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标题: Elliptic：大规模“杀猪盘”诈骗正借加密货币洗钱 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2025-9-26 20:17
比推消息，据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 Elliptic 《2025 年类型报告》指出，“杀猪盘”作为情感诈骗，诱骗受害者向虚假加密货币项目汇款，已成数十亿美元产业。
犯罪分子洗钱手段愈发组织化，与专业金融操作相似。他们将受害者存款集中到自托管钱包，经交易链流转掩盖资金来源，还可能借助跨链桥或支付服务。常见手段是在受监管平台用“骡子账户”，这些账户有相同地址、重复 IP 登录等可疑特征。操作者多在东南亚呼叫中心或仓库工作，“杀猪盘”正源于此。
与现金犯罪不同，区块链交易透明，为监管提供新工具，助其发现可疑活动。此外，“杀猪盘”只是冰山一角，被制裁者正越来越多用稳定币跨境交易。

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