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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
3 o# d; y) [% r! o- G, M- V% n以劳务招工为幌子) p# ?% J- \- J! q0 Z- e. j# g
招募人员注册虚拟货币钱包& ^3 n1 _0 m( y  E. C4 J
为境外诈骗分子7 ?% R& b! r5 L+ p) U# l
提供非法资金流通账户+ h* s2 a2 |% M; ?7 I
近期
# X4 o) b% G# X0 Z浦东警方
1 O: U( P: a/ A循线追踪 持续深挖
" u; m# z6 v4 C& O成功捣毁该涉诈犯罪团伙- z0 r. \, N. \! ?. {
2025年4月13日
! h2 ~! D# S! L6 ~' p报警人汤先生9 V/ P1 X, O7 a! Q
来到北蔡派出所报案称. x/ e7 I8 S( S! {' v0 ?5 c! ^$ f
其手机突然收到一条短信+ [# y( e0 R4 `
有一个快递需要签收
2 @$ s1 z/ r9 H3 x% ]但需到付900元
8 r. k; M4 _) r于是电话联系对方
! J9 n' r6 c( H" f" p5 i准备取消该快递) P: r, e9 z$ M. q" ~( Q
但对方声称
5 I- W$ l3 f; |7 a6 ^需要提供银行卡信息
$ o2 a  m" H2 w: l7 p5 D才能继续办理( f1 k5 ^8 c' A) N/ D- _8 ]
并发送给汤先生一个链接, M+ d% J8 M+ N/ d' M6 X; X
汤先生点击该链接后# I2 H6 J6 c- K( R( [3 z0 y
按要求输入了
+ F  O3 Y5 J# R  t  c! n: |银行卡号和验证码等信息/ P. x) Z; T* U+ Y+ `
却发现自己的银行账户被扣款/ _: u, ?( j5 x7 S9 t
累计损失百余万元7 a* z; }, p( i4 O" Q4 a5 l# E% W
这才意识到自己遇到了诈骗
& K- U" q: _  Y5 a# v  _接报后
( Y6 L& T- O8 ]; U浦东GA分局反诈中心
- z) w* U: U% z8 H/ K' Y, z: I立刻会同三林GA处、北蔡派出所0 a7 y9 T2 W2 v0 y  A: _+ v
成立专案组开展侦办工作, v! H9 V6 W1 x* i

! G; `# l# c9 _* v2 e4 P- r  K! Y0 @8 e/ B  ]/ X% y& i: _1 p
经过努力
( [) Q+ E! C  A* @  f) q9 D初步明确一个* ], ~  d( t4 b( E
以苗某某、王某为首
, x: {2 w" V7 t+ x1 {& B以劳务招工为幌子9 a% F0 Y! v, o9 W$ e! r
招募人员注册虚拟货币钱包* R! r% a/ T0 v$ r1 B- z
进行洗钱走账的犯罪团伙# a- G+ l0 d6 F% J# }3 [3 }" C; b% @) J

8 A. r9 N, h5 D& F6 u
7 r/ P. U6 I( F. b4月22日至23日2 X2 g/ I; r, W$ _
警方开展“收网行动”8 t3 F6 a9 ?& Q
在本市青浦区: N' }6 V% U. a; ]1 l
抓获犯罪嫌疑人11名
1 L" \; |# S+ M7 F2 C- n成功捣毁该犯罪团伙
) {; D8 y2 S/ A' G+ P
# ^1 i: G1 D1 B" b* b( c$ w+ [9 y3 I) O% R9 w: O7 m$ h( g# Q0 C* i
到案后
; n+ Z6 b" e5 r: b经警方审讯" F5 P3 M( y- M9 ~
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代/ {/ [/ N. s" l: _$ D7 |
该团伙以劳务招工为幌子$ O9 Z2 r' n6 j( L/ |
招募盛某某、翁某某等人
/ O# h2 [" \9 A2 {% S7 c7 U+ b3 o要求被招募人提供手机& {& F+ f- L! N2 n1 v( O
并注册虚拟货币钱包账户
9 Z/ `- K( {- W接着通过境外聊天工具; X. w' y& Q" t) c. f4 h
将这些账户, Q+ v& e, C  v/ ]9 V3 d1 p
以每个40至50元不等的价格# @$ @) r3 u. `! g
出售给境外诈骗分子  T7 ?& B8 z- t; Z9 W
从事诈骗活动
/ {* f" a- t7 U- q) Z) k
5 n  r& {7 K/ A, U  Y/ H' Q
, [! W" W  D1 L% h: q; Q% z目前1 t" ~; I/ ~" z5 Z8 j* H
苗某某、王某2人! _7 d1 J8 X6 N  _
因涉嫌诈骗罪, S% l; L% o! |
被警方依法刑事拘留2 O/ U) Y! _+ ~' P6 s9 U
盛某某、翁某某等5人
& d2 r$ r* e# O; c因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪, C, t4 v/ H* W# |
被依法采取刑事强制措施
+ C! s1 U+ O; P$ q现该案件正在进一步侦办中
, q; k1 v6 a( f1 u1 {6 P) |/ S" {警方已冻结追回部分被骗资金
& ~5 |' }% h' s  O  S: D( F追赃挽损工作正在开展中0 g8 m! v  e7 i6 X
警方提示4 H" u' \+ |$ l) {9 {  z
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。) X" h. t7 S4 e  x0 F

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作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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