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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；; S5 V# P+ i, s/ y
一犯罪团伙0 ~; `( J. ^- `/ _2 s" I
以劳务招工为幌子8 Y/ g- b. z! d' e" N! l
招募人员注册虚拟货币钱包$ V. U' ]" _ Z( Q4 d
为境外诈骗分子
, ?; Y! c4 z; d, _; ?9 Z7 ?, ^0 S5 q提供非法资金流通账户1 h" _) Q0 ]* u
近期- o; \3 g9 T4 q8 [
浦东警方/ z. Y4 [, A. e5 Z7 A6 @- c
循线追踪 持续深挖
2 @& o& t4 {7 }6 V成功捣毁该涉诈犯罪团伙
: b5 y# P/ _$ b5 [2025年4月13日
: l6 M F+ [: i$ c* x8 [报警人汤先生( S' L% o4 }7 T1 C& Y1 N6 h( ^3 g
来到北蔡派出所报案称
2 g3 m. o @, D; o+ |$ W其手机突然收到一条短信, R/ d4 U- z; ?0 D
有一个快递需要签收4 v4 y, i; q# U+ J6 ?5 w) B' v
但需到付900元3 Q9 i3 W1 G, T& x0 a6 F( q
于是电话联系对方, @8 d" ^# _/ Q# w$ |3 q
准备取消该快递
7 k- y* n5 @9 W+ K7 S; g' y# ^但对方声称+ _8 ~: x: }7 |+ T% n$ u; X
需要提供银行卡信息
' q* o* E) P7 A0 u a; W, \才能继续办理
/ [+ T; T: v( d9 l& L% m- k并发送给汤先生一个链接
; c; O2 X5 |, K6 i汤先生点击该链接后
/ J9 G7 C9 Z/ a% Z7 V/ t: A# Z; R按要求输入了3 R7 H0 t* X& l: k& L; Z
银行卡号和验证码等信息
' P. K- i3 P9 A$ m( d8 F& y却发现自己的银行账户被扣款) w7 b# _, V- Z( T
累计损失百余万元' u/ N' c5 O+ L6 |( H# s- b6 h$ s
这才意识到自己遇到了诈骗
; p& U$ @- h! ]接报后8 U( X S1 r8 v/ E' l" n& n4 K/ z0 W
浦东GA分局反诈中心
6 D; ^3 z( m6 G' ~/ J8 U1 `立刻会同三林GA处、北蔡派出所
. Z3 s! R9 v, e( |$ J5 {0 k0 N- U8 u. F成立专案组开展侦办工作
' J+ O2 i+ ]- R , j3 C p1 O+ y ]4 ^/ ]! V
" Q( o5 r6 @* X& y) Z3 G* |6 a+ s
经过努力! u4 O: \. m/ X8 ? x* A8 y0 _
初步明确一个+ o% b4 a2 z( T7 d5 m
以苗某某、王某为首
1 Z/ n: K" x$ y5 `+ L以劳务招工为幌子% D/ L' q4 u6 I& V! [
招募人员注册虚拟货币钱包
, k O5 G" H. E' \ ^" N7 j7 ^* d进行洗钱走账的犯罪团伙3 A2 k* x6 u4 O0 y) p" X
1 z m# g& U7 K6 l
% j+ F0 L; i8 c, g8 ?1 D6 f+ Z4月22日至23日$ s9 I' A6 z$ ?4 @
警方开展“收网行动”
) ]) ]7 h) r" q" y+ [& g; x) g9 v* E在本市青浦区+ ~( X Z# Q" R$ f. R
抓获犯罪嫌疑人11名
% U+ e- z( k/ k$ s8 U6 p7 t* I成功捣毁该犯罪团伙# _7 I+ v7 x0 ?1 c9 _- y& E; e
/ Z8 M( i+ _/ y. A0 y7 @1 @
& }8 U, t0 l, ^( F到案后
* o& J4 }4 {7 @* F6 _- k经警方审讯2 u t: \6 M8 l0 k$ C+ V D1 W2 Z
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
" K3 A# ?- z0 Q! s" s6 [; g该团伙以劳务招工为幌子
5 c- ^) \ |; e v# _5 n: Z& Y$ H招募盛某某、翁某某等人
. u4 n1 X; y. A/ C9 E要求被招募人提供手机
7 w: i7 A9 n5 E9 F7 X3 T并注册虚拟货币钱包账户
0 F! r% f W/ j1 D8 U P8 Z接着通过境外聊天工具. ?: t- l! l4 l- J
将这些账户 f9 i9 s% }& H& L! ^
以每个40至50元不等的价格
6 E+ H; s. x' u+ D% F, G6 x出售给境外诈骗分子 p5 `2 @1 I4 ^' Y
从事诈骗活动/ ]9 V0 V0 _. \5 O7 m O O8 E
+ e3 o" q9 G4 u4 ` g
* R4 a0 B; X! t, s5 X" U目前+ O$ J t6 L! n" q7 K
苗某某、王某2人4 z' u j2 m& y ?. h2 T: ]/ X
因涉嫌诈骗罪, D% x+ A* k. g2 L
被警方依法刑事拘留! J9 r. ? C$ F2 b- a/ Z
盛某某、翁某某等5人
; y1 r8 T4 }. K5 A9 c [因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪; X: x! ^( F( U
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* Q: [, T5 O& i4 c8 `警方提示7 k1 p1 \ e2 w
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
. f8 U; ^' q* h# m8 x& M" H3 F1 T6 h# [& @
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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