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美学者发布研究报告：4年间，全球“杀猪盘”诈骗加密货币金额或超750亿美元-转载
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当地时间2月29日，一项名为“加密货币杀猪盘经济学分析”的研究报告发布。报告显示，全球范围内的“杀猪盘”在四年间诈骗的虚拟货币金额可能已超过750亿美元（约合人民币5399.5亿元），远高于此前的估计。 6 V4 _) N5 O+ R. Z6 @4 p
& D( W: U* }; [6 k: n, s x9 s
该报告由美国得克萨斯大学奥斯汀分校的金融学教授约翰·格里芬和研究生凯文·梅共同完成。他们收集了4000多名诈骗受害者的加密货币地址，追踪了从受害者到诈骗者的资金流向，发现这些诈骗网络在2020年1月至2024年2月的四年间，向加密货币交易所转移了超过750亿美元的资金。% l) C$ ]9 \5 O* ?& y
( ^* A- x8 `0 f' k
报告称，这些资金中，有150亿美元来自五个交易所，包括美国交易量最大的加密货币交易所Coinbase。这通常是西方国家受害者使用的交易所。; n% K! e4 F; Z4 [) p/ E
! x* W. X, g3 x& o! ~, u% O报告指出，一旦诈骗者筹集到资金，他们通常会将其转换为泰达币（USDT币），这是一种流行的加密稳定币，其价值和美元挂钩。在犯罪分子接触的地址中，有84%的交易量是以泰达币进行的。格里芬教授表示：“这些是大型的有组织犯罪网络，他们的行动基本上没有受到任何阻碍。”
$ W: T: ^- M/ |5 x# B( \) U* g9 k+ i4 ~
据悉，“杀猪盘”诈骗往往以“误发的短信”开始，回应者随后被诱骗进行虚假的加密货币投资。一旦受害者投入足够的资金，诈骗者就会消失。尽管其“手段”听起来有些离谱，但造成的危害却很大，有些受害者会损失数十万甚至数百万美元。- j l/ D) S& I! z" ~ h
- L+ V o/ R8 w$ ? j+ U; ?
该报告揭示了加密货币在犯罪活动中的重要作用，以及监管机构在打击此类犯罪时面临的挑战。格里芬教授表示：“在过去，要通过金融系统转移这么多现金是非常困难的。然而，犯罪分子现在可以利用加密货币进行匿名和跨境交易，使得追踪和打击变得更加困难。”
6 R& e0 Q6 N' x. I) n9 S! {
# x/ F' G$ P6 s% F格里芬教授认为，泰达币已成为“犯罪网络的首选货币”。对此，泰达币发行公司Tether Limited的CEO保罗·阿尔多伊诺表示反对，称该研究报告是“虚假和有误导性的”。“使用泰达币，每一个操作都是在线的，每一个操作都是可以追踪的，每一项资产都可以被查封，每一个罪犯都可以被抓获。我们与执法部门合作，正是为了做到这一点。” q- `6 C& E/ B6 B t+ a1 ]
S1 {; U) y- u6 I区块链分析公司Chainalysis Inc.则表示，该报告中的金额可能被夸大了，仅仅因为一个区块链地址从杀猪盘诈骗中获得了一些资金，并不意味着该地址收到的所有资金都来自于诈骗，“鉴于有限的报告，量化通过杀猪盘诈骗获得的资金是具有挑战性的。” T' E* h6 F( M
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