9 d7 B# j1 R, Z! q }$ X. c # v `- L! u7 f0 c: c1 B+ K' u. Z穆迪警告称，菲律宾必须对与加密货币和在线DB相关的黑钱风险保持警惕。 ' W1 e6 h9 k9 K! g, Q6 d) a8 g0 J. e' ~: T
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据《菲律宾问询报》报道，穆迪副董事肖晨在欧盟委员会决定将菲律宾从“高风险”洗钱名单中移除后做出了上述评估。( A1 W# x: o8 g/ C- ~( O
9 F+ k' P4 B& K此次退市标志着该国与全球监管标准接轨，预计将提升其金融声誉，促进其进入欧盟金融体系，并支持跨境贸易和投资。" _. s- p% E; B+ M4 O& R, h, v+ X
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陈强调，持续保持警惕至关重要，尤其是在网络游戏和加密货币等领域，以有效管理任何剩余风险。欧盟委员会的决定反映了金融行动特别工作组（FATF）的洞见，该工作组于今年早些时候将菲律宾从其受到严格审查的司法管辖区“灰名单”中移除。 t3 {3 F: a! e4 S2 U, Z6 Z
) A" L4 N' A$ h h- q! I8 n, J8 h \为了维护其地位并防止其再次被列入黑钱观察名单，菲律宾中央银行（BSP）行长兼反洗钱委员会（AMLC）主席埃利·雷莫洛纳（Eli Remolona Jr.）指出，当局正在积极识别新兴风险。他警告说，下一个重大威胁可能来自数字技术的进步，凸显了针对非法行为者的持续“军备竞赛”。4 [# p$ \0 |* G. ?2 y; I: C) C
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菲律宾历史上曾面临洗钱法规方面的挑战，由于立法修订不充分，菲律宾于2002年被金融行动特别工作组列入黑名单。经过多年改进反洗钱措施，菲律宾于2005年从金融行动特别工作组黑名单中被移除。 % k( ? t) s7 W6 \ 8 l# O- S" N* \% E; d; D' o( z3 N) y2 a& b, `: d+ B
然而，由于发现18项监管缺陷，菲律宾央行于2021年6月再次被列入灰名单。这一状态带来了跨境交易成本增加和延误的风险，尤其影响到对许多菲律宾人至关重要的汇款业务。6 Z' W/ c8 W9 S" G- r