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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
) V/ K$ Y. S0 P5 A5 g4 X7 |+ N0 K一犯罪团伙, }3 L3 p A- N- k) b2 D- P5 @
以劳务招工为幌子" B- q- F j+ d B8 e, Y
招募人员注册虚拟货币钱包
( T" W P; F9 u+ r1 b( ?+ y+ O: _为境外诈骗分子# ~# x j( S$ R; d9 ]7 E4 A5 Z
提供非法资金流通账户
" g! \5 Y5 ?' Y# D v$ u近期
/ f- S( K( P: q/ I8 ]4 e浦东警方1 d$ w* k; c, D% z J3 V: }
循线追踪 持续深挖
# i* f. }. J9 C8 u. I成功捣毁该涉诈犯罪团伙5 z7 q) [2 p$ _, f7 D* p
2025年4月13日4 ]% f, @4 K# [5 d
报警人汤先生
X5 q0 W+ ]: |1 x1 ~# h来到北蔡派出所报案称+ |, k" b. D; v# X) a: z
其手机突然收到一条短信* u8 y# p. r) h
有一个快递需要签收5 D4 r% J3 ` O$ [2 |
但需到付900元& x [8 r) S4 [* n, ?: |/ W
于是电话联系对方
. s5 I6 @, \# L! r准备取消该快递
+ f9 D# i `* m, u但对方声称
6 g6 d% j2 B- P/ T+ Z6 Q$ u需要提供银行卡信息; h8 Q Q+ y7 }! K
才能继续办理
T4 z6 ?, H+ x1 [( @/ [6 q" M* ]0 v并发送给汤先生一个链接! E; v4 @. l3 V
汤先生点击该链接后
! K: S( H( s9 y5 p8 |: \按要求输入了* Z7 V* Q5 _& h0 E% b
银行卡号和验证码等信息$ U. F7 j& d9 {! r9 ^8 t
却发现自己的银行账户被扣款
9 P f( N2 e6 m% \# F2 @; `累计损失百余万元' p! }6 i' q# e1 E1 m
这才意识到自己遇到了诈骗; v8 |" t. w6 p; ~
接报后# D4 o: q6 R X, D0 a2 M' A& O( w
浦东GA分局反诈中心# ~+ d4 b R3 N, e/ T' O. r" N
立刻会同三林GA处、北蔡派出所( @2 Z6 a3 [1 r+ n+ P- H5 D
成立专案组开展侦办工作1 d) k0 O8 ^8 E
" F. A5 E5 B, s$ d. }% N) ` C1 T
. S" b" O: s u+ ~$ c. P经过努力& e( e% I8 Z) K5 [
初步明确一个, N' W. F( r: S" _( X$ Q
以苗某某、王某为首" w& ^% Z3 t; n
以劳务招工为幌子. _% u3 O* u& X$ u; b3 z& E6 [4 N
招募人员注册虚拟货币钱包
/ n, m/ T6 @+ j) v# M进行洗钱走账的犯罪团伙
; m4 G- V! e) h( P3 w
, m! @( z3 s' R2 P* W9 u
2 k, P* \* p/ C' E" n- `5 N* _4 l4月22日至23日
- N; G9 m0 L: E+ b/ B' ?警方开展“收网行动”
4 i. p1 f5 A" C2 z8 T( _在本市青浦区( H. w3 o# J' E: \. F2 Q8 Y$ ?
抓获犯罪嫌疑人11名
9 z! R6 A7 I& s3 U) c成功捣毁该犯罪团伙3 O! S: l% ]0 k4 y) l$ ]$ P% x
 v/ {2 R1 y' a: Z
( B! q* {6 K2 l* E' e; N到案后2 g2 D; o8 K( T9 R% s$ ?
经警方审讯! z6 u. l* t- h" ^6 I# e w* G
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
6 L" N, a A* O! u V6 K" ?& ^% B该团伙以劳务招工为幌子
3 i8 c% Z; ? d5 |招募盛某某、翁某某等人
2 E! h( K1 a" B. j4 L要求被招募人提供手机
6 P& f- e6 |. f. Q% S并注册虚拟货币钱包账户, U$ C5 ]- `& F, h" Y8 D6 c3 y
接着通过境外聊天工具 r9 j2 m6 Q& J, G
将这些账户
7 c9 q0 J5 S3 I以每个40至50元不等的价格, D/ k; v3 R) f0 C
出售给境外诈骗分子/ y# ^$ ~# d% x* \2 F) H( J. J" N Y- C
从事诈骗活动0 j) s2 w" G) s3 {& p; Y* ^+ ?
5 B( d* i( Y/ S, e, R( K. V2 y" t5 L1 o) v, f2 a- `* Q- E
目前
1 I$ O4 G; i9 T W苗某某、王某2人" r+ `0 h1 q/ ]# b
因涉嫌诈骗罪8 r1 G; K! q* R7 y
被警方依法刑事拘留
% x" K, X: [8 p i盛某某、翁某某等5人
0 T: T! W4 O; X/ D因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
! o, O0 j! @$ T) S8 p' k被依法采取刑事强制措施! R( Y% f7 H3 ]& M3 g; B
现该案件正在进一步侦办中
4 t; Q3 [1 w% W' l/ x G5 _ J& B% h- t警方已冻结追回部分被骗资金
; g5 \5 B0 T$ S追赃挽损工作正在开展中) X3 d3 }, Y% R5 k7 U. ?9 h
警方提示( d/ {4 R5 z5 f, Q
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
6 I/ a( i+ g, L( U2 @
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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