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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；- C1 ^ x; s3 W" r. q3 A
一犯罪团伙& w& w ]% @ ?
以劳务招工为幌子
9 g3 ?7 p: A& S7 L招募人员注册虚拟货币钱包
& l: p A& V. D; |$ q为境外诈骗分子0 m7 x' f4 C( E/ [
提供非法资金流通账户
2 Q* M" x8 L6 l: I ?0 m6 q近期
4 w$ ?( S8 b; B# t2 r. Q/ u: e: [浦东警方8 w8 K8 w- c$ C/ Q0 ?8 c4 }" ?
循线追踪 持续深挖
, k6 y+ H M& Q% a成功捣毁该涉诈犯罪团伙' R2 |, \& y7 I# w' h9 |' o
2025年4月13日
; J2 D- I( e" Y: L$ y$ Y报警人汤先生1 f& D @2 K$ H9 c0 ?
来到北蔡派出所报案称1 _8 i; q8 s4 `4 D! j( J6 D/ c
其手机突然收到一条短信2 H; R- C9 y6 \2 S- r8 F5 W2 a/ P
有一个快递需要签收
. q+ Y, s9 I! e9 P但需到付900元
. H; k: \0 _0 E( y, w, q% e于是电话联系对方
2 ~. b6 x, c. i- _& Y" R8 h: k准备取消该快递1 `9 t! k5 t$ w7 w; @: l8 W
但对方声称: e# O+ K6 y) F) ?/ C5 m* E
需要提供银行卡信息. [# ^4 K7 W, }' p
才能继续办理
8 ]8 e: E8 F4 ?: X% E9 I: Q并发送给汤先生一个链接& L' m1 l0 k8 G0 i9 P/ Z
汤先生点击该链接后
7 O7 A3 @9 n* \" ]按要求输入了) c3 E% h: N1 M- h K& Y8 k
银行卡号和验证码等信息* L5 H$ x$ O6 V) E' n+ x4 D
却发现自己的银行账户被扣款
: H0 R4 B) b, X) a) u+ X4 Y累计损失百余万元
$ R# w$ \/ x( w E% y) P这才意识到自己遇到了诈骗: e8 y: { D3 T
接报后: z" J5 ]! V9 i& E2 E5 f# _: M
浦东GA分局反诈中心
7 Q' n# G; M, j5 l立刻会同三林GA处、北蔡派出所- O; N. w- D$ v1 Q3 T8 D, i0 L; a
成立专案组开展侦办工作5 w) g+ I3 H) u8 s2 U/ T7 f6 {, j5 {
 ' u7 y" g' S7 F5 C4 u7 `" @# f! Q
' A5 r# S; O h
经过努力) y* h6 _( t6 f
初步明确一个
9 ?+ P( Y' n) ]以苗某某、王某为首* d- q' R5 u5 J V% v9 t. G2 m
以劳务招工为幌子2 K/ P1 ^$ J/ n
招募人员注册虚拟货币钱包
5 ` I; i9 H7 W4 L" Q( C进行洗钱走账的犯罪团伙 L3 C3 J' m2 b
k0 m7 h4 `+ [1 J; s) ?9 p3 g! _! V: ~5 ^
4月22日至23日) V# r) u& _5 n c$ L/ j; W
警方开展“收网行动”; i, P4 p# W! f/ a- u0 V0 z8 | Z
在本市青浦区& E5 h5 H- h3 P( O! _1 X7 f: b
抓获犯罪嫌疑人11名
7 {7 j/ P# [) \/ s4 b成功捣毁该犯罪团伙
$ m: V- {! H( I; I _) p , v3 t5 i! s! R% }) X+ c: u4 u
8 h( j$ s, ?" Q% B6 G
到案后. d; e ]7 Y0 D/ ^4 _
经警方审讯# B8 u% @; @0 T1 p$ j9 k. l
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代* S! ?9 V% `; w7 z* _& \* W: U' d
该团伙以劳务招工为幌子
' J# L; ^) {" A' ]% A招募盛某某、翁某某等人
0 q) D3 }$ s5 k& T3 \. v2 j要求被招募人提供手机* m4 n. q I. o$ m; ]
并注册虚拟货币钱包账户9 [3 ]; ^8 ]5 I, z9 _
接着通过境外聊天工具& ^: a; p6 X- ^7 [$ R7 \# t+ u
将这些账户
, n' \" m% M9 t( r# v以每个40至50元不等的价格! ]2 i6 t# B3 h9 g% ~' t# y% x( S
出售给境外诈骗分子
" T2 Q/ Q9 @4 d5 k从事诈骗活动' [/ S2 u, A7 n5 L
6 [! d0 `& j% N4 C. U
, c/ G F& T$ F# C6 f2 s( v目前6 W1 z! _7 g7 r& ?1 e# P% s
苗某某、王某2人
$ U G% D, E: e# `' h+ R因涉嫌诈骗罪& N* t+ f3 c) ]% U' Z
被警方依法刑事拘留2 U5 W( \0 l& A5 a, K
盛某某、翁某某等5人5 D; D# c6 {5 A5 w% j
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
# y- n* u. i( C被依法采取刑事强制措施
: V4 m/ Q% `& J% B! b现该案件正在进一步侦办中& Y$ m4 m8 C" G; |- Q' r
警方已冻结追回部分被骗资金) `1 s0 U7 ?9 l. ]2 S: b/ Z
追赃挽损工作正在开展中5 q7 r& t3 k. v4 A3 M/ U
警方提示
6 N6 A$ J O/ P9 t+ R$ ?$ V切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。; c: ^1 G5 Y- p3 x% [ o, d
; z' v7 B7 @+ p2 q/ J: w5 s |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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