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标题: 美曝天朝情侣档富豪15.7亿身家DC洗钱 [打印本页]

作者: j20 时间: 2013-4-8 11:16
标题: 美曝天朝情侣档富豪15.7亿身家DC洗钱
本帖最后由版主02 于 2013-4-8 11:17 编辑

近几年一直被财务欺诈、不良审计等丑闻缠身的中概股最近又有了新罪名——洗&^)*钱。根据美国《大西洋月刊》近日报道，在2005到2012年初在纳斯达克挂牌的天朝医疗技术公司(China Medical Technologies Inc)被指有通过DC洗&^)*钱、转移巨额资产的嫌疑。
这家注册在开曼群岛的医疗测试仪器生产商被称作“第一家登陆纳市的天朝医疗技术企业”，自去年开始无法按期支付债券利息，并随后于8月申请破产保护。不过，负责对其清算的香港保华顾问(Borrelli Walsh)却向香港警方和美国FBI提交了投诉，称该公司通过IPO和债券所融得的资金中，有6.7亿美元不翼而飞。
在去年底向纽约南区破产法庭提交的文件中，保华顾问还称，其中数亿美元可能并未用于公司业务，而是被CEO吴晓东和其妻子毕晓琼挪与他用；该文件还表示在2005年到2010年间，吴晓东共向毕晓琼支付了2600万美元以上的巨款。
而据《大西洋月刊》从天朝医疗科技的两位债权人那里获得的消息显示，毕晓琼在2008年到2012年间在赌城拉斯维加斯的DC百乐宫(Bellagio)里进出的资金高达6200万美元，而其2009到2011年的报税单上则列出了1700万美元的“DB收入”，以及几乎相同数量的“DB损失”；而债权人的律师们表示，如此高额的DB现金流和其银行帐户纪录并不匹配，因此具有洗&^)*钱或者逃税的嫌疑。
虽然目前并没有足够的证据，但律师们认为通过DC洗&^)*钱的手段早有先例——玩家将大量现金存入DC自动兑换机，在小赌几把之后便将剩余金额通过支票形式取出；而DC开出的支票则可以存入银行帐户，并被列为“DB收入”报入税单。
保华顾问提供的毕晓琼银行纪录显示，她在2006到2011年间向DC百乐宫和永利(Wynn)的帐户共存入697万美元，有时单日存款额就高达50万美元。平均算下来，她每月在DC的消费额度超过11万美元。
《大西洋月刊》早前的一篇报道中还提到，吴晓东也在上述两家DC设有帐户，涉及金额巨大。而清算公司表示，吴本人现在和其公司财务主管一样，处于失踪状态。
根据彭博社早前的报道，在天朝医药技术的可转债中，有2.76亿美元的息票率为4%，即将在今年夏天到期；另外有1.5亿美元息票率为6.25%，将于2016年底到期。2012年7月，由于受到做空机构的欺诈指责，天朝医药技术受到美国证券交易委员会SEC的调查，在纳斯达克停牌2周后，股价瞬间缩水达65%。
吴晓东和毕晓琼虽并不高调，但也曾多次登上福布斯、胡润等天朝富豪榜，其中2006年被《蒙代尔》杂志评为十大情侣富豪的第十位，联合身价15.7亿元人民币。
不过，《大西洋月刊》报道表示，毕晓琼在法庭文件中否认与吴晓东有大额金钱往来，并称他们已于2001年分居，之后只收到过吴所支付的女儿赡养费。

作者: lomo 时间: 2013-4-8 11:17
先顶再看！！！

作者: 木淋 时间: 2013-4-8 11:21
天朝消息早已漠然

作者: loveyo 时间: 2013-4-8 11:29
6.7亿洗成1700万也太那个了吧

作者: jbbqhy 时间: 2013-4-8 11:33
呵呵，越洗越黑

作者: gghackerboy 时间: 2013-4-8 12:01
这种新闻在国内应该没报道的吧～哈哈

作者: david603 时间: 2013-4-8 12:18
自从国内有了巨额财产来源不明罪以后这种方式就没停住过~~

作者: 冰红茶 时间: 2013-4-8 12:20
洗洗更健康:lol

作者: acml1986 时间: 2013-4-8 12:26
这种方式大家都在用

作者: 赢在今天 时间: 2013-4-8 12:30
习惯就好，在天朝什么都有可能发生

作者: 娱乐投资 时间: 2013-4-8 12:31
先看再顶！！

作者: caonimama 时间: 2013-4-8 12:54
回复 1# j20

这种情况太普遍了……

作者: hahayang 时间: 2013-4-8 12:56
天朝的这种事情很普遍。

作者: uljqqq123 时间: 2013-4-8 12:57
太长了，先顶上再慢慢看，，

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