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标题: 工行网银每天汇款多少a会被监控？ [打印本页]
作者: shen88    时间: 2013-3-24 20:48
标题: 工行网银每天汇款多少a会被监控？
本帖最后由 版主05 于 2013-3-24 20:51 编辑 2 `6 |- b( C* |6 ?

% R0 l) o; |9 _! e% O7 L& ?- j我想问一下，工行每天网银汇款多少a会被监控，知道的说说啊。
作者: mike3721    时间: 2013-3-24 20:51
那些打新股的专业户
5 R- g$ R  y8 p! B8 \
1 L; D% x1 J- H/ \! n) X! f" ?经常动用几十个股票账户
- _% a2 w/ r/ @1 `# m
7 H% r) _4 q; F) i: \一天之内，资金进进出出几千万都没事
作者: 没树叶的MT    时间: 2013-3-24 20:55
这个我就不清楚了
作者: shen88    时间: 2013-3-24 20:58
回复 2# mike3721
& I0 H3 h7 j# q7 J! d8 `0 h3 Q" r3 @. ?5 }7 h  ]
+ F/ x4 d7 W0 s$ K
    为什么有些波彩菜公司说出款几十a会被监控
作者: ronald263    时间: 2013-3-24 21:00
放心吧，只要不是一天上几百A，一点事情没有
作者: 一马平川    时间: 2013-3-24 21:01
听说私对私是20万以内
作者: loveyo    时间: 2013-3-24 21:13
20A肯定是没问题
作者: 排山倒海    时间: 2013-3-24 21:14
这个真不知道
作者: hdlove    时间: 2013-3-24 21:16
几十万应该问题不大的
作者: zeng9710    时间: 2013-3-24 21:17
放心,一天几百A都没事,如果真想弄你,几百几千,随时捉你,你以为银行不知道博彩公司用来做财政的帐号啊.不要把银行想得太傻了.
作者: 霸王8815    时间: 2013-3-24 21:22
不必担心了，  我们这些小菠菜  而已。
作者: 奋斗AAA    时间: 2013-3-24 21:25
建议兄弟最好不要超过10A 我每天只敢提10A以内.而且是分两笔来 说几千几百万的那位兄弟你也太夸张了 银行反洗钱里面说过了20A以上就要报告了
作者: yyzhao123    时间: 2013-3-24 21:28
楼上说了，20a是个界限
作者: yyzhao123    时间: 2013-3-24 21:30
回复 10# zeng9710 2 `. v; w- }' t- B

0 `- q+ b9 x/ s
" P9 c% t$ ?& r: F, B6 q    私人账号那么多，不出事一般没人查
作者: 情迷    时间: 2013-3-24 21:33
银行也需要菠菜公司的存款的
作者: 2升可乐    时间: 2013-3-24 21:33
那些打新股的专业户
0 ~+ A4 Q1 S) g! q# F% T
, G0 i- K" F4 o8 G经常动用几十个股票账户7 t7 _$ }: O& G  u7 S
( e0 k; [3 M+ c0 |' H, K2 S
一天之内，资金进进出出几千万都没事
8 @9 ~% X1 G8 V- G1 x; wmike3721 发表于 2013-3-24 20:51
% A) u0 o) v7 F  \; K4 t- R" b9 S: X

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   兄弟也玩过这个，呵呵，前两年，我一直玩这个，一个月中2签，一万就有了，够吃喝了。
作者: 罗睿    时间: 2013-3-24 21:38
这个真不知道，坐等高人
作者: yyrrss0    时间: 2013-3-24 21:41
谁知道，菠菜公司都不怕，我个人账户应该还不够那个资格
作者: david603    时间: 2013-3-24 21:52
回复 17# 罗睿 4 f4 C- ^; ~' d& O3 v8 Q' w6 ]5 U

, f: p- \( T( u' W; G! R! M' ~" X) E7 g# R, F
    前两年在澳门，每天几百万一会打出一会打进，一天输赢好几个来回，根本没人管，13亿人，不是法论不是达赖监控呢个屁呀
作者: hy88    时间: 2013-3-24 21:54
全国那么多帐户，真的不容易监管。
作者: 罗睿    时间: 2013-3-24 21:55
回复  罗睿
9 d! {4 q; ~( \( n" b- X' V1 Z7 F9 k; X/ [8 H  O: j
9 G, F% R' ]! f: g/ ~2 I0 q9 L
    前两年在澳门，每天几百万一会打出一会打进，一天输赢好几个来回，根本没人管，13亿人 ..., i' u* O. X# [9 \  ^, q% s' A
david603 发表于 2013-3-24 21:52
- B, z5 p2 ?3 k$ n3 T

5 [; d- a4 N7 \
9 k8 X2 ^# _& \   :funk:澳门那边大陆管不了吧
作者: 九嶷风    时间: 2013-3-24 21:59
回复  mike3721
$ Y3 \  `* C+ I3 s' V. I& K5 J  W+ H, S! A4 t# d7 }6 o' z5 h

$ d- {7 b& ^; Y% {/ W; F1 t3 k    为什么有些波彩菜公司说出款几十a会被监控
4 J# {% _& G+ J: Yshen88 发表于 2013-3-24 20:58
  f. {1 f3 l* T

( ]+ s9 n7 S6 |  K; g& p不是个个公司都财大气粗的。
作者: david603    时间: 2013-3-24 22:01
回复 21# 罗睿
+ w9 H0 ~1 h. }! O0 k" T  j/ U  W8 h6 ^
输赢打出打进的钱都是地下钱庄在珠海完成的。像网赌钱一样都是人民币进出，澳门可以刷卡，疯狂的时候每天来回一千万都有，赢了打到卡上，输了再刷出来
作者: lzxwz007    时间: 2013-3-24 22:03
问下银行上班的朋友就知道了，跑这里问，估计都是在瞎猜
作者: zrc512    时间: 2013-3-24 22:10
这个不清楚啊，估计几十A没事吧
作者: 两个圈圈    时间: 2013-3-24 22:12
20A以内都没有问题的.反正我是接到过电话,当时很怕.后来才知道.他们银行来电话只是确认看看是不是你本人操作.确认是本人后基本都不理你.
作者: david603    时间: 2013-3-24 22:13
做股票期货的每天几个账户几百万转来转去很正常，只要不是洗钱涉及外汇管制涉及国家安全部的人没有管的。/ w: I6 @  D- v! F  x( I
坐庄股票的基金经理经常被监控，所以他们一有几千万大量异动会被调查：是否涉及老鼠仓和操纵股票
作者: 罗睿    时间: 2013-3-24 22:14
做股票期货的每天几个账户几百万转来转去很正常，只要不是洗钱涉及外汇管制涉及国家安全部的人没有管的。/ l% A3 R2 {/ D, r) p$ y$ l
...( l* y( _6 ^. ]6 I1 a3 D: R
david603 发表于 2013-3-24 22:13
. B4 l5 S5 H( F( M/ ^
- G8 f- i1 X7 H" S8 t% g
6 e! m- n4 r# q. m  Y' f5 o% l
   老鼠仓？什么意思
作者: 罗睿    时间: 2013-3-24 22:15
20A以内都没有问题的.反正我是接到过电话,当时很怕.后来才知道.他们银行来电话只是确认看看是不是你本人操作 ...' K2 P! Q7 f2 W4 I' d
两个圈圈 发表于 2013-3-24 22:12
0 S4 M' f1 k  E3 E" S9 x! h% Q
3 j5 \4 n; T5 E& g( @% D& F3 A

7 U: T2 q( u+ s) Y* E- I   兄弟莫非痛宰老庄20A:lol
作者: yongchen    时间: 2013-3-24 22:16
这个问题不大
作者: honghong888    时间: 2013-3-24 22:16
不怎么清楚这个
作者: 五月天    时间: 2013-3-24 22:20
不知道，我最多一次汇款才是2A,更不要说每天了
作者: david603    时间: 2013-3-24 22:21
回复 28# 罗睿
" M! _. E# S& c% v9 p/ ~* @( c7 c1 p* w( _2 a* P, \# C' j
你是基金经理，然后用自己家人的股票账号通过内幕消息在股票市场提前买进卖出获利就是老鼠仓。现在基金经理这么多都是80后，或多或少都有老鼠仓存在，所以不要买基金，这些人没任何责任感，体制内用老百姓的钱肥了自己的老鼠仓亏了老百姓的钱
作者: 罗睿    时间: 2013-3-24 22:26
回复  罗睿
/ Y2 s0 B' y2 X% z; j& x" |4 d. M' N0 I% h3 O
你是基金经理，然后用自己家人的股票账号通过内幕消息在股票市场提前买进卖出获利就是老鼠仓 ...
+ A4 s, Z% \( Qdavid603 发表于 2013-3-24 22:21
# n7 C8 `, F8 W

! }# K! r$ w: p) K( B, B3 S* N0 C# Y- |0 b: B; `& V( T1 N
   一直以为基金还是比较稳的:L
作者: ronald263    时间: 2013-3-24 22:27
普通玩家就不用担心这个了吧
作者: david603    时间: 2013-3-24 22:34
回复 34# 罗睿
' H3 k# `6 L' z1 P2 A, y( W1 u$ h) ^4 i3 L* R
4 t. E2 W' W# [+ ~
    公募基金90%以上都是亏的，就是这些从业人员素质太差  。给你50万让你创业，你会想方设法去赚钱；给你5000万去创业，你会想方设法从这5000万里赚钱。
作者: 风色季节    时间: 2013-3-24 22:35
这个要看你平时帐户会流动的资金有多少
作者: 罗睿    时间: 2013-3-24 22:35
回复  罗睿 * h% _3 ?/ R: F8 }  ?+ Z

' G5 D. ]" I! w& }. Q
* w- ]& [% M, h7 e: w0 U- U8 P    公募基金90%以上都是亏的，就是这些从业人员素质太差  。给你50万让你创业，你会想方 ...
: k8 W; }. @9 f( z3 a4 F) Tdavid603 发表于 2013-3-24 22:34
9 _1 Y" k( [6 N3 F

8 [7 Z6 ]% w0 d: H' m0 R% y
$ ]9 `, B5 }& [6 Q0 l9 q   :L没想到这里面水也这么深
作者: miracle20    时间: 2013-3-24 22:36
像我这种小玩家，应该木有担心的必要。;P
作者: ttsmg    时间: 2013-3-24 22:39
这个真不清楚偶尔大资我想不会
作者: ttsmg    时间: 2013-3-24 22:39
应该频繁流动才会监控吧
作者: 爱球宝宝    时间: 2013-3-24 22:47
进来看看高手们的解答
作者: david603    时间: 2013-3-24 22:51
回复 38# 罗睿
2 g7 \4 w2 c2 E
8 z, ~# [! p' Y7 ?1 [% F! B+ c2 X# s* ?  J7 F" `7 {
    很正常。违法成本小被发现率低，和贪官一样。如果兄弟你掌管几亿资金坐庄几只股票，未来几日准备拉几个涨停板你会不动心用自己家资金赚一笔？
作者: 罗睿    时间: 2013-3-24 22:53
回复  罗睿
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    很正常。违法成本小被发现率低，和贪官一样。如果兄弟你掌管几亿资金坐庄几只股票，未 ...
" X$ B; g% z4 ^0 gdavid603 发表于 2013-3-24 22:51
- G* I5 W  }* N+ M; r
" L, D5 }9 @2 C
4 J' B% K8 C5 E3 N1 g
   :lol身在其位做其事
作者: david603    时间: 2013-3-24 22:56
回复 44# 罗睿
& e4 Z6 n. [8 \6 D$ O9 c; M4 `6 B/ z
4 B+ r# L8 Z7 d) l4 }) T
6 x9 K! d! V$ Q  [+ |    哈哈，我的好兄弟，你可以留取丹心照汗青了！
作者: 罗睿    时间: 2013-3-24 22:58
回复  罗睿 - B4 k9 Z9 U: M+ I; Y5 ]7 j! q$ c
; N9 t4 m3 F2 @! H- J/ T% {

# g! L+ E3 J& Q9 K' H    哈哈，我的好兄弟，你可以留取丹心照汗青了！
4 K4 P: l# m0 S/ h) Idavid603 发表于 2013-3-24 22:56

! U  O( ^1 [6 M5 `, k1 w% i9 i. t* c: K9 h
4 \" H+ [2 ?! a& F% H8 R" C; u5 i" Y9 N$ }0 ~/ g7 i
   :lol我可不想作文天祥
作者: 给我一份爱。    时间: 2013-3-24 22:59
一般是20A，数目大的话，银行内部人员会上报的！
作者: david603    时间: 2013-3-24 23:04
回复 46# 罗睿
' `) {0 Y3 o- ~8 i* M4 W% j7 {# F( Q# m/ C5 d
如果兄弟现在没事做建议去考公务员吧，若干年后网赌界也能出个市长深吐一口气。。。。
作者: 罗睿    时间: 2013-3-24 23:11
回复 48# david603 9 \+ Z* a5 t; \. e/ G
$ e& p; S; F1 o; D
- J" Q: q( D  p5 X# o$ ^# z
   :L最讨厌ZZ
作者: shen88    时间: 2013-3-25 00:09
回复 24# lzxwz007 ( ]3 o7 [' g6 R) o8 y5 H
: q6 m+ P; ]+ E: @) m- o) C

" I7 ]2 D  |1 f4 B. _4 |    你在银行有朋友就帮忙问一下呗
作者: php007    时间: 2013-3-25 00:38
哪天我赢个几百A的也要小心了;P
作者: liyu    时间: 2013-3-25 00:46
应该不会轻易监控的吧。。
作者: jbbqhy    时间: 2013-3-25 00:50
银行才不管呢
作者: 梅串酷子    时间: 2013-3-25 00:52
不清楚诶，不过应该不小吧。。。。
作者: 打揽别太狠    时间: 2013-3-25 17:48
我想问一下，工行每天网银汇款多少a会被监控，知道的说说啊。' @* b8 b# W2 l" L
shen88 发表于 2013-3-24 20:48

+ @5 m) T& Q+ b3 m( v$ t& i" X% ?2 `. o+ ^" W

. c/ I3 A. H4 D' b( d! `    这个应该没有限制吧，像人家开公司的很多也用工行的，每天进出那么多，哪有时间天天查这些啊，兄弟，你想多了。
作者: gghackerboy    时间: 2013-3-25 17:55
20A以下的都是没问题的。
作者: lzxwz007    时间: 2013-3-25 19:38
回复 50# shen88 / |! C4 M2 g7 y  s( @! U% I

$ @4 U/ O% Z. A- S0 X1 D$ w# q. ~" C
0 s- _; z/ w" V   我还真没有银行的朋友，你问下别人有没有知道的。
作者: 手起刀落人抬走    时间: 2013-3-25 19:46
银行部门太多了    人家那里有空搭理我们  能搭理过来吗  在说了银行又不是公安。
作者: vvvvvv    时间: 2013-3-25 19:47
老大说过，单次不过5，每周不过百
作者: 奋斗AAA    时间: 2013-3-25 19:48
兄弟你多开几张银行卡.每个银行开一张.我就是这样.
作者: azsxdcfv    时间: 2013-3-26 15:38
如果平时没有进出帐，突然进来个50A，估计就要被监控了！
作者: acml1986    时间: 2013-3-26 15:42
最近普及这些知识的很多
作者: 江南STYLE    时间: 2013-3-26 15:46
看运气了，要查到了多少都要搞你
作者: benson910    时间: 2013-3-26 16:43
越多，工行表示越欢迎！
作者: 牧仔    时间: 2013-3-26 17:03
我是进来学习的，这点还是要和足以的
作者: 龙大    时间: 2013-3-26 17:56
楼主试试，大家坐等:lol
作者: gumpchenjia    时间: 2013-3-26 18:35
一般人应该不必为这个担心，真正为这个担心的也有本事把事情解决，哈哈！
作者: lcy2009    时间: 2013-3-26 19:37
10a以内肯定没事，但不要交易太频繁。
作者: tuoniao527    时间: 2013-3-26 19:38
这个还真不知道
作者: 远方的思念    时间: 2013-3-26 19:49
几十万应该问题不大的
作者: 农夫山泉有点甜    时间: 2013-3-26 20:02
哪里会被监控啊。一般一天几十A都是没有问题的,最多就是线上消费多了，银行客服会打电话跟你确认一下是不是本人操作而已。
作者: 飘渺伤城    时间: 2013-3-26 20:29
放心，全国这么多人，没时间盯着我们的
作者: marry    时间: 2013-3-26 20:33
我没玩过大的，不知道了哦
作者: cmcc1981    时间: 2013-3-26 20:39
回复 12# 奋斗AAA
. H2 ^, c, J; l+ Q) b* K& q/ h
4 n, L7 Y. ]5 j5 }" [2 r
  a# s' }# S+ i! ?! k   我看到博彩账号一天进100A是正常，经常几个月不换
作者: xxf8511    时间: 2013-3-26 20:56
这个我不知道。。。



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