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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
" l& _8 d3 J2 S% y# o/ W) E一犯罪团伙: V- l  j; M& H$ b& |  ?, }1 D
以劳务招工为幌子, T9 l. K7 l9 K* i! ]% a
招募人员注册虚拟货币钱包9 G/ `4 M6 ?% f- m9 W
为境外诈骗分子2 j' s* c" G9 N. E! ?3 U6 S' ~/ L- m
提供非法资金流通账户: E; m) _: ^0 B
近期0 X: l7 {& w7 d3 ]1 q2 i$ d7 Z
浦东警方
, I+ J" {5 z9 p" w; [) B$ S5 C循线追踪 持续深挖4 e# O' ]3 t9 `2 D9 ^9 N5 o/ ?7 G
成功捣毁该涉诈犯罪团伙: y5 {$ n# s8 _. d
2025年4月13日
# U; g/ F6 O7 n( w* [, m报警人汤先生
' Y- g; p+ a" e来到北蔡派出所报案称
; M4 S9 V; s4 E: ]7 J& T4 A2 j其手机突然收到一条短信% X: y4 y  n$ s% ~6 B2 X
有一个快递需要签收
3 R7 D* t' e' V) R% l$ f0 P但需到付900元
3 Y; R8 s; w' i4 f( X于是电话联系对方
; W. J$ A% Q: o! _; `- _' Y准备取消该快递
* ]- s# B9 F9 v2 }但对方声称
% t( p% a7 e/ N, w0 f需要提供银行卡信息
  b+ H$ B5 @( e/ Q8 [/ a1 H才能继续办理
( V, j0 e: @0 A6 h" q并发送给汤先生一个链接
9 ?5 d) C4 x8 Q9 z+ r汤先生点击该链接后
' g4 u, D8 \8 L! C6 I  W按要求输入了: t4 [- R7 o# p1 p! Y: X5 W
银行卡号和验证码等信息* C. r6 z7 |; Y- X' ^% R6 j
却发现自己的银行账户被扣款$ d" _: q# @! t4 b  u# `# p
累计损失百余万元
7 @( d1 B+ U; j$ j* O4 _% s% Y这才意识到自己遇到了诈骗
" N1 ~% j3 M% q- W8 M+ ?接报后' F, O+ X, m( k! v4 d
浦东GA分局反诈中心
- O& V( x/ Y" m& a$ G立刻会同三林GA处、北蔡派出所2 h4 B9 h% m6 N/ _* ~0 w1 W% ?5 O4 j
成立专案组开展侦办工作* \+ c4 Y. F+ d1 b" d$ p- l- f
# z5 x: |5 x8 c! N8 M' S

8 b# h) E: J% I1 j5 Y* N# K* u9 G& V经过努力3 A: h4 T( @/ V( \) a( f
初步明确一个
- I% b6 N. L2 I' G  _6 \" k以苗某某、王某为首
6 T; M; b0 d1 y$ e% O以劳务招工为幌子
* E$ f" _$ |2 [+ e/ s$ t0 X招募人员注册虚拟货币钱包# O* U4 Y# E) r7 ]
进行洗钱走账的犯罪团伙4 x2 A! V7 P. F

3 q: }+ g6 H' {; @/ o. K) b+ ^- n
, @/ ]) l" {' i4月22日至23日( b3 p' R$ @. d; Z7 Q
警方开展“收网行动”. }( |' _" Y4 R+ v' D/ y4 z9 u" L) d
在本市青浦区
& y* ]" C& h: ?) J# y抓获犯罪嫌疑人11名  J; `  G4 e- B) U  m
成功捣毁该犯罪团伙5 q) B5 L. U. l  B& i7 R* b5 @
# S( z# I, z0 R. C+ a
" l) U/ `" ^: i
到案后
2 S' H* o/ ^/ P9 `* f. n- W; `经警方审讯, ^4 Z4 V3 W5 P+ w$ C4 T
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
$ k# \  q* ~- K0 u4 G+ @/ i该团伙以劳务招工为幌子( a2 c+ t; }, q
招募盛某某、翁某某等人: C# C" r4 H+ v+ j6 U3 u7 d4 K
要求被招募人提供手机5 b3 z$ e- u4 w3 `2 |) _& s; h
并注册虚拟货币钱包账户
% ^# S3 [" g9 T8 b, s7 C! g接着通过境外聊天工具
/ X3 F* e% v+ H, r$ t" M# H1 z将这些账户: s- a/ y: n" U. X6 B
以每个40至50元不等的价格3 m! w0 w3 B: P: s8 F: w) L
出售给境外诈骗分子% H$ ~) H0 e0 y, L" ~8 T- ?) ]/ ?5 z
从事诈骗活动2 K- A& ^9 s) ?8 _/ [

1 d0 Q" H8 v5 g& d5 u- t8 h8 x! r, {' M8 v0 y$ C8 K" s; R% m
目前
+ n( j- N( T  C& A' C苗某某、王某2人
! P' m& t& E2 k$ N# m( r因涉嫌诈骗罪$ ]- Y2 b: J6 n) p$ w/ K  S1 b: J% O
被警方依法刑事拘留
6 C) n- v, E' r, s盛某某、翁某某等5人6 {: U! c5 \# [/ v5 L
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
0 c/ p' Z0 O  @4 o$ S7 }被依法采取刑事强制措施+ w. ]. a/ Q# o' F; x( k! X
现该案件正在进一步侦办中
  Z8 K* n/ k+ N0 {警方已冻结追回部分被骗资金2 m$ e, ?7 V* f0 }1 t& ?+ \+ q
追赃挽损工作正在开展中" o% L: b; U% I
警方提示8 G+ }* R& H# o  w0 j( n  o
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。% O; Y8 G+ o: p/ f4 y4 s9 o7 @
* s  m$ w: H/ V* ?, e
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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