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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；$ q( ^/ y9 H4 i5 Q, n2 P
一犯罪团伙! T( a1 x( t* |$ A) K' l9 o4 r
以劳务招工为幌子, _; }" F5 |6 h' G
招募人员注册虚拟货币钱包
% Y8 O  N) T2 t/ N, O: @+ _* s为境外诈骗分子
  z, ^+ Q8 }3 ^! L1 q& X提供非法资金流通账户
! x. p; o. V; {) b( r近期
7 ~' `5 }# o" k' q浦东警方
  |! u/ K5 T  S! X% \5 F3 S% F: W循线追踪 持续深挖, P( C3 I$ K1 b# z0 U' @, [4 A
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
9 I" k5 r( D* ^2025年4月13日
. a0 r% o! u; G" A; Z1 [, S0 K* j报警人汤先生
/ b$ z* R! o1 L  \3 {; e) {来到北蔡派出所报案称$ ~. B8 G6 N6 ^% _
其手机突然收到一条短信9 W5 t) |) o- D
有一个快递需要签收
* L& r  g8 K0 V但需到付900元; K' Y( l2 K4 f- s! C$ v+ n
于是电话联系对方
. T+ ^3 O2 _& m. c( \# w准备取消该快递
' w; `0 `' \, |4 A; Y, D+ D0 Z但对方声称4 N6 O' @) G% p: u2 E1 ?9 S: o
需要提供银行卡信息
! ~& w  {& {! f5 G& l才能继续办理
8 ]: h0 _' p3 r并发送给汤先生一个链接, {/ T2 u' C3 G( b( T9 R4 z7 {
汤先生点击该链接后
- C: c) o4 Y; p3 G7 A按要求输入了
0 A% i# ~& Y, i银行卡号和验证码等信息
# J+ P$ Z* `1 o% g8 d却发现自己的银行账户被扣款9 z9 q' c- P' t
累计损失百余万元# O* ?9 B4 r3 C  O
这才意识到自己遇到了诈骗! }7 l' n" j0 R+ u# P" r( O6 e
接报后
  V7 ?: F( I4 h  ]浦东GA分局反诈中心
' q1 k0 k3 ^' K8 o& {! `" [( T立刻会同三林GA处、北蔡派出所
# m! ^& C6 U3 r5 t4 ~* z# C: Z成立专案组开展侦办工作
2 G4 h( z: l0 ]4 I; r  P9 M# |6 H, m. N2 Y: ?, y
" ^, F1 {6 ~* R5 K! i
经过努力7 g% I; l& U' s3 {& f7 p& Y
初步明确一个
" \! t/ J5 J0 {2 o* @7 ]+ \: l6 L! d以苗某某、王某为首
% R% z0 M# E7 H6 n  v. J; I: D2 l以劳务招工为幌子
/ i+ g: t, r  b1 ~- r9 f招募人员注册虚拟货币钱包; t* e" o/ P7 C* G
进行洗钱走账的犯罪团伙
: b6 i: m. Z9 i8 o) v. n) V
( ^4 _5 p- e+ `- v, n7 |  S
2 _% g/ r6 M* ]4月22日至23日0 m* A: y' C% S* ?4 R5 F
警方开展“收网行动”3 ?: O: z3 h# p- o% A3 t
在本市青浦区% i( G/ l3 A8 J4 c7 Q6 a$ c
抓获犯罪嫌疑人11名
9 e1 u; h8 q  s  x0 o成功捣毁该犯罪团伙- V" K9 a0 h& F9 ^8 P5 _

# f8 z; o, ~) T0 {5 q1 R$ {2 J- Z9 V1 R2 i( _) u* O
到案后
/ Y. w, J! e' V- s1 O# J! i# T经警方审讯
0 A2 R9 @6 o4 h# z犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
9 I) B) E, W0 i; O/ G  ]: {该团伙以劳务招工为幌子4 z8 J: ^, k) O
招募盛某某、翁某某等人
% c  U: N$ Z! E) W2 @要求被招募人提供手机" W7 {8 b; U0 E/ b  q
并注册虚拟货币钱包账户; G3 G( z1 P+ |
接着通过境外聊天工具9 Z: c0 `$ u* Q+ H5 J4 e8 l, {
将这些账户
4 `# f: ~+ X$ S( s9 ~以每个40至50元不等的价格
2 _4 f, B( r7 a! D" {. A出售给境外诈骗分子: A  \3 X- K* ]9 p6 |5 H
从事诈骗活动
5 g& U7 K( O' D6 q# f8 H
: ?2 w0 F) k, P# l& w- S* X9 W$ J
目前3 \  U+ f% o% c) S
苗某某、王某2人
- Y1 b0 n$ U" R" G; Z因涉嫌诈骗罪
# J: q8 F% n# L8 ]4 |被警方依法刑事拘留+ {. u3 r# A5 F* e% [
盛某某、翁某某等5人; b; \1 [) d: R3 o( {
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪+ g% q+ g7 O5 x2 @
被依法采取刑事强制措施
+ `( A3 J' w# e现该案件正在进一步侦办中
9 r6 B1 i7 X) z& W7 }警方已冻结追回部分被骗资金) d# n* E( a  Y8 i4 z
追赃挽损工作正在开展中% A/ n% Q% \0 o$ K. F* }" M" K
警方提示( z& w1 o/ Y2 A" j! J8 B+ Q
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
9 q5 T' a4 u- D6 I/ ~3 X8 Q9 N/ [
8 b4 u4 I% z+ H. l( ]8 L
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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