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全球最大比特币洗钱案中案落槌 华裔女子获刑6年8个月（转）
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全球最大比特币洗钱案中案落槌 华裔女子获刑6年8个月* J( @5 M# `# \
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当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱获刑6年8个月。4 K0 H0 S+ m' a0 S5 ?9 j3 H7 C2 E% O" l
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这起案件也因为“英国警方查抄6.1万个比特币”，以及多年前发生在天朝的一起400亿非法吸收公众存款案，备受两国投资者关注。
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4 t- m* \* d* h4 J- Y法官：毫不怀疑你知道自己在做什么
, g* a! A$ M p& Q. g1 Q9 W: e/ V4 J( P
& M6 `3 |& y. B2 G! z8 Z0 T公开资料显示，本案被告人Jian Wen出生于天朝，2007年怀孕7个月时跟随丈夫Marcus Barraclough赴英。后因丈夫“有暴力倾向”，两人在2010年离婚，Jian Wen带着儿子生活，一边工作、一边攻读法学、经济学文凭。6 _8 g4 V6 Q' W; v
. W5 n9 Q" t! R5 H
5 m B6 u/ i) F$ W5 X9 l2017年时，正在伦敦中餐馆打工、居住在地下室里的Jian Wen看到一份“招募管家”的广告，而背后的雇主正是化名为“Yadi Zhang”的钱志敏——蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据当时的警方通报，该案涉及资金达430亿元，来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。
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东窗事发前夕，钱志敏使用假护照，带着装有加密钱包的笔记本电脑辗转逃至英国伦敦。由于语言不通，她急需一名华人来处理生活事务，以及将比特币换成房产、珠宝等。
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$ c2 o D7 K* Z8 ]; t" ^* N' q& d5 ~据英国警方披露，在成为钱志敏的助理后，Jian Wen瞬间进入了“奢华的生活状态”——从地下室搬进月租1.7万英镑的六居室公寓，大肆购买奢侈品并开始“环球旅行”，同时在欧洲、迪拜多地购买房产。
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5 H) I- q' u. P/ V' v, {7 ^8 G
) h/ j' @6 D, L0 P) M然而，当Jian Wen试图购买多处价值千万英镑的伦敦豪宅时，触发了英国的反洗钱程序。基于她在2016/2017年仅申报了5979英镑的收入，同时她也无法解释支付购房款的比特币来源，英国警方在2018年10月31日搜查了她的住所，并查扣了藏有比特币的电脑。4 _8 b/ }2 G- d6 S* r
& J) D9 I! x v0 f. g9 V
% J4 b# y" c2 ]0 C% y9 J具有戏剧性的是，英国警方直到两年半后才发现电脑里藏着高达6.1万枚比特币。2021年5月Jian Wen被捕归案，而钱志敏则在英国警方试图问讯她前逃离英国。
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历经过去几年的多次审理，伦敦南华克刑事法庭的陪审团在今年3月裁定，Jian Wen在2017年至2022年间“为一名天朝女子洗钱150比特币”的罪名成立。Jian Wen始终拒绝所有针对她的指控，并计划对定罪提出上诉。
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0 {% y5 D9 }6 `( w# Q$ c在本周五的庭审中，Jian Wen的辩护律师Mark Harries表示，Wen在成为罪犯前就已经是受害者了，毫无疑问她是被所谓的“策划者”欺骗和利用。她只是“按下比特币交易按钮的中间人”，并对自己行为的犯罪程度认知有限。& ]8 `1 H, `. C) u9 r
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检察官Gillian Jones则强调，Jian Wen是受到“贪婪”和自己经济利益的驱使，而不是受到胁迫、恐吓或剥削的影响，并且她也是操作自己加密钱包的决策者。
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很显然，本案法官Sally-Ann Hales最终没有采信辩方的说词，在周五宣判时她对Jian Wen说：“这是一种复杂且涉及重大计划的犯罪行为，我毫不怀疑你知道自己在做些什么。”
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那...钱志敏呢？, C M; |) q& i* s. G
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在Jian Wen被捕后，有关钱志敏下落的线索便中断了。不过根据英国《金融时报》报道，消失许久的钱志敏已经在今年4月回到伦敦，遭到羁押并出庭面对英国检方的刑事指控。
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据悉，皇家检察署指控她自2017年10月1日起至今年4月，在伦敦和英国多地持有、获取和使用犯罪财产，也就是那些加密货币。/ I" s1 {$ Z3 z" r4 q) L
; R0 E; E+ x8 f+ _4 F' h) s
2 _; [! z/ s6 d+ q* N/ D1 r( R' s* P有一点令人在意的是，钱志敏在提供给法院的信息中声称自己的出生日期是1990年11月10日，但综合各方信息，她实际应该是在1978年出生。
2 p0 w* S, j" x5 v9 P
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# z; j% G l0 T6 C6 Y通过翻译，钱志敏当庭表示不认罪，但也没有申请保释。法官决定她将继续留在看守所里，并将此案转交给此前审判Jian Wen的南华克皇家刑事法庭。
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Jian Wen因为不想过穷日子而成贪婪被判这么多年，希望另一个也能绳之于法 |
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