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标题: Evita Pay 创始人被指控利用加密平台协助俄罗斯洗钱，最高或将被判终身监禁 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2025-6-10 08:47
比推消息，据美司法部（DOJ）消息，Evita Pay 创始人 Iurii Gugnin 被控通过与受制裁俄罗斯银行合作，自 2023 年 6 月至 2025 年 1 月期间利用 USDT 处理约 5.3 亿美元的交易，以协助俄方获取美国产品。Gugnin 面临 22 项指控，最高或将被判终身监禁。司法部称其将 Evita Pay 变为“肮脏资金的秘密通道”，并涉嫌欺骗银行、伪造发票及违反反洗钱法规。

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