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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙. ^3 z, R, p  G/ _; s. d
以劳务招工为幌子" j, {. K. }8 q+ ~9 _6 J9 |5 v5 C
招募人员注册虚拟货币钱包- P! ?  [- `0 }; B7 r* U6 ?+ z5 m
为境外诈骗分子! [" K2 l2 ]  h( {) h
提供非法资金流通账户2 Q0 }! c) u. Q
近期7 t$ Q3 n# Y' O  P0 d
浦东警方
% X2 K2 ?7 z: k1 |  Y; a& X' {, ^循线追踪 持续深挖# H0 c  _; h+ y6 {9 J
成功捣毁该涉诈犯罪团伙6 J  p$ h  k( b' V0 l9 _
2025年4月13日
+ S1 r+ O+ a3 G* g) Z9 N+ g3 ?& J2 @报警人汤先生/ g3 A5 x7 _) G; H# L) z
来到北蔡派出所报案称+ H: b% V8 S" d( U
其手机突然收到一条短信
9 n, Q. D  m& d* d1 H有一个快递需要签收
( ~( g2 D/ q) E& [0 G! A但需到付900元6 U5 O. f& [! Q$ H" ]# ?
于是电话联系对方
0 U& w8 P. `* b) e; v' Y3 t* x% \准备取消该快递, R( s' {3 l. F4 X6 N4 e$ c7 f; l# g
但对方声称5 R- H% i9 _' J7 a# D
需要提供银行卡信息# z3 R/ W0 \; C. u, P7 w
才能继续办理
# Q8 k  U& r2 ^5 O- L0 `并发送给汤先生一个链接: \6 z, @! p! G& o. Y$ o
汤先生点击该链接后! m: G, g9 w/ G6 Q6 \
按要求输入了9 u+ O1 R* \0 T) R$ h$ F, i
银行卡号和验证码等信息& z# V- N8 D4 i- a% B
却发现自己的银行账户被扣款$ N+ T( S9 E! w0 V# m7 {$ l
累计损失百余万元4 U& A  o' Y( O5 B0 n! }
这才意识到自己遇到了诈骗
( P# U' i! Y3 q4 F5 C  A+ N接报后) y2 x& _& H9 U  y( x$ ?4 l
浦东GA分局反诈中心
0 c% ~8 W; v/ ?4 ?' Y6 @' i! S7 P立刻会同三林GA处、北蔡派出所# f/ d" [& e7 I5 g) x+ Z
成立专案组开展侦办工作) a0 r) m4 ^6 @  j0 y, F/ c+ w5 e

3 O) ^! W4 i7 f: D" ]5 N
& i- r; z+ M% h' a- U! Y& L" L5 I经过努力
3 `4 U/ c1 M. Q" W4 ]' q初步明确一个4 x& D: U5 W. z# G( l. L
以苗某某、王某为首
- o' z  s8 F  J8 Y以劳务招工为幌子
& }/ d: K" S5 N% I7 _- L招募人员注册虚拟货币钱包$ A2 m) o. N) ?0 q" Z
进行洗钱走账的犯罪团伙
9 C+ U! U7 ^3 p$ P# ]. Y; S8 q( ^' r! k, V" P

3 [8 L+ j3 y. B! b8 F0 |2 O4月22日至23日2 b: v2 }; g) ~
警方开展“收网行动”
* Y; D$ R0 i  e' l: ]" W' n在本市青浦区
5 l8 u' v$ E2 u2 o7 A4 A2 ?2 H抓获犯罪嫌疑人11名
# P8 o; P6 L* k! W$ w5 l成功捣毁该犯罪团伙; `9 V0 N- d2 X* ^: r. U0 p

. b: S$ D! S' C, @3 `4 B' a' y4 S
, m  t6 h& D/ Q7 Q到案后  H3 C$ J9 d' U6 p
经警方审讯
2 D+ X% ^) ]6 N  K犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
5 t+ ]/ B( s% `8 `$ }9 h* }9 O该团伙以劳务招工为幌子
0 q3 R* k5 k6 F8 a0 C' b# X. `招募盛某某、翁某某等人
1 Z; i4 ?) B2 i) Q* B& s& B要求被招募人提供手机
: m& H" G$ |1 `8 S' o并注册虚拟货币钱包账户7 t- j# p. E& d) v; e0 @5 {" l3 |7 X
接着通过境外聊天工具# }: Z7 D3 M7 V( _
将这些账户  d3 Y3 y# h1 s6 f- e( K: [/ U; K" }
以每个40至50元不等的价格
2 G; V: \$ ~, t7 g, C7 R5 I- ]/ `出售给境外诈骗分子# A3 c# _3 b7 u) e0 ^, q9 i1 \) r
从事诈骗活动' O3 l6 j' z/ L
1 P$ r8 O6 W3 u

3 A. O; G( \& K) w# o/ h4 w: U目前7 f' T2 ~) @" \4 E% |  r, n
苗某某、王某2人$ x. A% x/ a6 E* q3 B# @8 r  L
因涉嫌诈骗罪( g. A3 e/ J8 w' F
被警方依法刑事拘留
1 k3 u2 W( b" j盛某某、翁某某等5人/ H" e5 v4 F" u% p6 I7 e
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
: q2 g1 i# E( v# u/ V被依法采取刑事强制措施
* _3 t# e/ Q' L' u- S% |. {' r  l/ d6 `# o现该案件正在进一步侦办中
0 @8 @! I! L! [警方已冻结追回部分被骗资金- G/ m9 @) l& @# m( m; ]  L! j
追赃挽损工作正在开展中
# P% K* E* s. L- J" x- o- A$ J4 P9 E警方提示6 b& g0 c8 U6 |' g
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。/ v$ a& o7 X* X, `

2 Z% n6 w; l- X* N2 p
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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