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标题: 链上追踪缅甸诈骗园区：仅两个地址就收到近1亿美元的加密货币-转载 [打印本页]

作者: xialiu888 时间: 2024-2-27 14:34
标题: 链上追踪缅甸诈骗园区：仅两个地址就收到近1亿美元的加密货币-转载
恋爱推销法，也被称为“杀猪盘”，诈骗人将受害者“养肥”以榨取最大可能的价值。这是一个与加密货币密切相关且日益严重的问题。诈骗人首先与受害者建立一段时间的关系（一般是恋爱的关系），通常通过假装发错号码或通过约会软件建立联系。随着关系的深入，骗子最终会引诱受害者将钱（加密货币或法定货币）投资于一个虚假的投资机会，并持续引诱其投资，直到他们最终断绝联系。

美国联邦调查局在2022年IC3报告中指出，在2022年，美国人因“杀猪盘”所造成的损失超7亿美元（包含加密货币和法定货币），所有类型的加密投资骗局造成的损失接近25亿美元。这些数据还不包括天朝等其他国家的受害者，而这些国家的居民也是这些骗局的主要目标。

当许多人意识到“杀猪盘”对受害者造成的破坏时，也逐渐认识到那些诈骗人本身也在遭受剥削。正如在2022年与记者Alastair McCready在Chainalysis Public Key播客上的讨论，以及《纽约时报》最近报道的那样，天朝和东南亚各地都有被绑架、贩卖的人，他们被迫在大型园区内的劳改营工作，实施“杀猪盘”骗局。像缅甸妙瓦底这样的地方是诈骗活动的集中地，因为那里的ZZ不稳定使得诈骗团伙可以逍遥法外。

KK园区：缅甸最臭名昭著的“屠宰场”
Chainalysis采访了国际正义使命团（IJM）的分析师Eric Heintz。在当地，Eric Heintz和他的团队协助IJM的办事处开展工作，帮助被贩卖的受害者。作为这项工作的一部分，他们还追踪犯罪团伙，监控他们在社交媒体上的招募活动，通过卫星图像绘制出他们的聚集地，并与被贩卖的受害者沟通。

“这些人的生存条件很可怕。被迫每天工作12个小时或更长时间，如果没有达到诈骗指标，就会遭到殴打、折磨，甚至不给食物”。

Eric Heintz还透露更多关于诈骗团队的信息。通常，一家公司拥有土地和建筑物，然后将其租给其他公司，由这些公司实施真正的“杀猪盘”。Eric Heintz表示，这些园区的主人通常也会为他们的租户提供“安全保障”，也就是说，会派警卫防止被贩卖的受害者逃跑。

这些诈骗团伙如何使用加密货币？虽然知道他们从被骗人那里收取加密货币。但Eric Heintz还透露，诈骗团伙经常会让被贩卖的受害者家属支付赎金，以换取自由。这些付款通常也是用加密货币支付。Eric Heintz发给Chainalysis的赎金地址是被贩卖的受害者和其家人所提供。该地址与东南亚最出名的园区之一，KK园区的一个杀猪团伙有关。Eric Heintz称：“一些诈骗活动可能将诈骗所得与受害者家庭支付的赎金混在一起。”事实上，除了可能与赎金支付相关的活动之外，Eric Heintz提供的地址还与诈骗活动的地址有链上联系。

仅两个地址就收到近1亿美元的加密货币
首先，在深入链上分析之前，先了解一下KK园区的背景。KK园区是目前最大、最臭名昭著的“杀猪盘”据点之一。KK园区位于前面提到的缅甸妙瓦底小镇。据报道，这里关押着2000多名被贩卖的“诈骗人”。Heintz向Chainalysis提供了两个赎金地址，Heintz称，这两个赎金地址与一家在KK园区经营的杀猪团伙的幌子公司有关。下面的Chainalysis Reactor图显示了一些地址的链上活动。

仅通过Heintz提供的两个赎金地址，就能了解到价值数百万美元的链上活动。首先，虽然这些地址是作为支付赎金提供给受害者家属的，但也从一些已知的诈骗地址中收到了大量资金。

例如，赎金地址1从其左侧的四个与诈骗有关的钱包中收到了大约2420万美元的加密货币。这两个赎金地址都向主流交易所发送和接收了大量的资金，其中一些交易很可能是赎金。总的来说，自2022年7月开始活跃以来，这两个地址总共收到了近1亿美元的加密货币，尽管目前尚不清楚其中有多少来自诈骗，多少来自赎金。考虑到这只是在KK园区经营的一家公司的两个地址，可以推断，在这个园区里的诈骗团队赚了很多钱。

链上分析显示，诈骗团伙的勒索行动与其主要业务（“杀猪盘”）是紧密交织的。被贩卖的受害者在园区中面临的残酷生存条件也使得问题愈加紧迫，不仅被骗人每年被骗走数亿美元，而且这些诈骗背后的团伙也违背人道主义精神。

好消息是加密生态系统正在采取行动，11月，稳定币发行方Tether和加密货币交易所OKX宣布，与美国司法部合作开展了一项调查，Tether冻结了大约2.25亿美元的USDT代币。这些代币与东南亚一个负责“杀猪盘”的国际人口贩运集团有关。根据数据提供商CCData的数据，Tether已将近1300个加密钱包列入黑名单，自去年11月该公司向包括FBI在内的美国当局开放其平台以来，这一数据激增。

此外，韩国牵头的国际刑警组织在2023年底的一次行动中，当局逮捕了3500名与网络诈骗有关的犯罪分子，没收了3亿美元的资金，其中1亿美元是加密资产。Chainalysis鼓励所有加密企业排查与诈骗有关的活动，并向执法部门报告。

值得一提的是，据金融时报报道，追踪到的价值约1亿美元的加密货币中，大部分是在Tron区块链上完成交易，该网络交易费用低廉，已发展成为业内最大的网络之一。

作者: 22301 时间: 2024-2-27 15:08
这个收到的也是相当的多的啦。

作者: rainwang 时间: 2024-2-27 19:05
目前这个园区还存在吗？不是都抓回来了吗？

作者: 南相楚 时间: 2024-2-27 20:41
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

作者: mxsj2016k 时间: 2024-2-27 20:48
钱包一般确实是会选择能相信的啊

作者: 知行合一 时间: 2024-2-27 20:49
冻结是很难避免的，平常心应对吧

作者: 老衲来了 时间: 2024-2-27 20:50
USDT就是虚拟币吧？经常有听说的，懂了

作者: 朱古力 时间: 2024-2-27 20:54
现在很多都使用USDT了，非常快捷呢

作者: 不洗脸都帅 时间: 2024-2-27 20:54
冻结那是非常难受的啊

作者: wodezhuanyong 时间: 2024-2-27 20:55
USDT挺不错的，对我来说很好

作者: drogan 时间: 2024-2-27 20:56
卡冻结了还可以咋办，就这样呗！也没有什么好方法解决啊

作者: 我的花园 时间: 2024-2-27 20:57
万博可以USDT的对吧？

作者: 强强强123 时间: 2024-2-27 21:02
现在很多都使用USDT了，很快捷呢

作者: 小梦 时间: 2024-2-27 21:04
可惜啊我是不用USDT的没办法插手了

作者: 小希哥 时间: 2024-2-27 21:09
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想遇到啊！

作者: 丁小荷 时间: 2024-2-27 21:10
万博可以USDT的对吧？

作者: 小希哥 时间: 2024-2-27 21:11
这个钱包我还实在没有了解到的.

作者: gkfbuw 时间: 2024-2-27 21:11
是挺好的，也是为数不多能够用的钱包

作者: lvaeyou 时间: 2024-2-27 21:12
是挺好的，也是为数不多能够用的钱包

作者: liuxin960 时间: 2024-2-27 21:13
钱包也不需要那么多，有一个就可以的了。

作者: 一路顺风 时间: 2024-2-27 21:13
这个也是能看看楼主推荐的钱包了的！

作者: 星星知我心 时间: 2024-2-27 21:14
又是冻结怎么近期那么多的冻结

作者: 万家灯火 时间: 2024-2-27 21:16
论坛哪个公司可以USDT啊？

作者: 朱古力 时间: 2024-2-27 21:19
还不错啊，现在我也是用这个钱包

作者: 百战 时间: 2024-2-27 21:20
还可以啊，现在我也就是用这个钱包

作者: hong29 时间: 2024-2-27 21:22
最烦的就是账号被冻结了，一天的心情都被干扰了

作者: stareshiny 时间: 2024-2-27 21:22
论坛哪家公司可以USDT啊？

作者: 护国石柱 时间: 2024-2-27 21:23
USDT挺不错的，对我来说很稳

作者: Lhrlhrgo 时间: 2024-2-27 21:25
现在几乎每家公司都有USDT了，我是非常喜欢的

作者: 一帆风顺发 时间: 2024-2-27 21:25
这种日子用卡都容易遇冻结，劝你还是少量使用卡吧~

作者: 想要水果机 时间: 2024-2-27 21:26
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太了解的呢！

作者: xiaoyi 时间: 2024-2-27 21:26
我玩真人都是中意用USDT的哦

作者: 徐子 时间: 2024-2-27 21:28
可惜啊我是不会USDT的没办法加入了

作者: anzizhong 时间: 2024-2-27 21:28
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。

作者: jslinen 时间: 2024-2-27 21:30
这种时候用卡都容易遭冻结，奉劝大家还是少量使用卡吧~

作者: linxiaoshan888 时间: 2024-2-27 21:30
这个钱包不错使用，反正吧都是要小心安全第一啊！

作者: 赌神归来 时间: 2024-2-27 21:30
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。

作者: 心随你动 时间: 2024-2-27 21:32
还是需要挑选有实力的钱包去交易哦。

作者: 小夏Sherry 时间: 2024-2-27 21:34
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太了解的呢！

作者: 越前龙马 时间: 2024-2-27 21:35
可以坦白同你说，没有人是喜欢遇到冻结这种事儿的

作者: 徐子 时间: 2024-2-27 21:36
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

作者: 高文胜 时间: 2024-2-27 21:37
冻结是无法避免的，平常心应对吧

作者: liuxin960 时间: 2024-2-27 21:38
这个钱包挺好使用，反正吧都是必须小心安全第一啊！

作者: 不要脸最大 时间: 2024-2-27 21:39
看来大家是很喜欢使用这个USDT的哦！

作者: bishao 时间: 2024-2-27 21:41
这个钱包我还真是没有了解到的.

作者: stareshiny 时间: 2024-2-27 21:41
还是冻结怎么最近那么多的冻结

作者: 护国石柱 时间: 2024-2-27 21:42
冻结好不开心，怎么可以彻底解决这个问题呢？

作者: jslinen 时间: 2024-2-27 21:43
这个也是能看看大家推荐的钱包了的！

作者: wuzhaoshichao 时间: 2024-2-27 21:44
冻结好糟心，怎么可以彻彻底底消失这个问题呢？

作者: 中大奖 时间: 2024-2-27 21:44
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。

作者: 南相楚 时间: 2024-2-27 21:47
使用USDT可以降低卡冻结的吧

作者: drogan 时间: 2024-2-27 21:50
最闹心的就是YH卡被冻结了，一整天的心情都被影响了

作者: 老衲来了 时间: 2024-2-27 21:50
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！

作者: ouliangzhong 时间: 2024-2-27 21:54
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的

作者: 小梦 时间: 2024-2-27 21:56
现在几乎每家公司都有USDT了，我是很高兴的

作者: 大吉大利 时间: 2024-2-27 21:56
我玩轮盘都是不喜欢用USDT的哦

作者: 我的花园 时间: 2024-2-27 21:58
USDT就是虚拟币吧？经常有听说的，不错了

作者: 不傻不成气候 时间: 2024-2-27 21:58
看来老哥是常常喜欢使用这个USDT的哟！

作者: 不洗脸都帅 时间: 2024-2-27 21:59
钱包这么多，到底选择哪一个确实困难。

作者: wodezhuanyong 时间: 2024-2-27 22:04
钱包一般肯定是会选择能够相信的啊

作者: 一路顺风 时间: 2024-2-27 22:05
使用USDT可以减少卡冻结的吧

作者: 不要脸最大 时间: 2024-2-27 22:06
冻结那可是很郁闷的啊

作者: 林武风 时间: 2024-2-27 22:07
卡冻结了还能怎么办，就这样呗！也没有什么好方法解决啊

作者: 舞出精彩 时间: 2024-2-28 09:16
追踪缅甸那是要怎么做啊

作者: 赚钱小样 时间: 2024-2-28 11:09
现在加货币是热流的了

作者: 爱美的女人 时间: 2024-2-28 11:12
接近的是可以在看是多少吧

作者: 如梦的生活 时间: 2024-2-29 11:17
推荐的钱包也是要看一下了

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2024-2-29 23:40
看来都是被人家给洗白了

作者: yubuluowang 时间: 2024-3-1 22:06
缅甸诈骗园也是用虚拟币了的

作者: 小小主 时间: 2024-3-4 19:02
这两个地址就是收到了不少的

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