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标题: 一张银行卡频繁转账会被盯吗？转多少次或者频率多大一般会被盯啊？ [打印本页]

作者: lionkingyk 时间: 2011-7-27 19:25
标题: 一张银行卡频繁转账会被盯吗？转多少次或者频率多大一般会被盯啊？
一张银行卡频繁转账会被盯吗？转多少次或者频率多大一般会被盯啊？

谢谢。。。

作者: 羊怕狼 时间: 2011-7-27 19:33
大额RMB来历不明会被冻结的。哈哈到时候就玩了

作者: lionkingyk 时间: 2011-7-27 19:45
怎么查的啊？银行？

作者: lionkingyk 时间: 2011-7-27 19:46
发现这一年转账了500多次。。。太汗了。。。

作者: ldwbdde 时间: 2011-7-27 21:01
涉及银行监管问题,发在讨论区让知情的会员说说看.

作者: liwenhao 时间: 2011-7-27 21:04
你的担心是多余的，只要不要有境外大额外汇出入，就算百万级的玩家也无惧。

作者: cff0411 时间: 2011-7-27 21:06
楼主担心过头了吧，

作者: lhcat 时间: 2011-7-27 21:09
楼主一次转账的金额有多大啊，小的应该没问题吧

作者: xiaovv 时间: 2011-7-27 21:11
应不会有问题的啦！

作者: lionkingyk 时间: 2011-7-27 21:19
谢谢斑竹谢谢斑竹

作者: 流云飞 时间: 2011-7-27 21:57
一般金额不会有问题
频繁转账的海了去了

作者: ljs189 时间: 2011-7-27 22:00
你一次有多大啊，一次转几万的都没人理你的

作者: 选择 时间: 2011-7-27 23:22
只要转帐不是特别大的金额，那就一点事都没有.

作者: 路人恫路 时间: 2011-7-27 23:33
赌钱能赢得这么多，这点小事却这么傻，你直接去几个银行多办几张卡不就完啦！
别跟我说有的公司不支持啊！

作者: 351268 时间: 2011-7-27 23:47
这个问题我也想知道

作者: 4888370 时间: 2011-7-28 00:23
小于5万，一个月不要超过三次

作者: yuge 时间: 2011-7-28 00:50
一个月十几万没有问题的，只要不是有境外的

作者: 头大没脑 时间: 2011-7-28 05:47
人家要捕的是大鱼。10来20万的，当没看到。人家抓个几百万的才有功劳。抓个几十万的拉回去放飞米饭

作者: vvvvvv 时间: 2011-7-28 06:33
尽量多半几张银行卡，分散资金

作者: a66b77 时间: 2011-7-28 09:30
小额的随便转，大额的多弄几张卡啊

作者: Zero66 时间: 2011-7-28 10:38
只要额度不大的话没人会关注你的！

作者: 赌赌更健康 时间: 2011-7-28 11:35
怎么查的啊？银行？

作者: 爱拼猎人 时间: 2011-7-28 22:57
每次提款不超过5万，每次转账不超过20万，10天资金流动不超过100万，都是安全的。

作者: hongfalao 时间: 2011-7-28 23:06
小额的随便转

作者: Fengzi 时间: 2011-7-29 04:51
有没有银行的知情人士，透露一下

作者: vivi157053 时间: 2011-7-29 05:03
不要有突然过大金额应该是无虞的

作者: wow 时间: 2011-7-29 09:48
几千几百的谁管你

作者: francis 时间: 2011-7-29 09:58
大额的就会，一般一万几千肯定不算什么

作者: pugongying 时间: 2011-7-29 10:15
小数目人家还懒得理呢

作者: baaid123 时间: 2011-7-29 11:33
记得老大发过一个这样的帖子，楼主可以搜搜去看看。

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