概率是90%以上。
) c" L J, y6 Z+ S0 l许多喷子就要来杠了，我卖了几次都没冻卡，卖了多久也没事，但是刺客告诉你：
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你拿着火把安全无恙的穿过火药房，我也认为你是一个傻逼。
$ S J4 K0 P+ n3 ?散户如何避免收到赃款呢？别去找那些什么教你用信用卡、小地方银行的OTC收款方式，这都特么2018年前的东西了，现在还拿出来忽悠。
. H/ ~, D8 y6 T/ i7 l! |做到安全，大额就必须找熟悉的币商，不认识的别特么产生交易行为，你必须能随时能找到的币商、实名制的！
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作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-10-7 13:54
现在看来也是没有绝对的安全了
作者: jslinen 时间: 2023-10-7 15:05
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 林武风 时间: 2023-10-7 15:05
这种时候用卡都容易遇冻结，劝大家还是少量使用卡吧~
作者: 不洗脸都帅 时间: 2023-10-7 15:14
冻结那是非常难受的啊
作者: liuxin960 时间: 2023-10-7 15:18
最闹心的就是YH卡被冻结了，一整天的心情都被影响了
作者: leconer 时间: 2023-10-7 15:18
冻结是无法避免的，平常心面对吧
作者: 心随你动 时间: 2023-10-7 15:25
菠菜玩家最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想遇到啊！
作者: 南相楚 时间: 2023-10-7 15:25
冻结好不开心，怎么可以彻底消失这个问题呢？
作者: stareshiny 时间: 2023-10-7 15:26
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 个个都一样的！
作者: 知行合一 时间: 2023-10-7 15:27
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好办法解冻啊
作者: 徐子 时间: 2023-10-7 15:31
冻结好烦，怎么可彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 高文胜 时间: 2023-10-7 15:31
卡冻结了还能咋办，就这样呗！也没有什么好办法解冻啊
作者: bishao 时间: 2023-10-7 15:31
最不爽的就是账号被冻结了，一整天的心情都被干预了
作者: wodezhuanyong 时间: 2023-10-7 15:35
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 万家灯火 时间: 2023-10-7 15:39
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: 不傻不成气候 时间: 2023-10-7 15:41
这种时间用卡都容易遇冻结，奉劝大家还是减少用卡吧~
作者: 小夏Sherry 时间: 2023-10-7 15:45
冻结那是非常难受的啊
作者: hong29 时间: 2023-10-7 15:47
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事情的
作者: 老龙口 时间: 2023-10-7 15:51
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: ouliangzhong 时间: 2023-10-7 15:59
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 老衲来了 时间: 2023-10-7 16:00
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: rainwang 时间: 2023-10-7 17:44
这类的事情，我是遇不上的啊，我没钱的
作者: 22301 时间: 2023-10-7 18:06
黑钱来了就是容易冻结啦。
作者: 赚钱小样 时间: 2023-10-8 09:44
那是要避免才行的了呀
作者: 爱美的女人 时间: 2023-10-9 11:32
小心呀，这些也是要多注意呢
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