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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；, r" W+ h, f/ _9 P3 d+ L
一犯罪团伙3 B2 [. {& W! Y# d
以劳务招工为幌子. F7 r: }! {- v, L
招募人员注册虚拟货币钱包& T l4 Y$ a! u) C3 U% X
为境外诈骗分子0 e$ P8 d4 Q+ H6 Q8 {; q$ f
提供非法资金流通账户# O: [6 @* E+ i- @3 S
近期6 T+ y$ Q) J- r% m# I
浦东警方
" y; ]+ q6 u. k. E% ^$ `/ c- v循线追踪 持续深挖
; J% f& @) i/ `5 L" C成功捣毁该涉诈犯罪团伙: z' d& _0 N; q9 a, S; _( E
2025年4月13日
3 h) l7 A8 ~, [! ?2 o& @报警人汤先生
$ z9 y6 P7 Z6 u0 L# B8 n来到北蔡派出所报案称
9 J9 S0 r q0 B4 t) Q2 s0 v: |4 O其手机突然收到一条短信1 w. O% g- Y( {) F" B* p7 b4 r- R/ A
有一个快递需要签收
3 j# I1 J6 b' M; T$ E9 a% P但需到付900元
- u- {9 s! L8 E; x5 C) L7 _" l于是电话联系对方( T+ I2 j$ J8 h% Z; X8 P
准备取消该快递
a( i; I: R A$ T# N% p7 |) t但对方声称
/ l1 k, \1 r' r# ]需要提供银行卡信息& H! R7 j% L; I7 ^, @0 a
才能继续办理 n8 k/ ~$ T+ L }' Z& c% S' O
并发送给汤先生一个链接
+ l- o7 U) w( `) B1 k( o& u0 \汤先生点击该链接后
1 s! v1 ?2 J3 L% ^! t按要求输入了# ^, N' ~/ ]; L6 B+ O* j
银行卡号和验证码等信息
5 L- [7 ]3 y; T. e( f/ h却发现自己的银行账户被扣款! T6 I& f" E( |1 k j4 a1 I' ^
累计损失百余万元
# R, B$ }8 M. V这才意识到自己遇到了诈骗' W9 C5 {7 y/ ?; l) o5 j. ?6 A: R) S
接报后" i& ~: J2 r9 B9 r
浦东GA分局反诈中心- L9 y* O; N0 V; e
立刻会同三林GA处、北蔡派出所+ T' C1 D3 {2 B7 N
成立专案组开展侦办工作; }# r6 x3 {+ S, j5 h8 M
5 l% B0 z F% j( ]- d7 u+ b$ F
5 t/ P; _0 N, ~1 f& \经过努力
6 p# P# `" J# {; W( ~+ ~初步明确一个0 d; m5 r+ a7 _8 X0 X* N. N- O
以苗某某、王某为首
- U6 _% }- w4 w( p5 J" E以劳务招工为幌子
7 t: X4 R) E: s4 e+ f( f招募人员注册虚拟货币钱包. [" }8 r- D. j+ s: N( T4 Y/ d# ~
进行洗钱走账的犯罪团伙+ J" I; L; ~5 [1 Q' h X
 " y; v ?' |3 k+ s7 Q C- P: D
6 `, c( f) [2 \- }( i- b, l4月22日至23日
( x: Y- H& z7 u警方开展“收网行动”- S2 i7 e4 f R h& C
在本市青浦区
" u _, Y% H( Q抓获犯罪嫌疑人11名; j! V: k; ]+ a
成功捣毁该犯罪团伙1 M, N \7 p9 B4 G
 ) \3 R6 m# ~" W% y
) ?$ L1 e1 F8 h/ F3 u: F, E4 M到案后, m3 T3 _# J7 F$ O: ]
经警方审讯1 E) J" n. t' K* w1 ^0 \2 T
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
+ e- O9 V: S+ `% e @& K* c- t4 }该团伙以劳务招工为幌子) v5 L- b7 k8 Q
招募盛某某、翁某某等人
0 s8 X# Q$ n5 E要求被招募人提供手机8 J$ \9 i8 |5 s3 @7 Z0 v0 G
并注册虚拟货币钱包账户- W2 g* n; Y9 g2 S" p4 D1 o0 A) o
接着通过境外聊天工具- i; T8 H6 d1 l# x1 Y( _) j1 n( M
将这些账户
. @1 J' W- B% {9 i以每个40至50元不等的价格
/ p' o+ M( c7 _2 H9 S- b' a出售给境外诈骗分子
' B% _- y' z0 t: r从事诈骗活动
( {/ E7 X3 M" F: S/ L# R- S # H! s2 B( s' e. `$ n) A3 J+ y
- d8 e- ^/ r" t6 ]+ I
目前
! W# G8 F. R) H+ G* N苗某某、王某2人1 X1 q9 F* y1 s7 `
因涉嫌诈骗罪
4 x/ M% _# U0 v+ c }3 T被警方依法刑事拘留
, S! ?, K1 \7 a" W f盛某某、翁某某等5人
# f& m3 p, I$ x1 f# _因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
& X& G& g8 v, ~4 a2 U被依法采取刑事强制措施
0 w6 _, ?( r9 O8 ~( z: j" k) Q }现该案件正在进一步侦办中
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/ X2 E& N" u% {3 M( m追赃挽损工作正在开展中
$ N+ f& y1 v j% s ~+ R警方提示
8 i/ \% g' J% Y* ^8 x6 J" G切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。" A- d: k7 f8 V& f
8 ^. o& f6 V: T7 O* b1 Z- S/ i |
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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