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银行与反诈中心到底是什么关系？ 根据反洗钱法等规定，银行与反诈中心在冻卡中是有业务上的关联关系的。 . e& g; F# o0 m) ^: ]6 {
在银行卡的交易行为触犯反洗钱技术模型时，银行会率先做出限制非柜面交易等措施，然后将卡主的流水推送到反诈中心进行甄别，反诈中心关注的焦点只有一个，流水中是否有电信诈骗资金，如果有的话，卡内资金可能会被司法冻结，以迫使卡主现身退电信诈骗资金。 - Y( I% @0 E: X7 K7 T, |: \
实践中，出U收到的电诈资金大多是拆分资金阶段的电诈资金，而卡内的电诈资金肯定是拿不回的。 % N/ V5 y3 t$ g1 {
此时银行和反诈中心会相互打太极，让申请人来回跑。 % z/ }% x6 T2 Z
实际上银行最终是以GA机关的意见为准，而叔叔们这边关注的焦点主要是退电诈资金。
# G; r. d1 f+ ]0 V) u
解冻非电诈资金，反诈中心一般是不会受理的。
- [* ^8 Q1 [% G, \
搞懂关系后，你才能去解除。 正好刺客的光大银行卡被非柜了，于是就给大家讲解一下这个流程吧。
* w* P; D. ?8 P% _7 ?
一开始也是打客服电话，巴拉巴拉一大堆找到网点，网点工作人员也不屌刺客，说什么GA机关管控的，他们查不到，态度也不好。 & [1 L1 z9 D: G2 R1 `; x$ Z
于是刺客就冷静的告诉他，你工号多少，他开始不告诉刺客，说你要做什么。
) D' [. O3 y% Z
4 d" g W, n& A3 ^5 V: x) F2 |6 l
刺客告诉他，我现在联系的是光大银行工作人员，请你表明你的身份，吧啦半天才告诉我工号，态度也好了一点。 2 x# t2 }( w2 g# ?
不过还是叫刺客去找叔叔们，但是又不告诉我是哪家叔叔。
( i7 J6 F7 r! ]
于是刺客动之以情晓之以理，叫这个工作人员准备一张“涉诈风险账户审查表”，由银行公对公的传给反诈中心。
6 C4 i, c s0 q" [' l5 P+ ^这个工作人员一看刺客这么专业，也不打太极也不忽悠了，老老实实的给我写了一个表格上传给了反诈中心。 . p2 s% _: A* p- I# g6 u' ?
反诈中心收到后，调查了一下情况，直接建议解除管控。
( ]# J0 |- H3 T
所以，遇到银行忽悠你去找反诈中心盖章才帮你解除非柜的，这个流程根本就是错误的，你可以要求银行给你出具《涉诈风险账户审查表》给反诈中心盖章，然后解除你的管控。
- M0 g# |+ z6 P
/ ]% w. f+ v0 H% \
这一切是不需要你自己去跑反诈中心的，你去了人家也不理你。1 H) D! x6 ?% u Z7 H
" K& s( m/ a1 `/ e, Z3 a; Q
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( X: ]! Z1 O4 Q! m6 x$ ]1 N换我也是抓瞎了，所以参考别人怎么做咯 |
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" K' p4 B5 E* y1 z) }
这个案例应该不是小的帐 |
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