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标题: 看到这个你还敢博彩了吗？我是怕了 [打印本页]
作者: 流氓球王    时间: 2013-9-12 11:07
标题: 看到这个你还敢博彩了吗？我是怕了
本帖最后由 版主08 于 2013-9-12 11:15 编辑
  e* ?- l3 b9 X. }5 \6 o+ x' ?+ c0 T; p
有权冻结个人存款部门（9个）：人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关。/ R3 O8 u2 S. _; j1 k6 c
有权查询个人存款单位（10个）：人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关、监察机关（包括军队监察机关）。
$ m) a' W  X7 k" F* |. X# C; u; l有权扣划单位（3个）：人民法院、税务机关和海关。
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' h# e: n4 f% E+ N) x' D6 {5 Q4 L: f8 W
《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经天朝人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结的时间不得超过48小时。对可疑交易活动的调查及临时冻结措施，是为了进一步调查核实可疑交易活动的，并不是针对金融机构经营活动的。资金冻结权只有人民银行总行才有。
# a8 E. P4 K; ?6 \, P. l
0 d" g' w$ d, C8 V( o9 G( F4 F- d- X+ ?6 L3 l" l) g
“如果你进行洗钱活动或其它犯罪”是经济侦查队的事，可能他们和银行有约定，说不定口头也可以，但后来必须出具相应文书入相关证明文件。  f* H" a, p2 R: R0 |
' o" I, d: B1 S1 P

- h# T" P! k9 w+ R5 p个人帐户   经常交易10万以上，交易比较频繁，银行只会对你关注，银行本身没有权利冻结只有司法机关有权利。建议你还是改用公司户头吧！" ]$ m5 b: H% ?2 K; H/ d8 H

' I8 T$ l" Z! }" B  W' O* o1 G) c& \2 ?' W8 n
交易超过100万 银行 对对你帐户进行 综合评估，频繁流水交易超过一定数量~银行会对你帐户进行监察~讲义使用公司帐户1 L' \# s* R( o: o  B* `

) t0 ~: s7 V! v# z$ o* C1 v5 m
1 G# W1 I% D% V; l1 d: t$ H# \1.利用金融体系洗钱。不法分子通过银行或者证券期货机构清洗赃款，特别是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份证在银行开设多个账户，用于转移和藏匿非法所得及其收益。
) N( x. r2 b+ {
" J9 g: j) I  S( S4 [) A2 L9 A5 f
0 J+ A; {' r1 l2.利用地下钱庄洗钱。地下钱庄是我国部分沿海和边境地区出现的非法金融组织，它从事买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动。犯罪分子利用其将黑钱转移出境。
8 i! U5 v! {  }+ y9 G　　3.利用互联网洗钱。不法分子利用网上银行转移赃款，有的还通过网上Dubo，把黑钱洗白。) w- x; X4 @7 S& q- t
/ [) P5 P9 c7 a! O; B; L
- w' h3 `* t7 z* B# x# [6 d0 \2 l
　　4.利用现金走私洗钱。不法分子随身携带或将大量的现金藏匿于交通工具出入境。
! F$ b! @" O! z. X8 G5 n! g9 u7 L1 e$ K4 L+ F" |
　　5.利用投资进行洗钱。不法分子通过投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产等方式进行洗钱；有的甚至在境外开设公司，为其犯罪所得披上合法的外衣。5 _1 ^; B8 K) Z3 x: A
6 [. R: |" G, I6 C# m0 ~9 p5 D( r
　　6.进出口贸易洗钱。通过虚报进出口价格或伪造有关的贸易单据等方式跨境转移赃款( K# w3 @3 ^( q! o" i& a2 C4 d

3 t, g0 ?+ K6 _" Y
) W, T$ j' D* i7 B# ~, ~) ?以上说明就是，我们在网上菠菜  一但被抓  就是以很有可能《被》洗钱罪名成立的~  没收 钱财  缴纳巨额罚款   ，资金重大 将进行深度调查& w% i/ u) A8 {9 x+ B
所以现在 什么多带有风险~~
作者: 空军    时间: 2013-9-12 11:11
看来要先休息一下了
作者: 小李    时间: 2013-9-12 11:13
怕什么，，，为了生活
作者: 梁YY    时间: 2013-9-12 11:15
确实存大好大风险。还有公司黑你钱的风险
作者: 神圣侠    时间: 2013-9-12 11:16
太可怕了，我不想做犯法的事情，我以为博彩只是打擦边球 只是娱乐
作者: 乐瑟08    时间: 2013-9-12 11:17
这是天朝国情。。。。
作者: 风风火火    时间: 2013-9-12 11:39
感觉很不安全呀
作者: cyc0402    时间: 2013-9-12 11:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 糕富帅    时间: 2013-9-12 11:52
小户不怕 大户小心
作者: 只喝可乐    时间: 2013-9-12 11:54
存取款上千还是没问题吧
作者: 大道至简    时间: 2013-9-12 12:00
呵呵，也不能草木皆兵
作者: 大东家    时间: 2013-9-12 12:04
我们小户  应该没事吧
作者: 皇马9号    时间: 2013-9-12 12:05
要先休息一下了
作者: 唐吉可德    时间: 2013-9-12 12:07
最近是要注意了  、
作者: 初见苏    时间: 2013-9-12 12:59
大家都注意一下吧
作者: 枷锁    时间: 2013-9-12 12:59
这是在哪里找的资料啊
作者: 初见苏    时间: 2013-9-12 12:59
回复 12# 大东家
, ^, D* q6 |; ?2 d5 _
( S' I) Z* k6 y3 X% I) Y0 j& |小户也要小心的
作者: 盲僧    时间: 2013-9-12 13:01
想那么多 对自己的是压力。
作者: 五月天    时间: 2013-9-12 13:33
最近很不太平
作者: 别动老衲要射了    时间: 2013-9-12 13:37
天不怕，地不怕
作者: csttpp2013    时间: 2013-9-12 13:40
确实是娱乐啊，没有打那么大的金额
作者: yousx2013    时间: 2013-9-12 13:54
不会这么可怕吧  、
作者: litianhui    时间: 2013-9-12 13:56
不怕哈哈```````
作者: 天天GoodLuck    时间: 2013-9-12 14:01
回复 3# 小李
# K' K- u) ]% x8 h5 F) l5 X# V" k

8 d1 ^$ K' x1 Q    都是为了一个钱字
作者: 天天GoodLuck    时间: 2013-9-12 14:01
回复 23# litianhui
) z; c( j% _! h* }+ a& X3 Z
" a2 Z) V7 i! t# _; Z( }* a6 c8 r6 Q3 u! |3 A! l3 q7 M; T
    你的运动指数怎么又多了
作者: 天天GoodLuck    时间: 2013-9-12 14:02
回复 21# csttpp2013
& u0 C, g; B- i0 O1 a! O) G6 ?; Z
# J7 g  w# a% `  j# Y5 v: v8 e6 i- i' X. {2 |% c6 K
    娱乐娱乐就好的:)
作者: liulan123    时间: 2013-9-12 14:02
是有点担心，，先休息了
作者: liulan123    时间: 2013-9-12 14:03
回复 14# 唐吉可德
+ c. ~0 j% W& C; x% x% u: G- j: Q1 O$ v6 a0 _5 o- I7 u

9 {/ u; H+ K) ]  _" ?   要避避风头的
作者: litianhui    时间: 2013-9-12 14:21
回复 25# 天天GoodLuck % B- Z. `  L" S# V7 |) C' F5 G
" N- f( d" r. K4 Z+ t1 r; |
0 e1 E# }+ S4 J& W4 u& @4 }
   山人自有秒计````
作者: 红红黑黑    时间: 2013-9-12 14:28
这就是人权，我们都很幸福的。
作者: jian爱兰    时间: 2013-9-12 14:40
小户应该都没什么关系吧，都有点害怕了
作者: 招财童子    时间: 2013-9-12 14:46
呵呵，长见识了。
作者: 风月无边0903    时间: 2013-9-12 14:46
回复 1# 流氓球王 " H" V: K$ v. s8 `8 B

9 }1 Y; c/ Q9 I1 V: q! d
, a" }9 s5 [( E8 L9 {   这么详细啊！还真的有点恐怖啊
作者: 风月无边0903    时间: 2013-9-12 14:47
回复 3# 小李 * |- V; r! _; ?
8 r$ y& F1 O; k1 {8 \6 s
# X9 P2 L, H9 z; f4 V$ X
   小户不用怕那么多的
作者: 风月无边0903    时间: 2013-9-12 14:47
回复 4# 梁YY 5 k' Z- P5 F# E. H, c3 d" I- k. y
( P" t# d$ O2 A: [5 N0 k* a; ?& g: Y

: O1 W( W: z4 @& K' a   后面这个风险最常出现
作者: 人生如赌    时间: 2013-9-12 14:48
大户危险了...
作者: monika    时间: 2013-9-12 14:49
为了生活要大胆的向前看吧。
作者: zmyky    时间: 2013-9-12 14:50
最近不动为妙！
作者: 我要阿娇    时间: 2013-9-12 14:56
我是小户，不怕不怕
作者: bjhbjh    时间: 2013-9-12 14:58
我们小户没有必要凑热闹担心  走在路上都有出车祸的可能  没有什么可怕的
作者: changhong    时间: 2013-9-12 15:16
我是有点怕了  、
作者: gumpchenjia    时间: 2013-9-12 15:34
我是小户，没什么可担心的，哈哈1
作者: 山东小子    时间: 2013-9-12 15:35
不敢看，怕了
作者: 山东小子    时间: 2013-9-12 15:35
回复 16# 枷锁
8 q- M7 k- V9 W! z$ @
! |; k7 }- W# h  s5 ?& l* l8 R! j' J$ {
   楼主很有道子啊
作者: qqaabbccdd    时间: 2013-9-12 15:36
是的，菠菜的苦逼日子来了
作者: 轰轰烈烈    时间: 2013-9-12 15:36
还真有点怕怕啊
作者: qqaabbccdd    时间: 2013-9-12 15:36
回复 17# 初见苏
0 W) }: q7 I% m; \6 s2 w3 K. I$ V% a1 n. M5 `* e

4 K" a' q, b  w" R    你说得没错的
作者: jbbqhy    时间: 2013-9-12 15:45
还要博彩啊！
作者: 足坛名宿    时间: 2013-9-12 16:09
不会吧这么吓人啊 、
作者: gonline    时间: 2013-9-12 16:15
个人用户是这样，看来还是得用公司账户了。
作者: 风风火火    时间: 2013-9-12 17:33
算是学习了啊
作者: 江南STYLE    时间: 2013-9-12 17:35
反正是不安全的
作者: xunlei    时间: 2013-9-12 19:55
其实我觉得你要是能够上岸的话 就早一点上岸 这样自己就感觉不会太累的。
作者: 贝影    时间: 2013-9-12 20:20
网赌不合法是根源
作者: 幸运博彩者123    时间: 2013-9-12 20:38
我玩的小没事的、
作者: 大道至简    时间: 2013-9-12 21:28
是i啊，确实很多事
作者: DD榄    时间: 2013-9-12 21:29
还好我只是小赌怡情
作者: 神马都是浮云    时间: 2013-9-12 21:30
楼主找点资料造福大家
作者: 飘逸风铃    时间: 2013-9-12 21:33
估计我还是会继续的啊
作者: 白桦林    时间: 2013-9-12 21:34
大户门要担忧了，，小户就无所谓了。。。
作者: 彩色狗    时间: 2013-9-12 23:07
不怕不怕! 如果钱真的多了的话！ 找找关系！　有钱好使！
作者: 贝影    时间: 2013-9-13 08:26
有戒不掉怎么办
作者: wait1997    时间: 2013-9-13 08:29
谢谢楼主分享不敢玩了
作者: csttpp2013    时间: 2013-9-13 09:14
网上菠菜确实困难重重啊，不过不要那么的险吧
作者: 大道至简    时间: 2013-9-13 13:00
继续博啊平怕啥
作者: sky9898    时间: 2013-9-13 13:04
是有点怕了啊
作者: sky9898    时间: 2013-9-13 13:08
这个太恐怖了
作者: 刺挠    时间: 2013-9-13 15:01
还好我是穷屌丝儿没什么大额钱财
作者: 唐吉可德    时间: 2013-9-13 21:57
回复 28# liulan123 ( Z& z/ I; |' [5 ~/ i# I# N' }' ?# l

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    还是注意点比较好 、
作者: zhaoda    时间: 2013-9-13 22:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhaoda    时间: 2013-9-13 22:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gxlz666    时间: 2013-9-13 22:15
立刻吓尿了小伙伴们惊呆了吗
作者: 风月无边0903    时间: 2013-9-13 23:48
回复 1# 流氓球王   z) ?& G1 k7 F+ j  ]' [
. p5 c2 |/ s, W2 K/ m4 i* c

6 @; t3 g1 @/ P: O9 _9 m   怕不怕都是要玩啊！这么多人玩难道还全部抓起来不成啊
作者: pizzy001    时间: 2013-9-13 23:49
好多个收钱的部门啊
作者: liulan123    时间: 2013-9-14 09:16
回复 69# 唐吉可德
2 R! P, D! W% @, ~) Y7 U% l. \  |: i& U  {" E4 |/ |/ ?% O8 h2 T1 W4 j
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   暂时休息吧
作者: 风风火火    时间: 2013-9-14 09:32
不敢想象呀。。。
作者: 鳄鱼九号    时间: 2013-9-14 09:57
小户的我，真不怕
作者: 风风火火    时间: 2013-9-14 14:27
无所谓的，看这着吓人
作者: zsefv5855    时间: 2013-9-14 14:30
怕的人也挺多的不过也有不怕死的



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