SBF前女友出庭第二天，震碎三观的爆料（转）

1 K4 b" A0 E" b1 B0 B# uAlameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。
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BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
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问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？

% U. S1 j" q) v- S# ?) @5 C4 \& t- mCaroline：代币价格下跌了。

/ f% ]# P7 A* I( d% x$ l. w问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
3 z. o: X; p8 |( q8 u
Caroline：贷款人在收回贷款。

问：Alameda 需要偿还吗？

Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。
+ @. n7 Y9 Y: [3 M6 u" F$ p3 s
& ^, c' q* @) W3 f9 b$ a问：你是如何得知这件事的？
/ y8 W9 S4 U( D
Caroline：通过 Slack 和 Telegram。

5 ^, ~! ]0 f0 `' v问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
2 H; ]  q: I0 Y1 M$ q
Caroline：是的。

7 M. J7 L, s# x1 h
4 Y0 @  Q3 ]) W2 T问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？

1 I- [: V9 q0 u$ i$ \6 p  b, WCaroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。

" W- D4 p" F8 u# g问：什么是 OT 贷款？
6 s: h* V+ x* r; J0 Z* c5 \  ?
% i) h# e& v/ q0 @5 MCaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
* v3 L+ C/ x* p2 e! \
/ J' \1 E( m. ~* H问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
9 x' t; Y5 {+ K6 A
- t% V. E" B  R5 T/ ]Caroline：客户。

' S' k* k1 m. I! r6 V问：那么，你的心里想法呢？

* x2 T$ m8 ^3 g: |- }! m9 SSBF 的律师：反对！法官：驳回。
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Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
& }8 l5 O- N: d; K

问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？

, G: M; U4 l3 RCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。

问：他告诉你做什么？
; P' M. M4 D) Z; I6 T6 ]
Caroline：他指示我偿还贷款。
. F: H4 j1 I4 |/ n* m! _
& X; k" f5 ?$ ~2 M  t# W2 w$ Z问：你理解他让你做什么？

- p$ I8 n# x- v$ b+ `; N8 e( [. QCaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
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问：谁是我们？

/ f) ^  U" }) `$ P! pCaroline：我，Gary 和 Nishad。
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$ l4 O, t2 L4 k5 O/ D% Y$ r1 q* O
3 m2 Y8 k6 a6 F9 C6 U6 CCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
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问：在信用额度上？

Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
" v1 \! K, R, F( u, a8 K- H
- P  `/ `* ?+ r3 i( k" t* `, K问：是谁搞定的这个？

Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
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7 A9 |5 o8 k5 P8 p. K" G- F  [问：被告告诉你做什么？
" K& B  U2 u, z
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
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" v' F/ u+ M( \& C1 _问：你是怎么做的？

6 h8 R" ~; _* A. C2 A* @2 iCaroline：从 FTX 客户资金中拿钱。

3 F$ n* W3 ?& H
- J% f0 w% V* [( ?问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？

" q. ?) g. d! [Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
6 Q2 @" Q' \# N' \1 ]
$ f! X1 K) o& }/ N问：另外的 100 亿美元去哪了？

2 F& y' I9 B$ Z0 A( xCaroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
, h, c& r' b# |& r  j* M; Q
( t( p) K& u3 ], f0 T3 D# h问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？

% s5 I8 w, P( e4 YCaroline：是的，在 Signal 上。
. z$ ^( e: D- d9 Q# n* {9 F4 a( Q
问：你担心吗？
' _3 k( Z+ l, s3 \4 {
3 r6 p5 e3 d* L# MCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。

; a9 O% b" D! s! ^- i: f$ b4 v问：你认为这是错误的吗？

Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。

问：Alameda 偿还了多少？
6 v# w, A5 F; G' b
$ @0 x1 B5 J/ WCaroline：50 亿美元。
) b" d. q7 Z7 ]3 p6 \$ A" B4 N( a

9 v% n9 U6 `; f/ C/ o5 ~问：谁是 Matt Ballensweig？

Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。

) |/ K: L! H. h' s! g" e问：那时你住在哪里？

Caroline：在巴哈马。

) A  k4 f$ C# T6 x8 p( I问：你在公寓里开会吗？

1 \0 @: ?2 }! V4 D+ |Caroline：是的。

问：你做了什么？

$ y9 f' P4 B$ u/ H# VCaroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
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) _+ |$ p. d# `  P% t' E4 t( X
( q& G5 @  w8 C: M5 k! _  ^' [% o问：被告告诉你做什么？

$ Z; \$ W. n9 {6 X/ p7 J4 \Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。


问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
0 ^% }, R6 v, m, ^
$ k) m' b, t1 g+ O, \SBF 的律师：反对！法官：驳回。

Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。

问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？

Caroline：我们没有那么多钱。

问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
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/ j) ?- K  [3 ~7 HCaroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
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1 c. U/ f; y2 I, @. _: U: JCaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
  n, Y% f) F3 S
问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
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Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
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' {) ]+ R4 l3 q- b; r4 G问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
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( n; X, c( m( ]. Q9 A  m$ BCaroline：是的。

0 P/ W, @- l7 j% W1 tSBF 的律师：反对！法官：驳回。
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Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
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问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
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Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。
  G! C/ t) A' M+ {
问：你认为这条推文具有误导性吗？

; K5 r! O' n5 a6 [" T+ a9 y" ]$ lCaroline：是的。

8 W* I/ c0 j% K; b% }. g
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
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& [% G% l7 h# k, YCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
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Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。

问：怎么涨到这么多的？

Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
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问：这些是什么？
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Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。

9 x* z8 Z# o0 y9 L) p3 q6 @- M; J问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？

Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
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$ r/ ]% T$ h2 _/ b. F/ @问：它在哪里提到了关联方贷款？

Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。

问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？

Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。

2 s  M3 F2 l) {9 S3 d6 H+ b问：你是如何与被告沟通的？

  b) t- I( E5 u  v2 CCaroline：Signal。
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( V  X9 h8 Q/ M1 F  T, f% W2 ], `问：这些 Signal 信息还存在吗？

Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。

1 p3 s: B6 w: @" F+ B问：「我们」是谁？

+ m8 Q2 C8 t% n) i' h/ C/ @& g' lCaroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。

# A( p& k8 s) p1 Z2 Y; y  x
问：你们的关系怎么样？
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- I9 Q/ \2 S/ h! P- [# {7 ^Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
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问：你什么时候列出这个名单的？

( V) `/ D0 T1 u. DCaroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
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问：这是在哪里写的？

Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。

, e* Z& _- \! M4 b问：从哪里借？

6 e+ U* ~: a2 I! _% gCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。

问：你感觉怎么样？
* Z3 L/ {/ P/ O, Z" c+ V
Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
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' E: c- f" c9 i/ \, C问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？

  E- m3 P  T5 V* @6 e" TCaroline：是的，我经常更新列表。
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  G" C' A/ l& e$ @: v! A6 J" R& B问：这指的是什么？

2 `0 A8 E6 E' s: D# u" d7 B# ECaroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）

+ ^/ N4 ?9 f, H& k5 y6 s& Z* _
问：Sam 投资了哪些媒体网站？
6 A2 ]# y$ M5 j% o5 A% }
3 N, @/ n4 T3 _& RCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。

问：请给我们介绍一下 The Block。
/ P) U4 _* U7 C( D, M/ D
; \- n/ V7 A2 \3 N; _Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。

Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。

问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？

Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
2 R! |( e  {3 }" Q& h/ N3 q+ u
问：你如何形容他的个人外表？
3 ^! Z6 R( a( k6 S* P. j, o. w. _
9 o4 X5 r* I% P2 ~% H! [Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。

问：Sam 对汽车的看法呢？
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SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。

. Q& T: t1 ~, t, B- W& hCaroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。
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0 D: n' t1 P6 A5 G; T' L/ y问：你为何向记者发表误导性言论？
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Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。

) V' c) V8 S/ C9 I' p. s7 M, H/ s问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？

Caroline：是的，但我们决定什么也不做。

问：这个证物是什么？

Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
: S7 I" `) j. }' f% {: W) A/ W
. A$ a( O5 I& E  e问：总数是多少？
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Caroline：82 亿美元。
8 c0 D% A7 H% G
' z6 a; w" H- q问：Ryan Salame 拿了多少钱？

Caroline：3500 万美元。

- I$ W# w2 j; }/ W7 S$ M问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？

) a% S/ t8 i: aCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
: }3 G5 U2 @+ t* [
, G; ]; ?+ x9 b( c& B; L1 g8 S
' q) Y# J1 e5 ]1 B问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？

3 j$ V. n) g, v: P5 F$ n* b5 d' z5 JCaroline：在日本度假，我决定不发表评论。
  s! k: ^) H4 n" X4 _+ k
问：泄露的资产负债表显示了什么？

Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。

问：接下来发生了什么？
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  ^5 Y9 q2 w3 j( |+ y% j& g9 {Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。

问：11 月 6 日你在哪里？

1 B9 h) e) t! h' E5 X# aCaroline：在香港办公室工作。
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% o+ l7 Y! X6 q# E+ f问：你是如何与被告沟通的？
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& @: `8 V' Y) z9 d$ q1 P% r) aCaroline：Signal。

这些爆料真的是很震惊的

真的是什么事也是有的了

震碎三观的事情是要知道了啊

资本的本能，本来就是沾满了鲜血的嘛

这个爆料我们也是来看看了解下啦。

复杂的分享才是好东西，花功夫学习一下都不错的。

这个老哥的一些看法我是觉得还是挺好的了啊

老哥介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

你的介绍肯定可以赢，就是一个好心态。

你的这个看法和建议还是必须去好好的去采纳一下。

谢谢大佬的分享，好人一生平安。

看上去楼主的看法是挺有感悟的许多的道理不错

直播收米成功了吗？我是祝你取得好成绩的

一个对的心态需要长时间的练习

直播呀，大家也经常搞的吧

你的看法和推荐还是非常棒的了呢。