优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
Array ( [fid] => 6974 [description] => 专注于币圈最新最快资讯,数字货币应用及知识普及 [password] => [icon] => b1/common_6974_icon.png [redirect] => [attachextensions] => [creditspolicy] => Array ( [post] => Array ( [usecustom] => 1 [cycletype] => 1 [cycletime] => 0 [rewardnum] => 5 [extcredits1] => 1 [extcredits2] => 1 [extcredits3] => 0 [extcredits4] => 0 [extcredits5] => 0 [extcredits6] => 0 [extcredits7] => 0 [extcredits8] => 0 [rid] => 1 [fid] => 6974 [rulename] => 发表主题 [action] => post [fids] => 32,52,67,447,1120,1151,1156,6750,6762,6763,6766,6769,6772,6773,6787,6796,6808,6809,6810,6813,6814,6820,6829,6830,6846,6856,6864,6865,6827,6930,6931,6776,6858,6880,6764,6932,6871,6758,6905,1116,6788,6812,6798,6736,6759,6842,6966,6767,6828,6924,6935,6936,6938,6940,6941,6826,6909,6803,6919,6911,6908,6881,6920,6912,6913,6921,6925,6922,6789,6818,6819,6872,6928,6969,6889,6888,6917,6939,6947,6961,6937,6943,6970,6869,6900,6902,6783,6817,1111,6870,6821,6876,6952,6954,6960,6942,6910,6949,6962,6963,6964,6927,6926,6973,6728,6929,6874,6894,6896,6885,6857,6868,1113,6778,56,6844,6878,6802,6933,6811,6923,6877,6875,6918,6892,6757,6832,6833,6795,6793,6848,6837,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6863,6882,6836,6790,6838,6794,6791,6873,555,6934,6958,6944,6945,6907,6779,6886,6950,6904,6956,6862,6957,6855,6955,6959,6914,6965,6971,6972,6953,6976,6824,6815,6891,6866,6979,6977,6765,6903,6948,6980,6981,6983,6799,6982,6951,6984,6975,6895,6845,6879,1121,6974 ) [reply] => Array ( [usecustom] => 1 [cycletype] => 1 [cycletime] => 0 [rewardnum] => 0 [extcredits1] => 0 [extcredits2] => 1 [extcredits3] => 10 [extcredits4] => 0 [extcredits5] => 0 [extcredits6] => 0 [extcredits7] => 0 [extcredits8] => 0 [rid] => 2 [fid] => 6974 [rulename] => 发表回复 [action] => reply [fids] => 32,52,67,447,1120,1151,1156,6750,6763,6766,6769,6772,6773,6787,6796,6808,6809,6810,6813,6814,6820,6829,6830,6846,6856,6864,6865,6827,6930,6931,6776,6858,6880,6764,6932,6871,6758,1116,6788,6812,6798,6736,6759,6842,6966,6767,6828,6924,6935,6936,6938,6940,6941,6826,6909,6803,6919,6911,6908,6881,6920,6912,6913,6921,6925,6922,6789,6818,6819,6872,6928,6969,6889,6888,6917,6939,6947,6961,6937,6943,6970,6869,6900,6902,6783,6817,1111,6870,6821,6876,6952,6954,6960,6942,6910,6949,6962,6963,6964,6927,6926,6973,6728,6929,6874,6894,6896,6885,6857,6868,1113,6778,56,6844,6878,6802,6933,6811,6923,6877,6875,6918,6892,6757,6832,6833,6795,6793,6848,6837,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6863,6836,6790,6838,6794,6791,6873,555,6934,6958,6944,6945,6907,6779,6886,6950,6904,6956,6862,6957,6855,6955,6959,6914,6965,6971,6972,6953,6976,6824,6815,6891,6866,6979,6977,6765,6903,6948,6980,6981,6983,6799,6982,6951,6984,6975,6895,6845,6879,1121,6974 ) ) [formulaperm] => a:5:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";s:7:"message";s:0:"";s:5:"medal";N;s:5:"users";s:0:"";} [moderators] => 实习版主1 [rules] => [threadtypes] => Array ( [required] => 1 [listable] => 1 [prefix] => 1 [types] => Array ( [1590] => 论坛公告 [1752] => 公司优惠 [1603] => 虚拟币交流 [1753] => 数字钱包 [1754] => 虚拟币存提 [1755] => 交易所 [1655] => 虚拟币资讯 [1756] => 银行卡 [1757] => 第三方支付 [1760] => 币圈大佬 [1758] => 科技前沿 [1759] => 天策嗨聊 [1661] => 入驻合作 ) [icons] => Array ( [1590] => [1752] => [1603] => [1753] => [1754] => [1755] => [1655] => [1756] => [1757] => [1760] => [1758] => [1759] => [1661] => ) [moderators] => Array ( [1590] => 1 [1752] => [1603] => [1753] => [1754] => [1755] => [1655] => [1756] => [1757] => [1760] => [1758] => [1759] => 1 [1661] => ) ) [threadsorts] => Array ( ) [viewperm] => 9 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 31 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 7 8 [postperm] => 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [replyperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [getattachperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [postattachperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [postimageperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [spviewperm] => [seotitle] => [keywords] => [seodescription] => [supe_pushsetting] => [modrecommend] => Array ( [open] => 0 [num] => 10 [imagenum] => 0 [imagewidth] => 300 [imageheight] => 250 [maxlength] => 0 [cachelife] => 0 [dateline] => 0 ) [threadplugin] => Array ( ) [replybg] => [extra] => a:2:{s:9:"namecolor";s:0:"";s:9:"iconwidth";s:2:"60";} [jointype] => 0 [gviewperm] => 0 [membernum] => 0 [dateline] => 0 [lastupdate] => 0 [activity] => 0 [founderuid] => 0 [foundername] => [banner] => [groupnum] => 0 [commentitem] => [relatedgroup] => [picstyle] => 0 [widthauto] => 0 [noantitheft] => 0 [noforumhidewater] => 0 [noforumrecommend] => 0 [livetid] => 0 [price] => 0 [fup] => 6729 [type] => forum [name] => 虚拟币讨论大厅 [status] => 1 [displayorder] => 3 [styleid] => 0 [threads] => 30302 [posts] => 491234 [todayposts] => 126 [yesterdayposts] => 266 [rank] => 2 [oldrank] => 2 [lastpost] => 2818931 一位幸运的比特币矿工以1/28000的每日概率赢得了21万美元的区块奖励。(转) 1775449419 jackcool1011 [domain] => [allowsmilies] => 1 [allowhtml] => 1 [allowbbcode] => 1 [allowimgcode] => 1 [allowmediacode] => 0 [allowanonymous] => 0 [allowpostspecial] => 21 [allowspecialonly] => 0 [allowappend] => 0 [alloweditrules] => 1 [allowfeed] => 0 [allowside] => 0 [recyclebin] => 1 [modnewposts] => 2 [jammer] => 1 [disablewatermark] => 0 [inheritedmod] => 0 [autoclose] => 0 [forumcolumns] => 3 [catforumcolumns] => 0 [threadcaches] => 0 [alloweditpost] => 1 [simple] => 16 [modworks] => 1 [allowglobalstick] => 1 [level] => 0 [commoncredits] => 0 [archive] => 0 [recommend] => 0 [favtimes] => 0 [sharetimes] => 0 [disablethumb] => 0 [disablecollect] => 0 [ismoderator] => 0 [threadtableid] => 0 [allowreply] => [allowpost] => [allowpostattach] => )
发帖
123下一页
打印 上一主题 下一主题
[虚拟币交流] 一名外卖员卷入的55亿英镑骗局,英国史上最大加密货币洗钱案(转)
[复制链接]
avatar
跳转到指定楼层
1#
近日,随着主犯 Zhimin Qian(又名 Yadi Zhang)在伦敦法庭认罪,这起涉及 61,000 多枚比特币、案值高达 55 亿英镑的骗局,终于迎来了关键节点。它是英国迄今为止规模最大的加密货币案件,一名在伦敦送外卖的普通华人,卷入了横跨中英的庞大洗钱网络中。% v4 b8 h* B  y7 ]% u
; L! R) E1 z% K
故事的开端带着戏剧色彩。Jian Wen,一位在伦敦过着清贫日子的单身母亲,因为一则微信上的管家招聘广告,认识了神秘的女富豪 Zhimin Qian。很快,她的生活彻底改写,从外卖店楼上的宿舍搬进月租 1.7 万英镑的汉普斯特德豪宅,开奔驰,买奢侈品,环球旅行。表面上是一出「麻雀变凤凰」的故事,背后却是一个巨大的犯罪深渊。$ v( D) s* ?" `: ]: |: H+ w
$ k3 Z  ~! n9 K: }2 f" x
这笔巨款的源头,可以追溯到 2014 至 2017 年。那几年,Zhimin Qian 在天朝策划了一场大规模投资骗局,从超过 12.8 万名投资者手中卷走资金,其中大多数是老年人。她随后将这笔钱兑换成比特币,带着数字资产潜逃英国。Jian Wen 的角色,则是她在伦敦的代理人,负责把这些黑钱洗白。
' a3 r$ \: P7 \& g+ v# ?9 z7 \& O0 y- y
她们的洗钱手法简单粗暴,买珠宝、名表、豪车,甚至盯上伦敦顶级房产,其中包括一栋标价 2,350 万英镑的七居室豪宅。这种消费水平与 Jian Wen 申报的收入(年不足 6,000 英镑)形成了刺眼反差,也正因如此,触发了英国的反洗钱警报,将整个犯罪网络暴露出来。
1 S; L9 n9 X+ V# F8 e0 x0 q: a( G8 I: P
伦敦JC厅经济与网络犯罪指挥部负责人 Will Lyne 说,这是英国历史上最大的洗钱案之一,也是全球案值最高的加密货币案件之一。他介绍,警方通过细致调查,并与天朝执法部门展开前所未有的合作,最终掌握了足够证据,确认 Qian 试图在英国清洗的加密资产来自犯罪。
7 I7 F/ `0 Y+ U( m6 n0 e
" E$ V6 J' m/ U: Q3 [2 c这起案件的侦破历时七年,是一场跨国追捕。它揭示了加密货币如何被利用来转移和隐藏非法所得,也折射出现代金融犯罪的复杂性。伦敦JC厅与天朝天津、北京的执法团队紧密协作,最终将主犯绳之以法。
5 E! m+ B" b- g8 ?5 D" f
3 U' h- I, w9 }7 B& G0 X% @Jian Wen 已在 2024 年 5 月因洗钱罪被判处六年零八个月监禁,她始终辩称自己被蒙蔽、遭人利用。如今,随着主犯 Zhimin Qian 认罪,这条犯罪链条的最后一环也已落定,等待她的将是法律的裁决。
& P- r; K( G8 }* I. V) `- ^$ f, D& b0 a( n& \+ s, {7 J
以下是一篇写于 2024 年的深度调查报道,记录了这宗英国史上最大加密货币洗钱案的来龙去脉。$ ^7 h7 n: q' b
$ S0 Y% W: [! o& z( t
2017 年 9 月,Yadi Zhang 抵达伦敦几周后,Jian Wen 便辞去了中餐外卖店的工作,搬离员工宿舍,入住汉普斯特德荒野附近一栋价值 500 万英镑的六居室豪宅。& f, y; S" M2 [6 z4 c' z6 I

& z, d: {, s7 q7 x& S) a7 m& W两人对外宣称经营国际珠宝生意,在日本、泰国和天朝从事钻石与古董贸易。她们周游世界,在哈罗德百货花费数万英镑购买设计师服饰与鞋履。& e( e+ O4 @  W  l5 c; i  `

1 ?7 e( K* A6 B, e3 M8 ?在这段新生活中,Wen 购入一辆 2.5 万英镑的奔驰 E 级轿车,并将儿子送入学费每学期 6,000 英镑的希思赛德预备学校。
" w+ i& C, t2 Y: B9 j, c; }
6 \0 j* {, n/ R9 v- G但当她试图购买伦敦一些最昂贵的房产时,警钟敲响了。这些房产包括一栋价值 2,350 万英镑、带游泳池的七居室豪宅,以及一栋 1,250 万英镑、配有影院和健身房的别墅。
9 h* T( K, u, R  F* m" ^; W
! e9 V( j$ _7 v$ m4 ]$ k然而,Wen 在 2016/17 财年申报的收入仅为 5,979 英镑,且完全无法解释用于支付房产的比特币来源。2018 年 10 月 31 日,警方首次突击搜查了两人的住所。
6 |/ O7 i  Y% [" f$ ^' c; C. @- h
直到两年半后,调查人员才意识到,他们实际上已经完成了英国史上最大规模的加密货币缴获,在一个数字钱包中查获超过 61,000 枚比特币。
  U( Z9 @3 j  i% t) i" i% o+ s- B" J& O0 A9 l
这些比特币在当时价值约 14 亿英镑,而到 2024 年 3 月,其市值已超过 30 亿英镑。与案件相关的 23,308 枚比特币仍在流通,如今的价值也已超过 10 亿英镑。: J8 A: Y. p' M" P

3 ]* Z6 ^& C& h! c, D  U50 亿英镑投资诈骗案
9 o7 U/ |* Y! H! J" Y法庭证词显示,这些比特币源自 45 岁的 Zhang 在天朝策划的一起价值 50 亿英镑的投资骗局。2014 至 2017 年间,她通过虚假的财富计划欺骗了近 13 万名投资者,随后持假冒的圣基茨和尼维斯护照进入英国。& `' J* |) d0 e
7 w# t. b" F+ R7 o, j$ w- p
Wen 并未被指控参与诈骗本身。Zhang 的本名是 Zhimin Qian,目前已逃离英国,下落不明。
4 {  s! C& s0 b9 y& @
0 B) O, X8 [# d! c) I- D- |42 岁的 Wen 被判定在 2017 年 10 月至 2022 年 1 月期间犯有一项洗钱罪。陪审团在南华克刑事法院的审理中,未能就另外两项类似指控达成一致。检方表示不会寻求重审,Wen 将于 5 月 10 日接受量刑。9 \5 T2 ~- C9 `; }, h" y
: E  t, E. a! A1 [' ]
在去年的审判中,Wen 被判无罪的另外 10 项洗钱指控未被公开报道。原因是担心一旦披露相关数字,可能引来黑客盯上那些持有被缴获加密货币的公司。: `* [7 e" t& K( ]  e3 J0 i# V
( C; e8 I" c$ g' o. x
作为 A 级囚犯,Wen 身材娇小,戴着一副大圆眼镜,被铐着带到证人席。她作证时,门口站着两名法庭警官。$ }5 D) L# J5 j0 L; y$ h

9 \. X" X# f2 o1 y; K% Y( T1 b2 @. u她向陪审员讲述了自己的背景:出身于天朝的一个工人阶级家庭,后来结识了丈夫 Marcus Barraclough,并在 2007 年怀孕时持配偶签证来到英国。" b) z* U2 R& Z1 W' {
1 m9 p' k7 w# E- W) O, Q5 f) i' k
Wen 的生活方式转变: M4 f( {+ l8 _2 J2 f
儿子出生后,这段婚姻破裂了,Wen 在利兹过着清贫的生活,在那里她先后获得法律文凭和经济学学士学位。2017 年夏天,她搬到伦敦。+ u0 P+ V" {$ S
3 ]0 _; ^+ ]; J6 a  P7 D8 H9 O
那时,她已经开设了加密货币账户,在一本印有动画角色的笔记本上做着细致记录。但她声称自己「完全不知道」很快就会卷入如此巨额的比特币交易。- {0 D0 |  D5 \3 m

  {& w2 S- f5 i$ S9 a! J在伦敦东南部 Abbey Wood 的一家中餐外卖店工作时,她申请过数十份工作,住在餐厅楼下的房间里。直到在微信上看到一则管家招聘广告,她才第一次在肯辛顿的五星级皇家花园酒店见到 Zhang。此后,她在简历中把这份工作写成「高净值人士的住家私人助理」。
8 T: ^- W4 }; F. ?7 e; g, m! g* I) s& m
不久之后,两人支付了 40,000 英镑押金和半年的预付租金,搬进了汉普斯特德一栋月租 17,000 英镑的房子。随后,Wen 前往泰国和迪拜旅行,两人也频繁出入欧洲各国。Zhang 使用「Rose」「Emma」「Hua Hua」等化名,刻意避开与天朝有引渡协议的国家。$ Q, ]3 d% C0 m

' n- I% u) l/ W& l! w; l5 i5 j5 V5 o; ?3 {1 T+ J* Y
汉普斯特德豪宅和托斯卡纳别墅7 k2 @: A$ }1 D) k; q

( V& j! m* }/ q* @6 |她们将比特币兑现金,用来购买高价珠宝。收据显示,在苏黎世 Christopher Walser Vintage Diamonds 花费了 25,600 英镑和 18,750 英镑;在瑞士 Van Cleef & Arpels,则买下了两块手表,价格分别为约 49,300 英镑和 69,900 英镑。
* G* D+ W3 E$ ]6 H: H0 f0 H: _" R: Y/ p4 O, ]
2017 年底三个月内,Wen 名下的会员卡在哈罗德百货的消费超过 90,000 英镑,支出涵盖女装、珠宝和鞋履。她在法庭上辩称:「我只是负责拎包的。」# B0 _. A% k7 B$ C5 U6 G/ G

4 Y' M1 E7 m& C9 `Wen 还在迪拜购入两套公寓,总价超过 500,000 英镑,并一度考虑在托斯卡纳买下一栋价值 1,000 万英镑、带海景的 18 世纪别墅。
6 c# P( }) `3 N' N; `: e
8 ^7 r. s2 `3 H* t3 @, _
: G  v5 y0 Z/ W/ N她们在伦敦购房的尝试触发了反洗钱审查。由于无法解释比特币的来源,这些数百万英镑的交易全部告吹。6 W, E' M  `0 G7 [

* X2 {" s* E; h8 @( Z1 v) CWen 起初声称加密货币来自挖矿,后来又改口说是「爱情礼物」。她甚至起草了一份赠与契约,写明 Zhang 曾送给她 3,000 枚比特币,当时价值约 1,500 万英镑。, T$ Q/ T( q+ D6 `! H$ A

! ~, `3 P  d6 }$ z; N* c: |" |检方认为,Wen 实际上扮演了代理人的角色,帮助掩盖被盗资金的来源,这些钱被转化为加密货币,以便从天朝转移出去。
' s$ D  a9 P6 M3 y% Y9 }
' U7 \0 ]9 d. D  ]3 k, [大律师 Gillian Jones 在庭审中指出,当 Zhang 抵达伦敦时,她需要把比特币变现,或转化为「房产、珠宝或其他高价值物品」。3 j! X7 j0 X1 g6 W/ K- I

# {& W+ s! v+ L4 E' ~% U# ZWen 承认自己参与过部分比特币的处理安排,但坚持称并不知道这些资产源自犯罪。她强调自己被「老板」欺骗了:「我们很亲近……但现在回想起来,我被严重利用了。我不知道她在哪里。」7 m1 ]0 p7 D$ @/ z) t+ r6 D
1 w/ o. `6 r" p- T
警方表示,他们仍在积极追捕 Zhang。. y" @5 G" G7 n& D- j2 b/ w% _5 i4 U
! K. n, `5 R, D

7 e$ q0 W0 [& g7 ~8 U3 }  s* h- S1 K2 b, W. J9 Y# U
+ |; a" O% Q% x  }4 q" Q* t

9 e4 R' |; T7 d1 M* {& C
# G5 j* F6 {8 X! B% Y6 J. A; h+ v
avatar
2#
这样的人也能送入啊,不可思议的结果
avatar
介绍各种技术的玩法,值得好好关注哦
avatar
4#
好多钱包的感觉的呢,为嘛我都不太清楚的呢!
avatar
5#
你的介绍肯定能.能够有盈利,就是一个好心态。
avatar
6#
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的!
avatar
7#
介绍各种技巧是不能错过学习的啦,感谢您介绍的技术
avatar
8#
老哥介绍这个玩法还是需要多多的关注一下的。
avatar
9#
辛苦的介绍也是要收藏,技巧肯定是有用的
avatar
钱包这么多,到底选择哪一个确实不容易。
avatar
11#
还行啊,现在我也就是用这个钱包
avatar
这个钱包挺好使用,反正吧都是需要多个心眼安全第一啊!
avatar
你介绍玩法也是要关注一下的了
avatar
14#
是挺好的,也是为数不多能够使用的钱包
avatar
也是谢谢老哥的分享和介绍了,太难了的!
avatar
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
avatar
17#
什么游戏都有技术,老哥介绍这个技术这个也不例外
123下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 论坛注册

本版积分规则

:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
{:8_286:} {:8_287:} {:8_288:} {:8_289:}
{:8_290:} {:8_291:} {:8_292:} {:8_293:}
{:8_294:} {:8_295:} {:8_296:} {:8_297:}
{:8_298:} {:8_299:} {:8_300:} {:8_301:}
{:8_302:} {:8_303:} {:8_304:} {:8_305:}
{:8_306:} {:8_307:} {:8_308:} {:8_309:}
{:8_310:} {:8_311:} {:8_312:}
{:8_313:} {:8_314:} {:8_315:} {:8_316:}
{:8_317:} {:8_318:} {:8_319:} {:8_320:}
:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory:
:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake:
未有绑定记录
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2026 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|
1717 : 0